[股东会]平安银行：2013年年度股东大会决议公告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2014－020 平安银行股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间：2014年5月22日上午10:00。 （二）会议召开地点：深圳市深南东路5047号本公司六楼多功能会议厅。 （三）召集人：平安银行股份有限公司第九届董事会。 （四）召开方式：现场投票。 （五）主持人：平安银行股份有限公司董事长孙建一先生。 （六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《平安银行股份有 限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。 三、会议出席情况 出席本次会议的股东（含股东授权代表）35人，代表有表决权股份 5,804,392,193股，占本次会议股权登记日本公司有表决权股份总数9,520,745,656 股的60.97%。 四、议案审议和表决情况 （一）本次会议以现场书面投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、《平安银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》； 2、《平安银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》； 3、《平安银行股份有限公司2013年度独立董事述职报告》； 4、《平安银行股份有限公司2013年度财务决算报告》； 5、《平安银行股份有限公司2013年度利润分配方案》； 6、《平安银行股份有限公司2013年度关联交易情况和关联交易管理制度执行 情况报告》； 7、《平安银行股份有限公司2014年度预算报告》； 8、《平安银行股份有限公司关于聘请2014年度会计师事务所的议案》； 9、《平安银行股份有限公司关于与平安集团持续性日常关联交易的议案》。 上述议案均为普通决议案。其中，中国平安保险（集团）股份有限公司和中国 平安人寿保险股份有限公司作为关联股东，回避了对上述第9项议案的表决。 （二）议案的具体表决结果 本次会议对各项议案的具体表决结果如下： 序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决结果 股数 比例 股数 比例 股数 比例 1 平安银行股份有限公司2013年度董 事会工作报告 5,804,373,133 99.9997% 0 0.0000% 19,060 0.0003% 通过 2 平安银行股份有限公司2013年度监 事会工作报告 5,804,373,133 99.9997% 0 0.0000% 19,060 0.0003% 通过 3 平安银行股份有限公司2013年度独 立董事述职报告 5,803,205,133 99.9795% 1,168,000 0.0201% 19,060 0.0003% 通过 4 平安银行股份有限公司2013年度财 务决算报告 5,804,373,133 99.9997% 0 0.0000% 19,060 0.0003% 通过 5 平安银行股份有限公司2013年度利 润分配方案 5,803,061,933 99.9771% 143,200 0.0025% 1,187,060 0.0205% 通过 6 平安银行股份有限公司2013年度关 联交易情况和关联交易管理制度执 行情况报告 5,803,205,133 99.9795% 0 0.0000% 1,187,060 0.0205% 通过 7 平安银行股份有限公司2014年度预 算报告 5,804,373,133 99.9997% 0 0.0000% 19,060 0.0003% 通过 8 平安银行股份有限公司关于聘请 2014年度会计师事务所的议案 5,804,165,983 99.9961% 0 0.0000% 226,210 0.0039% 通过 9 平安银行股份有限公司关于与平安 集团持续性日常关联交易的议案 185,865,197 99.3123% 100,000 0.0534% 1,187,060 0.6343% 通过 注：中国平安保险（集团）股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司回避表决第9项议案，其出席本 次股东大会合计持有的有表决权股份5,617,239,936股，未计入第9项议案的有效表决权股份总数。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所； 2、律师姓名：留永昭、张慧丽； 3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东 大会人员的资格和本次股东大会的表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的规定，本次会议表决结果合法有效。 六、备查文件 1、本次股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 2014年5月23日 中财网
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