[董事会]西陇化工：第二届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2014-032 西陇化工股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2014年5月26日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市科学城新瑞路 6号公司五楼会议室以通讯方式召开第二届董事会第三十四次会议。会议通知于2014年5 月15日以电话通知和电子邮件送达方式送达，会议应到董事９人，实到董事９人。本次会 议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定，会议决议合法有效。会议由董事长黄伟鹏先生主持，经参加会议董事认 真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向广发 银行股份有限公司汕头分行申请授信敞口不超过9000万元人民币的议案》 同意公司向广发银行股份有限公司汕头分行申请授信敞口不超过9000万元人民币， 其中7000万用于开立即、远期信用证及配套其项下押汇等贸易融资业务；其中2000万用 于远期结售汇、远期外汇买卖、人民币对外币掉期、外币对外币掉期、外汇期权等资金交易 业务。 授信额度内单笔操作的具体授信币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以 合同约定为准。 自然人股东黄伟波、黄伟鹏、黄少群公司本次授信申请提供个人连带责任担保； 二、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为上海 西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿元综合授信额度提供担保的议 案》； 同意对上海西陇化工有限公司向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请的综合授信 额度人民币壹亿元提供连带责任担保。担保期限自担保合同生效起至最后一期债务履行期届 满之日后两年。 黄伟波、黄伟鹏、黄少群为上海西陇化工有限公司向招商银行股份有限公司上海外滩 支行申请的综合授信额度承担连带责任担保，自具体授信合同生效之日起至债务履行期限届 满之日后 2 年。 《西陇化工：关于为上海西陇向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币壹亿 元综合授信额度提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告，公告编号：2014-033。 本议案需提交股东大会审议。 三、本次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》； 公司将于2014年6月11日在广州召开2014年第二次临时股东大会。详见《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网《西陇化工：关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2014-034。 备查文件： 1、第二届董事会第三十四次会议决议； 特此公告 西陇化工股份有限公司 董事会 2014年5月26日 中财网
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