沪市公告摘要（2014年5月23日）
牡丹江恒丰纸业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议通过了《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案》、《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2014年预计日常关联交易金额的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(600360)华微电子：2014年第一次临时股东大会决议公告 吉林华微电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月22日召开，会议审议通过《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>部分条款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(600862)南通科技：重大资产重组进展暨延期复牌公告 截至本公告日,标的资产的审计尚未全部完成，法律、独立财务顾问的尽职调查工作还需完善，重组方案仍需进一步论证和沟通协商。 鉴于此，南通科技投资集团股份有限公司股票不能按原定时间复牌。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年5月23日起继续停牌不超过30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(601992)金隅股份：2013年度股东周年大会决议公告 北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会于5月22日召开，会议审议通过关于公司2013年度财务决算报告的议案、关于公司2013年度利润分配方案的议案、关于公司拟发行债券的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(600692)亚通股份：2013年年度股东大会决议公告 上海亚通股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议通过《公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司续聘2014年度财务、内控审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(601727)上海电气：董事会四届五次会议决议公告 上海电气集团股份有限公司于2014年5月22日召开了董事会四届五次会议，会议审议并通过“关于徐建国先生不再担任公司董事长（法定代表人）、董事，战略委员会主席、委员，公司首席执行官的议案”、“关于选举黄迪南先生担任公司董事长（法定代表人）、战略委员会主席及公司首席执行官的议案”、“关于选举王强先生担任公司董事会董事、副董事长的预案”。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(600256)广汇能源：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 广汇能源股份有限公司董事会决定于2014年6月9日（星期一）下午15：30时召开公司2014年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，网络投票时间：2014年6月8日15:00时至2014年6月9日15:00时，审议关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司与酒泉钢铁（集团）有限责任公司共同投资建设煤炭分质转化利用项目的议案、关于《公司非公开发行优先股方案》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(600256)广汇能源：董事会第五届第四十一次会议决议公告 广汇能源股份有限公司董事会第五届第四十一次会议于2014年5月22日召开，会议审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司在2014年度融资计划内申请发行短期融资券及中期票据的议案》、《关于调整<公司非公开发行优先股方案>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(600605)汇通能源：第二十三次股东大会(暨2013年年会)决议公告 上海汇通能源股份有限公司第二十三次股东大会（暨二〇一三年年会）于2014年5月22日召开，会议审议通过了公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配预案、聘任会计师事务所及决定其审计费用等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(601111)中国国航：2013年度股东大会决议公告 中国国际航空股份有限公司二零一三年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于聘任公司2014年度国际和国内审计师及内控审计师的议案》、《关于选举公司董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(600015)华夏银行：2013年度股东大会决议公告 华夏银行股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议并通过《华夏银行股份有限公司2013年度财务决算报告》、《华夏银行股份有限公司2013年度利润分配预案》、《关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(600990)四创电子：2013年度股东大会决议公告 安徽四创电子股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议通过2013年度报告全文和摘要、2013年度利润分配预案、关于续聘2014年度财务审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(600980)北矿磁材：关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知 北矿磁材科技股份有限公司董事会定于2014年6月9日（星期一）上午9:00-11:00召开公司2014年第二次临时股东大会，审议《关于收购北矿磁材（阜阳）有限公司股权的议案》、《关于北矿磁材（阜阳）有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的议案》、《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600980)北矿磁材：第五届董事会第十次会议决议公告 北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年5月22日召开，会议审议通过了《关于收购北矿磁材（阜阳）有限公司股权的议案》、《关于北矿磁材（阜阳）有限公司年产4万吨磁粉二期扩建项目的议案》、《关于转让常德市耐摩特聚合材料有限公司股权的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(601006)大秦铁路：第四届董事会第一次会议决议公告 大秦铁路股份有限公司第四届董事会第一次会议于2014年5月22日召开，会议审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案、关于选举公司第四届董事会副董事长的议案、关于续聘关柏林先生为公司总经理的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(601006)大秦铁路：2013年年度股东大会决议公告 大秦铁路股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议通过关于大秦铁路股份有限公司2013年度利润分配方案的议案、关于大秦铁路股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600143)金发科技：第五届董事会第一次会议决议公告 金发科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年5月21日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘请由董事长提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600143)金发科技：2013年年度股东大会决议公告 金发科技股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月21日召开，会议审议通过金发科技股份有限公司2013年年度报告及其摘要、金发科技股份有限公司2013年度利润分配方案、金发科技股份有限公司关于聘任2014年度财务和内部控制审计机构及确定其费用的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600575)芜湖港：2014年第三次临时股东大会决议公告 芜湖港储运股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年5月22日召开，会议审议通过《芜湖港储运股份有限公司关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600087)退市长油：企业债券本息兑付和摘牌公告 中国长江航运集团南京油运股份有限公司将于2014年5月26日支付2004年中国长航油运企业债券（简称“长债暂停”）自2013年5月26日至2014年5月25日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。 兑付债权登记日：本期债券银行间市场（未上市部分）的债权登记日为2014年5月21日，上海证券交易所上市债券的债权登记日为2014年5月21日。 债券停牌起始日：本期债券银行间市场（未上市部分）的停牌起始日为2014年5月21日，上海证券交易所上市债券因公司2010年、2011年连续两年亏损于2012年4月23日起暂停上市。 兑付资金发放日：本期债券银行间市场（未上市部分）的资金发放日为2014年5月26日，上海证券交易所上市债券的资金发放日为2014年5月26日。 摘牌日：上海证券交易所上市债券的摘牌日为2014年5月26日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600366)宁波韵升：第七届董事会第十次会议决议公告 宁波韵升股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年5月22日召开，会议审议通过《关于推举竺晓东先生为第七届董事会战略委员会主任委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600366)宁波韵升：2013年年度股东大会决议公告 宁波韵升股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议通过2013年年度报告及年度报告摘要、2013年度利润分配预案、关于聘任公司会计师事务所的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600963)岳阳林纸：公司债券付息公告 岳阳林纸股份有限公司2012年公司债券（第一期）（简称：12岳纸01）将于2014年5月29日开始支付2013年5月29日至2014年5月28日期间的利息。 债权登记日：2014年5月28日 债券付息日：2014年5月29日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(601599)鹿港科技：关于限售股解禁上市流通的提示性公告 江苏鹿港科技股份有限公司本次限售流通股上市数量为153,085,535股；上市日期为2014年5月28日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600309)万华化学：2013年度股东大会决议公告 万华化学集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议通过《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年度报告全文及摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600373)中文传媒：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金延期复牌的公告 截至本公告日，中文天地出版传媒股份有限公司正在与相关各方进一步论证、洽谈发行股份购买资产重大事项，拟通过公司发行股份及支付现金的方式购买北京智明星通科技有限公司股权，同时募集配套资金，募集配套资金总额不超过交易总额的25%。由于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及工作量较大，方案的论证和完善等相关工作所需时间较长。并鉴于该事项存在重大不确定性，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年5月26日起继续停牌不超过30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600847)万里股份：关于股票复牌的提示性公告 重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了股权激励相关事项。按照有关规定，公司股票将于2014年5月23日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600847)万里股份：第七届董事会第二十五次会议决议公告 重庆万里新能源股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2014年5月22日召开，会议审议通过关于《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600975)新五丰：公告 截至本公告日，湖南新五丰股份有限公司还在对相关方案进行详细论证分析，鉴于该事项尚存在不确定性，根据相关规定，经公司申请，本公司股票自2014年5月23日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600276)恒瑞医药：第六届董事会第八次会议决议公告 江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第八次会议于2014年5月21日召开，会议审议通过了《关于确定公司限制性股票激励计划授予事项的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600276)恒瑞医药：2014年第一次临时股东大会决议公告 江苏恒瑞医药股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月21日召开，会议审议通过《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《江苏恒瑞医药股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600614)鼎立股份：关于2013年度股东大会的提示性公告 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司现对2013年度股东大会的有关事项提示如下： 现场会议日期、时间：2014年6月3日（星期二）上午9:30。 网络投票时间：2014年6月3日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(601106)中国一重：2013年年度股东大会决议公告 中国第一重型机械股份公司2013年年度股东大会于2014年5月21日召开，会议审议通过《中国第一重型机械股份公司2013年年度报告及其摘要》、《中国第一重型机械股份公司2013年度利润分配方案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘请2014年度审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(601258)庞大集团：第三届董事会第一次会议决议公告 庞大汽贸集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年5月21日召开，会议审议通过《关于选举庞大汽贸集团股份有限公司董事长的议案》、《关于选举庞大汽贸集团股份有限公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于追认公司2013年度日常关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600747)大连控股：2013年度股东大会决议公告 大连大显控股股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议通过了公司2013年度报告正文及摘要、关于公司2013年度财务决算及利润分配预案的议案、关于公司2014年日常关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600998)九州通：2013年度股东大会决议公告 九州通医药集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议通过《关于九州通医药集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年年度报告及摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(601003)柳钢股份：2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券2014年付息公告 2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券（简称“11柳钢债”）将于2014年6月3日支付自2013年6月1日至2014年5月31日期间的利息。 付息债权登记日：2014年5月30日 付息日：2014年6月3日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600096)云天化：第六届董事会第十三次会议决议公告 云南云天化股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2014年5月22日召开，会议审议通过《关于为子公司呼伦贝尔金新化工有限公司提供委托贷款的议案》、《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司子公司提供担保的议案》、《关于与控股股东云天化集团有限责任公司签署〈代为培养项目协议〉暨关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600275)武昌鱼：2013年年度股东大会决议公告 湖北武昌鱼股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议通过2013年度利润分配预案、公司2013年度报告全文及摘要、关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(601857)中国石油：第六届董事会第一次会议决议公告 中国石油天然气股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月22日召开，会议审议通过“关于选举公司董事长、副董事长的议案”、关于董事会专门委员会委员调整的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(601857)中国石油：2013年年度股东大会决议公告 中国石油天然气股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议并批准2013年度财务报告、2013年度利润分配方案、关于授权董事会决定公司2014年中期利润分配方案的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(601939)建设银行：董事会会议决议公告 中国建设银行股份有限公司董事会会议于近日召开，会议审议通过了关于在英国伦敦设立分行的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(603699)纽威股份：第二届董事会第十次会议决议的公告 苏州纽威阀门股份有限公司第二届董事会第十次会议于2014年5月22日召开，会议审议并通过《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》、《董事会审计委员会2013年履职情况报告》、《关于向全资子公司新加坡纽威公司增资的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600202)哈空调：2014年第四次临时董事会会议决议公告 哈尔滨空调股份有限公司2014年第四次临时董事会会议于2014年5月22日召开，会议审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请综合授信的提案》、《关于调整公司组织机构的提案》、《关于向全资子公司上海天勃能源设备有限公司委派董事、监事的提案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600767)运盛实业：第七届董事会第十七次会议决议公告 运盛（上海）实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年5月22日召开，会议审议通过《关于选举李家顺先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、公司章程修正案（二）、《关于设立公司战略决策委员会的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600774)汉商集团：2013年度股东大会决议公告 武汉市汉商集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议通过《2013年年度报告正文及摘要》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(600966)博汇纸业：公告 目前，山东博汇纸业股份有限公司董事会正在督促公司相关部门编制2013年年报及2014年第一季度报告；截止本公告发布之日，上述报告正在编制。 目前，公司董事会正在督促各方加快对有关事项的论证工作。截止本公告发布之日，上述事项正在进行商讨和论证，能否实施存在不确定性。 因此，公司股票及其衍生品种将继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(601117)中国化学：2013年年度股东大会决议公告 中国化学工程股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议通过《关于2013年年度报告及摘要的议案》、《关于2013年度利润分配的议案》、《关于聘用2014年度审计机构及审计费用的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(601328)交通银行：第七届董事会第七次会议决议公告 交通银行股份有限公司第七届董事会第七次会议于近日召开，会议审议通过关于提名刘力先生为交通银行股份有限公司独立非执行董事的决议、关于设立交通银行股份有限公司里约热内卢代表处的决议。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(600019)宝钢股份：第五届董事会第十五次会议决议公告 宝山钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于近日召开，会议审议通过《关于A股限制性股票计划首期实施方案实施授予的议案》、《关于确定A股限制性股票计划激励对象及授予数量的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆51、(600691)阳煤化工：2013年年度股东大会决议公告 阳煤化工股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月22日召开，会议审议批准《2013年年度报告》及其摘要、《关于阳煤化工股份有限公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司2013年度日常关联交易发生情况及预计公司2014年度日常关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆52、(600759)正和股份：第十届董事会第二十一次会议决议公告 海南正和实业集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2014年5月22日召开，会议审议通过关于全资子公司广西正和商业管理有限公司申请人民币叁仟万元流动资金贷款的议案、关于为全资子公司广西正和商业管理有限公司提供担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆53、(600645)中源协和：重大资产重组复牌公告 中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第四十三次会议审议通过《关于<中源协和干细胞生物工程股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。 公司股票自2014年5月23日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆54、(600645)中源协和：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 中源协和干细胞生物工程股份公司董事会决定于2014年6月9日下午2：00召开公司2014年第三次临时股东大会，本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年6月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》、《关于<中源协和干细胞生物工程股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项。 网络投票代码：738645；投票简称：中源投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆55、(600645)中源协和：第七届董事会第四十三次会议决议公告 中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第四十三次会议于2014年5月22日召开，会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于<中源协和干细胞生物工程股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>、<业绩补偿补充协议>和<股份认购补充协议>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###56、上海证券交易所2014年5月23日停牌公告： ◆(600273)华芳纺织停牌起始日2014年5月23日 ◆(600645)中源协和停牌终止日2014年5月22日 ◆(600847)万里股份停牌终止日2014年5月22日 中财网
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