[股东会]西陇化工：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-034 西陇化工股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开的基本情况 （一）会议名称：西陇化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会 （二）会议时间：2014年6月11日10：00-12：00； （三）会议地点：广东省广州市科学城新瑞路6号公司五楼会议室； （四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式； （五）股权登记日：2014 年6月6日； （六）会议召集人：西陇化工股份有限公司董事会。 二、会议审议事项 1、 审议《关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元 综合授信额度提供担保的议案》； 三、会议出席对象 （一）截止2014 年6月6日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人 出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （二）公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员； （三）公司聘请的见证律师。 四、会议登记事项 （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代 表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续； （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办 理登记手续； （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014 年6月9日下 午4 点前送达或传真至公司），请注明“股东大会”字样,不接受电话登记； （五） 登记时间：2014 年6月9日上午9：00－11：30，下午13：30-16：30； （六） 登记地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号五楼董事会秘书办公室，信 函请注明“股东大会”字样； （七）联系方式： 电话： 0754-82481503、020-62612188 传真： 020-83277188、020-62612188-356 联系地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号五楼董事会秘书办公室 邮编： 510663 联系人： 莫娇 罗世旺 五、其他注意事项 1、对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不同提 案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决 结果应计为“弃权”。 2、出席会议股东的费用自理。 西陇化工股份有限公司 董事会 二〇一四年五月二十六日 附件： 西陇化工股份有限公司 2014年第二次临时股东大会授权委托书 西陇化工股份有限公司： 本人（委托人） 现持有西陇化工股份有限公司（以下简称“西陇化工”） 股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席西陇化工2014 年6月11日召开的2014年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的所有议案行使 表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下： 序号 审议事项 同意 反对 弃权 1 《关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行 申请人民币壹亿元综合授信额度提供担保的议案》 特别说明事项： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准， 对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指 示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投 票表决。 2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。 委托人签名（法人股东须加盖法人公章）： 委托人（法人代表）身份证号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持股数额： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：___ 年___月___日 注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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