[董事会]长盈精密：第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2014-46 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于2014年05月20日以电子 邮件、短信等书面方式发出。 2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简 称“公司”）第三届董事会第一次会议于2014年05月28日上午10：00以现场方式 在公司大会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，出席现场会议的董事6名，其中独 立董事3名。董事朱守力先生因出差授权董事张俭先生对本次会议相关议案进行了表 决。 4、会议主持人：董事陈奇星先生 5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司第三届董事会全体董事同意选举陈奇星先生为第三届董事会董事长，任期 至第三届董事会届满。 陈奇星先生的个人简历详见2014年4月18日刊登于中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2014-36）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下： 1、审计委员会： 选举詹伟哉（独立董事）、杨高宇（独立董事）、陈曦（非独立董事）为公司 第三届审计委员会，由詹伟哉先生担任主任委员。 2、薪酬与考核委员会： 选举詹伟哉（独立董事）、宋晏（独立董事）、朱守力（非独立董事）为公司 第三届薪酬与考核委员会委员，由宋晏女士担任主任委员。 各专门委员会任期至第三届董事会届满。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司第三届董事会拟聘任陈奇星先 生为公司总经理。 经陈奇星先生提名，提请第三届董事会聘任徐正光先生为公司董事会秘书。徐 正光先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任职资格已报深圳证券交易所 审核无异议。 经陈奇星先生提名，提请第三届董事会聘任张俭先生、任项生先生、孙业民先 生、丁俊才先生、刘明生先生、董曙光先生、钟发志先生、陈小硕先生为公司副总 经理，聘任朱守力先生为公司财务总监。 上述高级管理人员任期至第三届董事会届满，公司兼任高级管理人员职务的董 事未超过公司董事总人数的二分之一。 张俭先生、朱守力先生的个人简历详见2014年4月18日刊登于中国证监会指定创 业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2014-36）；其他高级管理人员 简历见附件。 表决结果：同意聘任陈奇星先生为公司总经理。7票同意，0票反对，0票弃权 同意聘任徐正光先生为公司董事会秘书。7票同意，0票反对，0票弃权 同意聘任张俭先生为公司副总经理。7票同意，0票反对，0票弃权 同意聘任任项生先生为公司副总经理。7票同意，0票反对，0票弃权 同意聘任孙业民先生为公司副总经理。7票同意，0票反对，0票弃权 同意聘任丁俊才先生为公司副总经理。7票同意，0票反对，0票弃权 同意聘任刘明生先生为公司副总经理。7票同意，0票反对，0票弃权 同意聘任董曙光先生为公司副总经理。7票同意，0票反对，0票弃权 同意聘任钟发志先生为公司副总经理。7票同意，0票反对，0票弃权 同意聘任陈小硕先生为公司副总经理。7票同意，0票反对，0票弃权 同意聘任朱守力先生为公司财务总监。7票同意，0票反对，0票弃权 独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网。 4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 公司2013年度股东大会审议通过了《关于<2013年度利润分配预案>的议案》， 并于2014年5月23日完成了公积金转增股本，公司注册资本由25,800万元增至51,600 万元，股份总数由25,800万股增至51,600万股。公司第三届董事会同意修订《公司 章程》相关条款。 公司章程修订对照表 修订前 修订后 第六条 公司注册资本为人民币25,800万元。 第六条 公司注册资本为人民币51,600万元。 第十九条 公司股份总数为25,800万股，均为 人民币普通股。 第十九条 公司股份总数为51,600万股，均 为人民币普通股。 《公司章程》中的其他内容不变。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交2014年第三次临时股东大会审议。 5、审议通过了《关于向银行申请追加综合授信额度的议案》 为满足公司生产经营需要，公司第三届董事会同意向招商银行股份有限公司申 请追加综合授信额度1.3亿元；向中国建设银行股份有限公司申请追加综合授信额 度2.2亿元，该额度将用于公司及子公司运营，具体使用金额公司将根据自身运营 的实际需求确定。 本次追加综合授信额度后，公司向相关银行申请的综合授信额度将由8亿增加 至11.5亿元。 为确保公司向银行申请综合授信额度计划的顺利实施及协商过程中的有关事项 及时得到解决，董事会同意授权董事长签署授信额度内的一切与授信（包括但不限 于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件， 由此产生的法律、经济责任由公司承担。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 6、审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》 为满足全资子公司广东长盈生产经营需求，公司第三届董事会同意增加为其向 相关银行申请综合授信提供的担保额度1.4亿元，即由原来的1.8亿元增加至3.2 亿元。调整后公司为子公司申请综合授信提供担保情况如下： 单位：人民币亿元 公司名称 原担保金额 增加担保金额 增加后担保金额 广东长盈 1.8 1.4 3.2 昆山长盈 0.8 0 0.8 昆山杰顺通 0.3 0 0.3 合计 2.9 1.4 4.3 本次授信及担保合同签订后，公司为全资子公司广东长盈、昆山长盈及控股子 公司昆山杰顺通的授信额度提供担保总额累计不超过4.3亿元，未达到公司最近一 期经审计总资产的30%；全资子公司广东长盈资产负债率亦未超过70%。根据《公 司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网。 7、审议通过了《关于全资子公司修订<公司章程>的议案》 公司全资子公司昆山长盈因业务发展需要修改其经营范围，公司第三届董事会 同意对《昆山长盈精密技术有限公司章程》作如下修订： 昆山长盈公司章程修订对照表 修订前 修订后 第七条 精密接插件、精密电磁屏蔽件、LED 精密支架、手机及数码产品滑轨、精密模具开 发、生产、销售。（按核准登记的内容经营）。 货物进出口业务。 第七条 精密接插件、精密电磁屏蔽件、LED 精密支架、手机及数码产品滑轨、精密模具 开发、生产、销售。（按核准登记的内容经营）。 货物进出口业务。自有设备、厂房的租赁。 《昆山长盈公司章程》中的其他内容不变。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 8、审议通过了《关于与关联方发生关联交易的议案》 公司拟向深圳市海鹏信电子股份有限公司（以下简称“海鹏信”）出售模具、 五金产品、连接器产品，截止至2014年12月31日预计交易金额不超过800万元，占母 公司最近一期经审计净资产的比例不超过0.49%，本议案无需提交公司股东大会审议 批准。公司与海鹏信受同一实际控制人控制，本次交易构成关联交易，未构成重大 资产重组。董事陈奇星先生、陈曦女士作为关联董事回避表决。 本次关联交易系按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。海鹏 信依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力，不存在因支付款项形成坏 帐的可能性，不存在损害上市公司利益的情形。 上述关联交易为公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需， 此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。该项关联 交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联方形成依赖。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 9、审议通过了《关于召开二〇一四年第三次临时股东大会的议案案》 公司拟定于2014年6月18日上午10:30在公司大会议室召开二〇一四年第三 次临时股东大会，审议修订《公司章程》事宜。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 深圳市长盈精密技术股份有限公司 董 事 会 二〇一四年五月二十八日 附件： 深圳市长盈精密技术股份有限公司高级管理人员简历 任项生先生，公司副总经理，1967年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任中 国石化股份公司安庆分公司销售处业务部业务经理兼处长秘书；2001年9月到本公司 工作，任副总经理；2008年4月至今任本公司副总经理。 任项生先生持有公司股票608,604股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等的有关规定。 孙业民先生，公司副总经理，1970年出生，中国国籍，大专学历。曾任南京浦 口化工厂业务经理；深圳市格力浦电子有限公司商务代表；2003年到本公司工作， 历任商务部经理、生产部经理、副总经理；2008年4月至今任本公司副总经理。 孙业民先生持有公司股票577,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等的有关规定。 丁俊才先生，公司副总经理，技术中心主任，1966年出生，中国国籍，大学本 科学历。曾任安徽无线电厂工艺部副主任；深圳泰科电子模块有限公司工程部经理； 深圳市明日粤海高分子材料有限公司工程部经理；长期从事电子产品零组件产品研 究和工艺研究，组织和参与多项专利技术的研究和实施，是公司自动化设备和自动 化生产工艺的组织者。2003年到本公司工作，任副总经理；2008年4月至今任本公司 副总经理。 丁俊才先生持有公司股票503,500股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等的有关规定。 刘明生先生，公司副总经理，负责精密五金产品的技术开发，1977年生，中国 国籍，中专学历。曾任深圳市格力浦电子有限公司工程师、开发部副经理；2003到 本公司工作，是多项五金产品技术和专利技术的组织者和实施者，组织实施的通信 及数码产品屏蔽件被评为“深圳市科技成果”，现任公司副总经理兼五金产品技术开 发部经理。 刘明生先生持有公司股票487,320股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等的有关规定。 董曙光先生，公司副总经理，1970年出生，新加坡籍华人，大连理工大学机械 制造工艺及设备专业学士学位；MBA工商管理硕士。1992年至1996年担任武汉重型机 床厂工艺处助理工程师；1996年至2005年先后担任Trend（新加坡）有限公司技术部 设计师及经理职务，负责冲压模具开发制造和维修；2005年至2007年担任PATEC（新 加坡）有限公司项目经理，负责提供客户冲锻模具和冲床整体方案；2007年至2011 年担任泽台精密电子工业（深圳）有限公司协理职务，负责冲压和锻压运营管理。 董曙光先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等的有关规定。 钟发志先生，公司副总经理，1977年出生，中专文化。曾任东莞市温胜精密五 金电子厂课长，深圳市高亦德五金电子厂模具工程师，深圳市长盈精密技术股份有 限公司五金生产部科长、副经理。 钟发志先生持有公司股票54,560股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等的有关规定。 陈小硕先生，公司副总经理，中国国籍，1981年出生，东南大学无线电工程系 电子信息工程专业学士，通信与信息系统专业硕士。曾任南京东大移动互联技术有 限公司研发工程师，香港应用科技研究院专业研究员、高级工程师。现任深圳市长 盈精密技术股份有限公司副总经理，长盈精密香港有限公司总经理。 陈小硕先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等的有关规定。 徐正光先生，公司董事会秘书，中国国籍，1975年出生，大学本科学历，被授 予计算机软件专业工学学士，之后又获得浙江大学计算机科学与技术专业工学硕士， MBA工商管理硕士学位。曾任杭州摩托罗拉研发工程师，部门主管、上海贝尔阿尔 卡特股份有限公司研发中心项目部经理等职。现任深圳长盈精密技术股份有限公司 总经理助理、总经理办公室主任。 徐正光先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，也不存在受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等的有关规定。 徐正光先生的联系方式如下： 联系电话：0755-27347334-8068 电子邮箱：IR@ewpt.cn 传 真：0755-29912057 通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业3区11栋 中财网
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