[董事会]金一文化：第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-050 北京金一文化发展股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次 会议于2014年5月28日上午9：30在北京市西城区西便门外大街2号广电国 际酒店16层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年5 月24日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应到董事7人，实到董 事7人。会议由董事长钟葱先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规、规则 和《公司章程》规定。 出席本次会议的董事经审议，一致同意通过如下决议： 一、 通过《关于子公司向银行申请授信额度及公司为子公司提供担保事项 的议案》； 公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）拟向 招商银行股份有限公司江阴支行（以下简称“招商银行江阴支行”）申请总额为 4,500万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金借款及 黄金租赁、商票、国内信用证业务、银行承兑汇票业务，公司为金一珠宝提供保 证担保。 以上授信及担保额度不等于公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担 保金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资及担保金额为准。公司董事 会授权公司董事长钟葱先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关 法律文件。 此项融资及担保尚在2014年度融资担保计划内，在董事会审批的权限内， 无需提交股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证 券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于子公司向银行申请授信额 度及公司为子公司提供担保事项的公告》 二、 通过《关于公司继续为子公司融资提供担保的议案》； 公司为江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）向中信银行江 阴支行申请的16,000万元授信提供的保证担保已于2014年1月29日到期，为 保证江苏金一正常经营的资金需求，结合实际情况，公司将继续为江苏金一向中 信银行江阴支行申请16,000万元的授信额度提供最高额不超过19,200万元的保 证担保，担保范围为自本议案通过之日起两年内同中信银行签署的全部融资合 同。 以上授信及担保额度不等于公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担 保金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资及担保金额为准。公司董事 会授权公司董事长钟葱先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关 法律文件。 公司此次为江苏金一向中信银行江阴支行申请授信提供担保尚在2014年度 融资担保计划内，在董事会审批的权限内，无需提交股东大会审议。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证 券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司继续为子公司融资提 供担保的公告》。 备查文件： 1、《第二届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年5月29日 中财网
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