沪市公告摘要（2014年5月27日）
哈飞航空工业股份有限公司定于2014年6月16日（周一）9时召开2013年度股东大会，审议《公司2013年度利润分配方案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(600355)精伦电子：2013年度股东大会决议公告 精伦电子股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月26日召开，会议审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2013年度报告及年报摘要》、《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(600602)仪电电子：九届二次董事会会议决议公告 上海仪电电子股份有限公司董事会九届二次会议于2014年5月23日召开，会议审议并通过了《关于参股子公司上海三星广电电子器件有限公司提前终止经营的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(601566)九牧王：首次公开发行限售股上市流通公告 九牧王股份有限公司本次限售股上市流通数量为450,000,000股；上市流通日期为2014年5月30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(600305)恒顺醋业：第五届董事会第二十一次会议决议公告 江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2014年5月26日召开，会议审议通过《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的议案》、《公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(600326)西藏天路：关于2013年度股东大会增加网络投票方式的公告 因现金分红原因,根据相关规定,在原有2013年度股东大会审议的议案内容不变的情况下,除现场会议外,同时向股东增加网络投票方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统,向西藏天路股份有限公司股东提供网络投票平台。 现场会议召开的时间：2014年6月5日（星期四）上午10:00整。 网络投票时间:2014年6月5日（星期四）上午9:30至11:30，下午13:00至15：00。 网络投票代码：738326；投票简称：西藏投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(600604)市北高新：公告 经与有关各方论证和协商，上海市北高新股份有限公司拟通过发行股份购买资产的方式收购上海市北高新（集团）有限公司相关资产，该交易将构成重大资产重组。鉴于该事项尚处于论证阶段且存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年5月27日起继续停牌不超过30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(600814)杭州解百：第八届董事会第一次会议决议公告 杭州解百集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月26日召开，会议审议通过“选举周自力为公司第八届董事会董事长、朱尔为为副董事长”、聘任周自力为公司总经理、“聘任诸雪强为公司董事会秘书，聘任沈瑾为公司证券事务代表”等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(601668)中国建筑：第一届董事会第六十六次会议决议公告 中国建筑股份有限公司第一届董事会第66次会议于2014年5月23日举行，会议审议并通过《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案》、《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(601668)中国建筑：关于召开2014年第一次临时股东大会通知 中国建筑股份有限公司董事会决定于2014年6月25日（星期三）上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会，会议表决方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体A股股东提供网络投票平台，网络投票时间：2014年6月25日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，审议关于非公开发行优先股方案的议案、关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案、关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案等事项。 网络投票代码：788668；投票简称：中建投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(600228)*ST昌九：公告 截至本公告日，江西昌九生物化工股份有限公司与聘请的各中介机构的相关服务协议已经协商完成，各中介机构正在履行相关的审批程序。目前，各中介机构均已进场并开展工作，公司及相关各方正在全力推进资产重组各项工作,积极论证资产重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司将按照有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(601099)太平洋：第三届董事会第十三次会议决议公告 太平洋证券股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2014年5月26日召开，会议审议通过关于提高公司信用交易业务总规模的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(601216)内蒙君正：关于召开2013年年度股东大会的通知 内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会决定于2014年6月16日（星期一）13:00召开公司2013年年度股东大会，会议表决方式：现场会议与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年6月16日（星期一）9:30－11:30、13:00－15:00，审议2013年年度报告及摘要、2013年度利润分配方案、关于聘请公司2014年度审计机构的议案等事项。 网络投票代码：788216；投票简称：君正投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(600322)天房发展：八届一次董事会会议决议公告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司八届一次董事会会议于2014年5月26日召开，会议审议通过选举公司董事长的议案、聘任公司总经理的议案、聘任公司董事会秘书的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600322)天房发展：2013年度股东大会决议公告 天津市房地产发展（集团）股份有限公司于2014年5月26日召开了2013年度股东大会，会议审议通过了公司2013年年度报告及报告摘要、公司2013年度利润分配预案、续聘2014年度财务和内控审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600208)新湖中宝：第八届董事会第三十五次会议决议暨关于转让桐乡新湖升华置业有限公司股权的公告 新湖中宝股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2014年5月26日召开，会议审议通过了《关于转让桐乡新湖升华置业有限公司股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600233)大杨创世：第八届董事会第一次会议决议公告 大连大杨创世股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年5月26日召开，会议审议通过了《关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》、《关于为下属子公司提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600233)大杨创世：第二十三次股东大会(2013年度股东大会)决议公告 大连大杨创世股份有限公司第二十三次股东大会（2013年度股东大会）于2014年5月26日召开，会议审议通过《公司2013年度报告全文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所、支付其报酬及聘请内控审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600295)鄂尔多斯：公告 因内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年5月27日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600380)健康元：关于召开2013年年度股东大会的通知 健康元药业集团股份有限公司董事会决定于2014年6月17日（星期二）上午10:00召开公司2013年年度股东大会，审议《2013年度利润分配方案》的议案、《2013年年度报告及其摘要》的议案、《关于聘用2014年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600380)健康元：五届董事会十八次会议决议公告 健康元药业集团股份有限公司五届董事会十八次会议于2014年5月26日召开，会议审议通过《关于本公司为下属控股子公司丽珠集团提供连带保证责任事宜的议案》、《关于提名胡庆先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于太太美容口服液技术转让的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600760)中航黑豹：第七届董事会第一次会议决议公告 中航黑豹股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年5月26日召开，会议审议并通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600340)华夏幸福：第五届董事会第十二次会议决议公告 华夏幸福基业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于近日召开，会议审议通过《关于签订<整体合作开发建设经营北京市房山区张坊镇约定区域合作协议>的议案》、《关于拟与华鑫国际信托有限公司签署<合作框架合同>及<股权转让协议>的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600399)抚顺特钢：2013年度股东大会决议公告 抚顺特殊钢股份有限公司二○一三年度股东大会于2014年5月26日召开，会议审议通过公司2013年度报告及报告摘要、公司2013年利润分配方案、关于聘请公司财务审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600561)江西长运：关于召开2013年度股东大会的提示性公告 江西长运股份有限公司现再次公告召开2013年度股东大会通知如下： 现场会议召开时间：2014年5月30日（星期五）下午2:30。 网络投票起止日期和时间：2014年5月30日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600647)同达创业：关于召开公司2013年度股东大会的通知 上海同达创业投资股份有限公司董事会决定于2014年6月17日上午9时30分召开公司2013年度股东大会，审议公司2013年年度报告全文及摘要、公司2013年度利润分配方案、续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600074)中达股份：董事会决议公告 江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2014年5月25日召开，会议审议通过《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》、《关于公司与申达集团有限公司签订附条件生效的<重大资产出售协议书>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600074)中达股份：股票复牌公告 江苏中达新材料集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议审议了公司本次重大资产重组（预案）的相关议案。 依据相关规定，公司股票自2014年5月27日起复牌交易。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600074)中达股份：2013年度股东大会决议公告 江苏中达新材料集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月26日召开，会议审议通过《公司2013年度报告》及摘要、《2013年度利润分配方案》、《关于日常关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600086)东方金钰：公告 因东方金钰股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司已于2014年5月26日向上海证券交易所申请紧急停牌一天，现经公司再次申请，本公司股票自2014年5月27日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600390)金瑞科技：第六届董事会第一次会议决议公告 金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年5月26日召开，会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600390)金瑞科技：2014年第二次临时股东大会决议公告 金瑞新材料科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年5月26日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(601988)中国银行：关于“中行转债”2014年付息事宜的公告 中国银行股份有限公司于2010年6月2日发行的可转换公司债券（简称“中行转债”）至2014年6月1日止满四年，根据有关条款规定，利息每年兑付一次。现将第四年度付息事项公告如下： 付息债权登记日：2014年5月30日 除息日：2014年6月3日 兑息日：2014年6月9日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600266)北京城建：第五届董事会第三十一次会议决议公告 北京城建投资发展股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2014年5月23日召开，会议审议通过了关于挂牌转让三亚樾城投资有限公司100%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600546)山煤国际：关于召开2013年年度股东大会的提示性公告 山煤国际能源集团股份有限公司现发布召开2013年年度股东大会提示性公告。 现场会议召开时间：2014年5月30日（星期五）下午15:00。 网络投票时间：2014年5月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600705)中航投资：关于2013年年度股东大会增加网络投票方式的补充通知 根据相关规定，中航投资控股股份有限公司在召开2013年年度股东大会时，除现场会议外，将同时向股东提供网络投票方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现将公司2013年年度股东大会事项重新通知如下： 现场会议日期和时间：2014年6月9日（星期一）上午9:00时。 网络投票的起止日期和时间：2014年6月9日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 网络投票代码：738705；投票简称：航投投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(601012)隆基股份：第二届董事会2014年第七次会议决议公告(通讯表决) 西安隆基硅材料股份有限公司第二届董事会2014年第七次会议于2014年5月23日召开，会议审议通过《关于向关联方采购设备的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(603077)和邦股份：2013年年度股东大会决议公告 四川和邦股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月26日召开，会议审议通过《公司2013年年度报告》、《关于公司2013年度利润分配的预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600007)中国国贸：六届二次董事会会议决议公告 中国国际贸易中心股份有限公司六届二次董事会会议于2014年5月26日召开，会议审议通过修改《公司章程》第一百七十一条的议案、“修改公司《内幕信息知情人登记制度》第一条、第二条、第三条、第八条、第九条、第十二条及公司内幕信息知情人登记表的议案”。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600091)ST明科：2013年度股东大会决议公告 包头明天科技股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月25日召开，会议审议通过公司《2013年度报告及摘要》、公司《2013年度利润分配议案》、公司《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务和内控审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600242)中昌海运：公告 因中昌海运股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经申请，本公司股票自2014年5月26日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600290)华仪电气：第六届董事会第2次会议决议公告 华仪电气股份有限公司第六届董事会第2次会议于2014年5月26日召开，会议审议通过了《关于转让参股公司四川华仪电器有限公司46%股权的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600315)上海家化：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 上海家化联合股份有限公司董事会决定于2014年6月12日（星期四）上午9：30分召开公司2014年第三次临时股东大会，审议关于解除王茁先生公司董事职务的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600315)上海家化：五届十六次董事会决议公告 上海家化联合股份有限公司五届十六次董事会于2014年5月26日召开，会议审议通过关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600395)盘江股份：2013年年度股东大会决议公告 贵州盘江精煤股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月25日召开，会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告正文及摘要》、《关于日常关联交易的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600714)金瑞矿业：2014年第一次临时股东大会决议公告 青海金瑞矿业发展股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年5月26日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(601018)宁波港：第三届董事会第一次会议决议公告 宁波港股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年5月26日召开，会议审议通过《关于选举宁波港股份有限公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任宁波港股份有限公司总裁的议案》、《关于聘任宁波港股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(601018)宁波港：2013年年度股东大会决议公告 宁波港股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月26日召开，会议审议通过宁波港股份有限公司2013年年度报告（全文及摘要）、宁波港股份有限公司2013年度利润分配预案、关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任宁波港股份有限公司2014年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(603766)隆鑫通用：关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告 隆鑫通用动力股份有限公司董事会决定于2014年6月11日(星期三)上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(603766)隆鑫通用：第二届董事会第五次会议决议公告 隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第五次会议于2014年5月26日召开，会议审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆51、(600207)安彩高科：关于召开2013年年度股东大会的通知 河南安彩高科股份有限公司董事会决定于2014年6月19日上午10：30召开公司2013年年度股东大会，审议2013年度报告及摘要、2013年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆52、(600558)大西洋：关于召开2013年度股东大会的通知 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会决定于2014年6月18日上午9：00时召开公司2013年度股东大会，审议公司2013年度报告及年度报告摘要、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆53、(600558)大西洋：第四届董事会第三十五次会议决议公告 四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2014年5月26日召开，会议审议并通过了《关于拟对江苏大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请4,500万元综合授信额度提供担保的议案》、《关于增补兰坤先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆54、(600446)金证股份：关于股票期权激励计划第二个行权期行权股份上市的提示性公告 深圳市金证科技股份有限公司本次行权的股票期权数量为153.9万股，行权人员61人；本次行权股份中无限售条件流通股153.9万股的上市时间为2014年5月30日；本次申请行权的激励对象王开因为本公司董事、周永洪、吴晓琳、王清若、王凯、王桂菊、杜玉巍为本公司高级管理人员，其所获股份将按照规定锁定六个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆55、(600028)中国石化：2013年度末期A股分红派息实施公告 中国石油化工股份有限公司实施2013年度末期利润分配方案为：每10股派人民币1.5元（含税）。 股权登记日：2014年5月30日 除息日：2014年6月3日 现金红利发放日：2014年6月19日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆56、(600284)浦东建设：关于召开2014年第二次临时股东大会的公告 上海浦东路桥建设股份有限公司董事会决定于2014年6月11日下午2：30召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为：2014年6月11日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00，审议《关于公司向上海浦东发展（集团）有限公司支付现金购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于审议与上海浦东发展（集团）有限公司签订附生效条件的<重大资产购买框架协议>及<重大资产购买协议>的议案》等事项。 网络投票代码：738284；投票简称；浦建投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆57、(600463)空港股份：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2014年6月11日上午10：00召开公司2014年第二次临时股东大会，审议关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆58、(600463)空港股份：第五届董事会第二十四次会议决议公告 北京空港科技园区股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年5月26日召开，会议审议通过《关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆59、(600819)耀皮玻璃：公告 2014年5月26日，上海耀皮玻璃集团股份有限公司接到上海建筑材料（集团）总公司的通知，国盛集团和建材集团正在推进建材集团整体改革重组工作,并正在研究涉及本公司的重大事项。目前，相关中介机构进现场开始进行梳理论证、审计、评估等工作。鉴于该事项存在重大不确定性，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年5月28日（周三）起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆60、(600000)浦发银行：关于2013年年度股东大会决议公告 上海浦东发展银行股份有限公司2013年年度股东大会于2014年5月26日召开，会议审议通过公司2013年度财务决算和2014年度财务预算报告、公司关于2013年度利润分配预案、公司关于非公开发行优先股方案的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆61、(600069)银鸽投资：2014年第二次临时股东大会决议公告 河南银鸽实业投资股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年5月26日召开，会议审议通过关于向河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案、关于变更河南能源化工集团有限公司对河南银鸽实业投资股份有限公司承诺的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆62、(600881)亚泰集团：关于召开2013年度股东大会的通知 吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会决定于2014年6月17日下午1时30分召开公司2013年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2014年6月17日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司2013年度利润分配方案、公司2013年年度报告及其摘要、关于公司发行中期票据的议案等事项。 网络投票代码：738881；投票简称：亚泰投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆63、(600881)亚泰集团：2014年第七次临时董事会决议公告 吉林亚泰（集团）股份有限公司2014年第七次临时董事会会议于2014年5月23日召开，会议审议通过关于公司发行中期票据的议案、公司《关于规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案》、关于为所属公司融资及流动资金借款提供担保的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆64、(600383)金地集团：关于召开2013年度股东大会的提示性公告 金地（集团）股份有限公司现再次公告召开2013年度股东大会通知。 现场会议召开时间：2014年5月29日上午9:30。 网络投票时间：2014年5月29日9:30至11:30、13:00至15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆65、(600981)汇鸿股份：公告 2014年5月26日江苏汇鸿股份有限公司接到控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司的通知，汇鸿集团正在筹划涉及本公司的重大事项，因该事项仍在论证过程中，尚存在重大不确定性，根据相关规定，经公司申请，本公司股票自2014年5月27日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆66、(600985)雷鸣科化：公告 2014年5月26日，安徽雷鸣科化股份有限公司接到控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司的通知，淮北矿业集团正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。经公司申请，本公司股票自2014年5月27日起连续停牌不超过30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆67、(600128)弘业股份：关于召开公司2013年年度股东大会的通知 江苏弘业股份有限公司董事会决定于2014年6月16日(星期一)上午9：30召开公司2013年年度股东大会，审议《公司2013年度报告及年度报告摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于聘任审计机构及相关报酬的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆68、(600128)弘业股份：第七届董事会第二十三次会议决议公告 江苏弘业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年5月26日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投向暨与关联方共同对外投资的关联交易议案》、《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆69、(600249)两面针：关于召开公司2013年度股东大会的二次通知 柳州两面针股份有限公司现再次公告召开2013年度股东大会通知。 现场会议召开时间：2014年5月30日（星期五）上午9:00。 网络投票时间：2014年5月30日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆70、(600612)老凤祥：召开2013年度股东大会通知 老凤祥股份有限公司董事会决定于2014年6月16日（星期一）下午1：30召开公司2013年度股东大会，审议《公司2013年年度报告正文及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆71、(600612)老凤祥：第七届董事会第十五次(临时)会议决议公告 老凤祥股份有限公司于2014年5月26日召开了董事会七届十五次(临时)会议，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆72、(600671)天目药业：2013年度股东大会决议公告 杭州天目山药业股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月26日召开，会议审议通过《公司2013年度利润分配的议案》、《公司2013年年度报告》、《关于修改公司章程的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 （600661)“新南洋”公布2013年度股东大会决议公告 上海新南洋股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月26日召开，会议审议通过《公司关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》、《公司关于2013年度利润分配预案的议案》、《公司关于续聘2014年度会计师事务所的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆73、(600758)红阳能源：公告 截至本公告出具日，辽宁红阳能源投资股份有限公司以及有关各方正对相关方案进行论证分析，对拟标的资产范围内的相关资产进行详细的盈利预测分析，同时对相关资产进一步规范。由于本次重组工作涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组初步方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本公司在股票继续停牌期间，将根据有关规定，密切关注事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆74、(600766)园城黄金：2014年第四次临时股东大会决议公告 烟台园城黄金股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年5月26日召开，会议审议通过关于公司对外签订《<乳山市金海矿业委托经营管理合同>之补充协议（二）》的议案、关于公司拟与汇龙湾公司签署《还款协议》的议案、公司《关于预计公司2014年度日常经营性关联交易的议案》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###75、上海证券交易所2014年5月27日停牌公告： ◆(600086)东方金钰起始日2014年5月27日 ◆(600242)中昌海运停牌起始日2014年5月27日 中财网
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