[股东会]中国石油：2013年年度股东大会决议公告
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2014-010 中国石油天然气股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次股东大会没有否决提案的情况。 . 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。 一、召开年度股东大会的基本情况 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股 东大会于2014年5月22日（星期四）上午9时在中国北京市东城区安外 西滨河路26号北京汉华国际饭店以现场会议方式召开。本次会议由公 司董事会召开，公司董事长周吉平先生主持并担任会议主席。公司部 分董事、监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天 然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定， 合法、有效。 出席会议并参与表决的股东及股东代理人情况如下： 现场出席会议的股东和代理人人数 9 其中: A 股股东人数 6 H 股股东人数 3 所持有表决权的股份总数 (股) 167,280,671,758 其中: A 股股东持有股份总数 (股) 158,110,788,461 H 股股东持有股份总数 (股) 9,169,883,297 占有表决权股份总数比例 91.399726% 其中: A 股股东占股份总数的比例 86.389435% H 股股东占股份总数的比例 5.010291% 二、议案审议情况 经本次会议审议并逐项投票方式表决通过了如下议案（议案表决 结果详见附件）： 1、审议并批准2013年度董事会报告 2、审议并批准2013年度监事会报告 3、审议并批准2013年度财务报告 4、审议并批准2013年度利润分配方案 5、审议并批准关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方 案的议案 6、审议并批准关于聘用公司2014年度境内外会计师事务所并授 权董事会决定其酬金的议案 股东大会批准续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及 毕马威会计师事务所分别作为公司2014年度境内外审计师，任期至下 一年度股东大会为止；并授权由董事会决定其酬金。 7、逐项审议并批准关于董事会换届选举的议案 a. 审议并批准选举周吉平先生为公司董事； b. 审议并批准选举廖永远先生为公司董事； c. 审议并批准选举汪东进先生为公司董事； d. 审议并批准选举喻宝才先生为公司董事； e. 审议并批准选举沈殿成先生为公司董事； f. 审议并批准选举刘跃珍先生为公司董事； g. 审议并批准选举刘宏斌先生为公司董事； h. 审议并批准选举陈志武先生为公司独立非执行董事； i. 审议并批准选举理查德.马茨基先生为公司独立非执行董事； j. 审议并批准选举林伯强先生为公司独立非执行董事； 8、逐项审议并批准关于监事会换届选举的议案 a. 审议并批准选举王立新先生为公司监事； b. 审议并批准选举郭进平先生为公司监事； c. 审议并批准选举李庆毅先生为公司监事； d. 审议并批准选举贾忆民先生为公司监事； e. 审议并批准选举张凤山先生为公司监事； 9、以特别决议案审议并批准关于给予董事会发行公司股票一般 授权事宜的议案； 本次股东大会计票人、监票人为A股股东代表张望、舒良、本公 司监事李庆毅、金杜律师事务所律师彭晋以及香港证券登记有限公司 代表。关于上述议案的详细内容，可参见公司分别于2014年4月5日、 2014年4月30日及2014年5月10日刊载于上海证券交易所网站的股东 大会通知、股东大会补充通知及股东大会文件。各位股东可在上海证 券交易所及公司网站上下载前述资料。 三、 2013年度末期股息派发 公司董事会提议的2013年度末期利润分配方案已在本次股东大 会中获得批准，公司将向2014年6月4日结束办公时名列公司股东名册 之股东派发每股人民币0.15755元（含适用税项）的2013年度末期股 息。A股股东的具体派发方式及其有关事项将由公司与中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。敬请A股股东留意。 四、 律师见证情况 公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派彭晋律师及柳思佳 律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及 表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。 五、 上网公告附件 北京市金杜律师事务所出具的关于中国石油天然气股份有限公 司2013年年度股东大会的法律意见书。 六、备查文件目录 中国石油天然气股份有限公司2013年年度股东大会决议。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司董事会 二零一四年五月二十二日 附件：2013年年度股东大会议案表决结果 1 审议并批准公司2013年度董事会报告 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,788,461 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,987,487,055 99.877902 1,610,975 0.017903 9,376,000 0.104195 8,998,474,030 合计 167,098,275,516 99.993425 1 10,975 0.000964 9,376,000 0.005611 167,109,262,491 2 审议并批准2013年度监事会报告 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,788,461 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,987,355,155 99.877049 1,687,675 0.018755 9,376 0 0 0.104196 8,998,418,830 合计 167,098,143,616 99.993379 1,687,675 0.001010 9,376,000 0.005611 167,109,207,291 3 审议并批准2013年度财务报告 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,787,261 99.999999 1,200 0.000001 0 0.000000 158,110, 8 ,461 H股 8,987,099,455 99.871489 2,188,275 0.024318 9,376,000 0.104193 8,998,663,730 合计 167,097,886,716 99.993079 2,189,475 0.001310 9,376,000 0.005611 167,109,452,191 4 审议并批准2013年度利润分配方案 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 58,110,787,261 99.999999 1,200 0.000001 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,988,533,412 99.881935 1,248,818 0.013877 9,376,000 0.104188 8,999,158,230 合计 167,099,320,673 99.993641 1,250,018 0.000748 9,376,000 0.005611 167,109,946,691 5 审议并批准关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,788,461 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,988,418,155 99.881323 1,303,875 0.014489 9,376,000 0.104188 8,999,098,030 合计 167,099,206,616 99.993609 1,30 ,875 0.000780 9,376,000 0.005611 167,109,886,491 6 审议并批准关于聘用公司2014年度境内外会计师事务所并授权董事会决定其酬金的议案 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,787,261 99.999999 1,200 0.000001 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,952,930,907 99.64 937 2 ,345,503 0.248707 9,376,000 0.104356 8,984,652,410 合计 167,063,718,168 99.981015 22,346,703 0.013374 9,376,000 0.005611 167,095,440,871 7 逐项审议并批准关于董事会换届选举的议案 7(a) 审议并批准选举周吉平先生为公司董事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 1 8,103 081,801 99.995126 7,706,660 0.004874 0 0.000000 158,110,788,461 H股 4,130,768,130 45.906838 4,858,010,100 53.988963 9,376,000 0.104199 8,998,154,230 合计 162,233,849,931 97.082686 4,865,716,760 2.911703 9,376,000 0.005611 167,108,942,691 7(b) - 审议并批准选举廖永远先生为公司董事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,103,080,601 99.995125 7,707,860 0.004875 0 0.000000 158,110,788,461 H股 4,306,996,000 47.902723 4,674,757,875 51.992996 9,376,000 0.104281 8,991,129,875 合计 162,410,076,60 97.192 27 4,682,465,735 2.802162 9,376,000 0.005611 167,101,918,336 7(c) - 审议并批准选举汪东进先生为公司董事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,106,761 99.999569 681,700 0.000431 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,352,140,494 92.893 29 629,5 2,581 7.002390 9,376,000 0.104281 8,991,109,075 合计 166,462,247,255 99.617209 630,274,281 0.377180 9,376,000 0.005611 167,101,897,536 7(d) - 审议并批准选举喻宝才先生为公司董事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,103,080,601 99.995125 7,707,860 0.004875 0 0.000000 158,110,788,461 H股 4,283,208,813 47.638094 4,698,557,562 52.257626 9,376,000 0.104280 8,991,142,375 合计 162,386,289,414 97.177985 4,706,265,422 2.816404 9,376,000 0.005611 167,101,930,836 7(e) - 审议并批准选举沈殿成先生为公司董事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,106,761 99.999569 681,700 0.000431 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,002,217,966 88.932136 986,523,364 10.963664 9,376,000 0.104200 8,998,117,330 合计 166,112,324,727 99.403634 987,205,064 0.590755 9,376,000 0.005611 167,108,905,791 7(f) - 审议并批准选举刘跃珍先生为公司董事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,106,761 99.999569 681,700 0.000431 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,002,654,032 88.936987 986,086,798 10.958813 9,376,000 0.104200 8,998,116,830 合计 166,112,760,793 99.403895 986,768,498 0.590494 9,376,000 0.005611 167,108,905,291 7(g) - 审议并批准选举刘宏斌先生为公司董事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,108,712,561 99.998687 2,075,900 0.001313 0 0.000000 158,110,788,461 H股 4,313,038,688 47.034826 4,847,468,609 52.862926 9,376,000 0.102248 9,169,883,297 合计 162,421,751,249 97.095349 4,849,544,509 2.899046 9,376,000 0.005605 167,280,671,758 7(h) - 审议并批准选举陈志武先生为公司独立非执行董事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,105,155,301 99.996437 5,633,160 0.003563 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,975,577,935 99.749627 13,152,795 0.146173 9,376,000 0.104200 8,998,106,730 合计 167,080,733,236 99.983148 18,785,955 0.011241 9,376,000 0.005611 167,108,895,191 7(i) - 审议并批准选举理查德.马茨基先生为公司独立非执行董事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,787,261 99.999999 1,200 0.000001 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,981,662,332 99.816605 7,126,198 0.079196 9,376,000 0.104199 8,998,164,530 合计 167,092,449,593 99.990124 7,127,398 0.004265 9,376,000 0.005611 167,108,952,991 7(j) - 审议并批准选举林伯强先生为公司独立非执行董事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,787,261 99.999999 1,200 0.000001 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,981,286,682 99.827852 5,277,758 0.058663 10,210,000 0.113485 8,996,774,440 合计 167,092,073,943 99.990731 5,278,958 0.003159 10,210,000 0.006110 167,107,562,901 8 逐项审议并批准关于监事会换届选举的议案 8(a) - 审议并批准选举王立新先生为公司监事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,788,461 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,722,737,518 96.934763 266,451,312 2.961043 9,376,000 0.104194 8,998,564,830 合计 166,833,525,979 99.834942 266,451,312 0.159447 9,376,000 0.005611 167,109,353,291 8(b) - 审议并批准选举郭进平先生为公司监事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,787,261 99.999999 1,200 0.000001 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,886,378,561 98.753504 102,790,469 1.142301 9,376,000 0.104195 8,998,545,030 合计 166,997,165,822 99.932878 102,791,669 0.061511 9,376,000 0.005611 167,109,333,491 8(c) - 审议并批准选举李庆毅先生为公司监事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,787,261 99.999999 1,200 0.000001 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,886,484,895 98.754813 102,672,535 1.140992 9,376,000 0.104195 8,998,533,430 合计 166,997,272,156 99.932948 102,673,735 0.061441 9,376,000 0.005611 167,109,321,891 8(d) - 审议并批准选举贾忆民先生为公司监事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,787,261 99.999999 1,200 0.000001 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,723,283,184 96.941036 265,886,246 2.954769 9,376,000 0.104195 8,998,545,430 合计 166,834,070,445 99.835279 265,887,446 0.159110 9,376,000 0.005611 167,109,333,891 8(e) - 审议并批准选举张凤山先生为公司监事 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,110,787,261 99.999999 1,200 0.000001 0 0.000000 158,110,788,461 H股 8,880,915,615 98.692681 108,263,815 1.203124 9,376,000 0.104195 8,998,555,430 合计 166,991,702,876 99.929602 108,265,015 0.064787 9,376,000 0.005611 167,109,343,891 9 - 审议并批准关于提请股东大会给予董事会发行公司股票一般授权事宜的议案 赞成 反对 弃权 出席并投票 类别 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量 A股 158,099,639,201 99.992948 11,149,260 0.007052 0 0.000000 158,110,788,461 H股 2,357,509,288 26.201694 6,629,860,142 73.685208 10,176,000 0.113098 8,997,545,430 合计 160,457,148,489 96.019836 6,641,009,402 3.974075 10,176,000 0.006089 167,108,333,891 中财网
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