[股东会]柳钢股份：2013年度股东大会决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2014-018 柳州钢铁股份有限公司 2013年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ■ 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开方式 现场投票方式 （二）会议召开时间 2014年5月27日（周二）上午10:00时 （三）现场会议地点 广西柳州钢铁（集团）公司809会议室 （四）股东出席情况 参加本次股东大会表决的股东（或股东代表）共2名，代表股份2,118,433,135股，占公司总 股本的82.66%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事会召集并由公司董事长施沛润先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次 现场会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司党委书记、监票人员以及 上海市锦天城律师事务所的见证律师。 二、议案审议和表决情况 经与会股东代表审议，以现场记名投票的表决方式，通过以下决议： （一）审议二○一三年度董事会报告 2013年中国钢铁行业仍然在艰难中前行，由于世界经济复苏缓慢，国际钢铁产品市场需求不足， 国内处于转变经济发展方式的阶段，固定资产投资、工业增加值均同比回落，难以支撑钢铁产量持 续快速增长，且铁矿石价格波动幅度仍较大，钢铁企业继续遭受着市场、环保、成本及资金的多重 考验。面对异常复杂的困难形势，公司董事会忠实履行职责，坚持通过深化优质增效、强化精细管 理，全方位实施低成本战略，最大限度提高产品的竞争力和盈利能力，使公司在钢铁危机中实现了 逆势发展。截至二○一三年期末完成铁产量1033.50万吨、钢产量1073.46万吨、材产量526.50万 吨、营业收入368.49亿元，实现净利润2.17亿元，完成了董事会的目标。 当前钢铁形势依然严峻，原燃料价格高企、产能过剩、资金紧缺等因素导致钢市难有根本性好 转。通过对宏观经济环境、行业状况和公司运营情况的认真分析，董事会结合公司实际情况制定了 2014年的总体工作思路：认真贯彻落实十八届三中全会精神，不断改革创新，深化转型升级，继续 深入推进优质增效工作，加强精细管理，强化风险防范，全员全方位降低成本，提升主营业务收入， 持续增强企业的综合竞争力。并努力实现经营目标：铁产量：1060万吨；钢产量：1100万吨；材产 量：710万吨；主营收入：362亿元；净利润：1.21亿元。 . 表决结果：本议案的有效表决票数为2,118,433,135股，其中赞成2,118,433,135股，反 对0股，弃权0股。投赞成票的股份数占出席会议有表决权股份总数的100％。 （二）审议二○一三年度监事会工作报告 报告期内，本公司监事会根据中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，公司监事会认 真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，行使监督职能，围绕促进公司发展与规范开展了工 作。报告期内，监事会依法对贯彻股东大会决定、完善公司治理结构、公司财务状况及其审计、维 护股东权益等方面的内容进行了监督；同时，监事会按规定列席了公司召开的历次董事会，对董事 会会议召开的程序及所做决议进行了监督。 . 表决结果：本议案的有效表决票数为2,118,433,135股，其中赞成2,118,433,135股，反 对0股，弃权0股。投赞成票的股份数占出席会议有表决权股份总数的100％。 （三）审议二○一三年度财务决算报告 董事会认为，二○一三年公司总体财务运行状况良好，报告期间致同会计师事务所为本公司出 具了二○一三年度财务审计报告。截至二○一三年十二月三十一日，本公司总资产237.51亿元，总 负债181.42亿元，资产负债率76.38%，股东权益56.10亿元，本期末股东权益增加3.95%，营业利 润2.00亿元，净利润2.17亿元。 . 表决结果：本议案的有效表决票数为2,118,433,135股，其中赞成2,118,433,135股，反 对0股，弃权0股。投赞成票的股份数占出席会议有表决权股份总数的100％。 （四）审议关于二○一三年度利润分配预案 根据致同会计师事务所有限公司出具的本公司二○一三年度财务审计报告，二○一三年度本公 司实现净利润2.17亿元。根据《公司章程》，董事会拟对上述利润作如下分配： 1．提取10%的法定公积金2167.06万元； 2．不提取任意盈余公积金； 3．包括历年未分配利润，截至二○一三年期末，可供股东分配利润为1,899,689,917.64元。 4．包括历年累积资本公积金，截至二○一三年期末，累计资本公积金208,436,169.08元。 5．包括历年累积盈余公积金，截至二○一三年期末，累计盈余公积金935,925,307.25元。 6．2013年度利润分配，以期末总股本256279.32万股为基数，每10股派发现金红利0.30元 （含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不进行资本公积金转增股本。 . 表决结果：本议案的有效表决票数为2,118,433,135股，其中赞成2,118,433,135股，反 对0股，弃权0股。投赞成票的股份数占出席会议有表决权股份总数的100％。 （五）审议二○一三年年度报告及其摘要 2013年是钢铁行业极为困难的一年，行业形势持续低迷、不断恶化，传统的钢材销售旺季“金 三银四”“金九银十”全部落空，钢材价格每吨比2012年下跌了300-400元，钢企生产经营异常艰 难。公司面临市场形势的严峻程度较前一年过犹不及，出现了连续5个月单月亏损。在困难情况下， 公司敏锐预见到钢铁危机恶化的趋势，年初就及时组织召开工作策划会议，从“三个优化”、技改 和设备维护、财务、管理、精神文明和企业文化建设等多个方面进行总体部署，做好应对危机的准 备。各单位根据公司策划会要求及时召开本单位策划会，通过逐级、逐月分解各项指标，每月定期 汇报策划目标完成情况，确保策划目标层层落实，掌握了生产经营的主动权。截至2013年12月31 日，完成铁产量1033.50万吨、钢产量1073.46万吨、材产量526.50万吨、营业收入368.49亿元， 实现净利润2.17亿元，基本实现了董事会提出的生产经营目标，向公司股东交出了一份合格的答卷。 公司二○一三年年度报告及其摘要已经完成，经董事会审议通过后，定于2014年4月23日在 上海证券报、中国证券报上公告披露并报上海证券交易所备案。 . 表决结果：本议案的有效表决票数为2,118,433,135股，其中赞成2,118,433,135股，反 对0股，弃权0股。投赞成票的股份数占出席会议有表决权股份总数的100％。 （六）审议温培先生、程守义先生、王文建先生和蒋素荣女士辞去公司独立董事的提案 鉴于个人原因，温培先生、程守义先生、王文建先生和蒋素荣女士决定辞去柳州钢铁股份有限 公司独立董事任职。 . 表决结果：本议案的有效表决票数为2,118,433,135股，其中赞成2,118,433,135股，反 对0股，弃权0股。投赞成票的股份数占出席会议有表决权股份总数的100％。 （七）审议修改《公司章程》的提案 鉴于公司经营管理情况的变化，根据中国证监会有关规定，公司对《公司章程》的部分内容进 行了修改，具体如下： 将“第一百二十一条 董事会由15名董事组成，设董事长1人，副董事长1－2人。” 改为“第一百二十一条 董事会由11名董事组成，设董事长1人。” . 表决结果：本议案的有效表决票数为2,118,433,135股，其中赞成2,118,433,135股，反 对0股，弃权0股。投赞成票的股份数占出席会议有表决权股份总数的100％。 （八）审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的提案 根据第五届董事会第五次会议决议，“公司董事、监事、董事会秘书以及总经理、副总经理、 总会计师，每月均给予13600元津贴（税后），在董事会经费中单独列支，从二○一二年起追溯计 发。” 鉴于公司经营情况的变化，经董事会研究，拟对上述决议作如下调整：“公司非独立董事、监 事、董事会秘书以及总经理、副总经理、总会计师、党委书记、党委副书记每月均给予13600元津 贴（税后），在董事会经费中单独列支，从二○一四年起计发。” . 表决结果：本议案的有效表决票数为2,118,433,135股，其中赞成2,118,433,135股，反 对0股，弃权0股。投赞成票的股份数占出席会议有表决权股份总数的100％。 （九）审议向22家银行申请总额不超过413.50亿元人民币综合授信的提案 鉴于公司业务需要，拟向广西北部湾银行(8.90亿)、中国民生银行广州分行(29.00亿)、工商 银行柳州分行(27.00亿)、中国光大银行柳州分行(13亿)、华夏银行柳州支行(6亿)、建行柳州分 行(24.50亿)、交通银行柳州分行(23.20亿)、中国进出口银行广东省分行(8亿)、招商银行柳州分 行(6.5亿)、柳州市农村信用合作社(9.50亿)、农业银行柳州分行(55.00亿)、上海浦东发展银行 柳州支行(48.50亿)、柳州银行(4.40亿)、平安银行佛山分行(8.00亿)、招商银行深圳翠竹支行(7.00 亿)、兴业银行柳州支行(24.00亿)、中信银行柳州分行(8.00亿)、中国银行柳州分行(42.00亿)、 国家开发银行广西分行(44.00亿)、广州银行佛山分行(4.00亿)、渣打银行广州分行(5.00亿)、汇 丰银行南宁分行（8亿）共22家银行申请总额不超过413.50亿元人民币贷款或国际贸易融资、票 据业务等，采用信用方式、抵押方式或担保方式办理。 . 表决结果：本议案的有效表决票数为2,118,433,135股，其中赞成2,118,433,135股，反 对0股，弃权0股。投赞成票的股份数占出席会议有表决权股份总数的100％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具见证意见认为，公司本次股东 大会的召集与召开、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》 的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2013年度股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的见证意见。 特此公告 柳州钢铁股份有限公司 董事会 2014年5月27日 中财网
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