[公告]四川成渝：2013年度股东周年大会决议公告
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号： 2014-019 四川成渝高速公路股份有限公司 2013 年度股东周年大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议无否决、修改提案的情况； 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。 根据2014年4月12日发出的股东周年大会会议通知，四川成渝高速公路股份 有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年5月28日以现场记名及网 络投票的方式，召开了公司2013年度股东周年大会。本次会议及表决情况如下： 一、 会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2014年5月28日15:00； 网络投票时间：2014年5月28日9:30-11:30、13:00-15:00 2. 现场会议召开地点：四川省成都市武侯祠大街252号公司四楼420会议室； 3. 召开方式：采取现场记名及网络投票相结合方式； 4. 召集人和主持人：会议由公司董事会召集，由公司董事长周黎明先生主 持； 5. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、 会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网络方式， 统称“与会股东”）合共持有1,858,935,443股股份，约占公司有表决权股份总 数的60.79%。本次周年股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。详情如下： 与会股东人数 10 其中：A 股股东人数 7 H 股股东人数 3 所持有表决权的股份总数（股） 1,858,935,443 其中：A 股股东持有股份总数 1,639,587,954 H 股股东持有股份总数 219,347,489 占公司有表决权股份总数的比例（%） 60.79% 其中：A 股股东持股占股份总数的比例 53.62% H 股股东持股占股份总数的比例 7.17% 通过网络投票出席会议的股东人数 5 其中：A 股股东人数 5 H 股股东人数 0 所持有表决权的股份数（股） 40,500 其中：A 股股东持有股份数 40,500 H 股股东持有股份数 0 占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.001324% 其中：A股股东持股占股份总数的比例 0.001324% H股股东持股占股份总数的比例 0% 本公司在任董事11人，全部出席了本次会议；公司在任监事5人，全部 出席了本次会议；公司董事会秘书张永年先生出席了本次会议，其它高级管 理人员，公司境内外审计师及境内律师亦列席了本次会议。 三、提案的审议和表决情况 会议对提呈本次股东周年大会的各项议案进行了表决，表决方式符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，表决审议结果如下： 1、审议通过了《关于2013年度利润分配及派发股息方案的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 9,000 0.000484% 20,300 0.001092% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 9,000 A股： 20,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 A股分区间段表决结果如下： 投票区段 赞成票数 该区段 赞成比 例 反对票数 该区段反对 比例 弃权票数 该区段弃 权比例 持股1%以下 11,200 27.65% 9,000 22.22% 20,300 50.13% 持股1%以下且持股 市值50万元以上 （含50万） 11,200 27.65% 9,000 22.22% 20,300 50.13% 持股1%以下且持股 市值50万元以下 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 持股1%-5%（含 1%） 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 持股5%以上（含 5%） 1,639,547,454 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，本议案须经出 席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，根据以上表决结果，本议案赞 成比例为99.998424%，已获出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2、审议通过了《关于2013年度财务预算执行报告的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 5,000 0.000269% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 3、审议通过了《关于境内外2013年度董事会工作报告的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 5,000 0.000269% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 4、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 5,000 0.000269% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 5、审议通过了《关于独立董事2013年度述职报告的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 5,000 0.000269% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 6、审议通过了《关于境内外2013年度报告及其摘要等的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 5,000 0.000269% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 7、审议通过了《关于2014年度财务预算的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 5,000 0.000269% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 8、审议通过了《关于续聘安永会计师事务所为本公司2014年度国际审计师 的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 5,000 0.000269% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 9、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公 司2014年度国内审计师的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 5,000 0.000269% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 10、审议通过了《关于选举和委任陈维政先生为本公司第五届董事会独立董 事及建议酬金的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 5,000 0.000269% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 11、审议通过了《关于选举和委任何琨女士为本公司第五届监事会监事及建 议酬金的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,840,235,004 98.994024% 18,676,139 1.004669% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 200,676,350 H股： 18,671,139 H股： 0 12、审议通过了《关于四川中路能源有限公司（简称“中路能源”）与中国 石油天然气股份有限公司四川销售油料分公司签署<重油、燃料油买卖合同>的议 案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 5,000 0.000269% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 13、审议通过了《关于中路能源与中石油燃料油有限责任公司西南销售分公 司签署<沥青买卖合同>的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 5,000 0.000269% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 14、审议通过了《关于中路能源与中国石油天然气股份有限公司四川销售公 司签署<成品油买卖合同>的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 5,000 0.000269% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 15、审议通过了《关于中路能源与中国石油天然气运输公司四川分公司签署 <成品油公路承运合同>的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 5,000 0.000269% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 16、审议通过了《关于中路能源与四川交投建设工程股份有限公司签署<物 资采购关联交易框架协议>的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 883,846,065 99.996685% 5,000 0.000566% 24,300 0.002749% 883,875,365 是 A股： 664,498,576 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 本议案之关联股东四川省交通投资集团有限责任公司及其联系人已回避表 决。 17、审议通过了《关于豁免控股股东四川省交通投资集团有限责任公司履行 承诺事项的议案》 ； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 883,836,065 99.995554% 15,000 0.001697% 24,300 0.002749% 883,875,365 是 A股： 664,488,576 A股： 15,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 本议案之关联股东四川省交通投资集团有限责任公司及其联系人已回避表 决。 18、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,858,906,143 99.998424% 5,000 0.000269% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 219,347,489 H股： 0 H股： 0 本议案以特别决议方式进行表决，已获得出席会议股东或股东代表所持表决 权股份总数的 2/3 以上通过。 19、审议通过了《关于保险债融资的议案》； 议案表决结果如下： 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 投票 是 否 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总数 通 过 1,857,732,175 99.935271% 1,178,968 0.063422% 24,300 0.001307% 1,858,935,443 是 A股： 1,639,558,654 A股： 5,000 A股： 24,300 H股： 218,173,521 H股： 1,173,968 H股： 0 本议案以特别决议方式进行表决，已获得出席会议股东或股东代表所持表决 权股份总数的 2/3 以上通过。 四、点票员 本公司的 H 股股份过户登记处香港证券登记有限公司委任北京市中银（成 都）律师事务所的刘伟霞律师为本次股东周年大会的点票员。 五、律师见证情况 本次股东周年大会经北京市中银（成都）律师事务所赵燕颖律师、刘伟霞律 师见证，并出具了法律意见书，律师认为：(1)本次股东周年大会的召集、召开程 序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定；(2)出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；(3)会议 的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1、本公司2013年度股东周年大会会议记录及决议； 2、北京市中银（成都）律师事务所关于本公司 2013 年度股东周年大会的法 律意见书。 特此公告。 四川成渝高速公路股份有限公司 二〇一四年五月二十八日 中财网
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