[股东会]佳都科技：2013年年度股东大会决议公告
证券代码：600728 股票简称：佳都科技 编号：临2014-043 佳都新太科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议无否决或修改提案的情况 . 本次会议召开前有补充提案的情况 2014年5月7日，公司董事会接到公司股东广州佳都集团有限公司（持有公 司股份数76,444,627股 ，占公司总股本的15.30%）发来的《广州佳都集团有限 公司临时提案》，提议将《关于深圳市天盈隆科技有限公司向中行申请2500万 元授信，佳都新太科技股份有限公司提供担保的议案》，以及《关于深圳市天盈 隆科技有限公司向招行申请800万元综合授信，佳都新太科技股份有限公司提供 担保的议案》提交至公司2013年年度股东大会审议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 会议召开时间：2014年5月20日上午09：30 2、会议召开地点：佳都新太科技股份有限公司会议室 3、召开方式：现场投票方式 二、会议出席情况 出席会议的股东和代理人人数 8 所持有表决权的股份总数（股） 244,231,110 占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.87 本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生因出差原因无法参会，由 半数以上董事推举董事梁平主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。董事许杰、胡少苑、刘敏东，独立董事李定安、叶东文，监事 吕咏梅、李敏华，董秘刘颖，公司聘请的法律顾问出席了会议。 三、提案审议情况和表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了下述议案： 序号 议案 同意票数 同意比例 反对票数 反对 比例 弃权 票数 弃权比 例 是否 通过 1 2013年度董事会工作报告 244,231,110 100% 0 0% 0 0% 是 2 2013年度监事会工作报告 244,231,110 100% 0 0% 0 0% 是 3 2013年年度报告及摘要 244,231,110 100% 0 0% 0 0% 是 4 2013年度财务决算报告、2014年财务预算报告 244,231,110 100% 0 0% 0 0% 是 5 2013年度利润分配预案 244,231,110 100% 0 0% 0 0% 是 6 关于续聘会计师事务所及支付2013年审计报 酬的议案 244,231,110 100% 0 0% 0 0% 是 7 关于选举彭晓雷为独立董事的议案 244,231,110 100% 0 0% 0 0% 是 8 关于选举欧阳立东为董事的议案 244,231,110 100% 0 0% 0 0% 是 9 关于调整独立董事薪酬的议案 244,231,110 100% 0 0% 0 0% 是 10 关于深圳市天盈隆科技有限公司向中国银行股 份有限公司深圳市分行申请2500万元授信，公 司提供担保的议案 244,231,110 100% 0 0% 0 0% 是 11 关于深圳市天盈隆科技有限公司向招商银行股 份有限公司深圳分行申请800万元综合授信， 公司提供担保的议案 244,231,110 100% 0 0% 0 0% 是 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案 经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。 四、律师见证情况 广东广信君达律师事务所受本公司委托，指派杜刚、梁确律师出席了本公司 2013年年度股东大会。上述律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出 席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，发表法律意见结论如下： 经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有 效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 五、上网公告附件 广东广信君达律师事务所出具的《佳都新太科技股份有限公司2013年年度 股东大会法律意见书》。 特此公告。 佳都新太科技股份有限公司 2014年5月20日 中财网
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