[董事会]蓝色光标：第三届董事会第八次会议决议公告
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2014-041 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事 会第八次会议于 2014年 6月 3日在公司会议室以通讯表决和现场会议的方式召 开。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，会议由公司董事赵文权先生主 持。 本次会议的议程议案于 2014年5月24日以电子邮件方式通知全体董事，与 会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关 规定。 本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司向上海天与空广告有限公司增资的议案》； 公司拟用自有资金800万元向上海天与空广告有限公司增资，增资完成后， 公司持有上海天与空广告有限公司20%的股权。 其中人民币伍佰万元作为首期投资款（“首期投资款”），其余人民币叁佰 万元将作为二期投资款（“二期投资款”），二期投资款实际支付款项将根据上 海天与空广告有限公司2014年度净利润情况进行调整。 本次投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过了《关于公司全资子公司北京思恩客广告有限公司在香港设立 其全资子公司的议案》； 公司全资子公司北京思恩客广告有限公司拟在香港设立其全资子公司。注册 资金50万美元。 具体公司名称将以有权机关核准后的名称为准。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过了《关于公司拟设立参股子公司北京昆尚国际文化传播有限公 司的议案》； 公司拟以自有人民币 100万元出资设立参股公司北京昆尚国际文化传播有 限公司（简称“昆尚国际”，最终名称以工商登记名称为准）。昆尚国际设立 完成后，公司持有10%的股权。 本次投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过了《关于公司申请开立融资性保函，用于蓝色光标国际传播 集团有限公司境外并购香港密达美渡传播有限公司的融资提供担保的议案》。 公司拟向招商银行股份有限公司北京双榆树支行申请开立金额不超过人民 币捌仟叁佰万元的人民币融资性保函，期限不超过十三个月，用于蓝色光标国 际传播集团有限公司境外并购香港密达美渡传播有限公司的融资提供担保。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 董事会 2014年6月3日 中财网
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