[股东会]南方航空：关于增加2013年度股东大会临时提案的公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2014-015 中国南方航空股份有限公司关于增加 2013年度股东大会临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、增加临时提案的情况说明 中国南方航空股份有限公司（“公司”、“本公司”）董事会 已于2014年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊发《中国 南方航空股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。 2014年6月3日，本公司董事会收到控股股东中国南方航空集 团公司提出的书面提案，建议并同意本公司将《关于公司购买80 架空客飞机的议案》以临时提案的方式提交公司将于2014年6月 26日召开的2013年度股东大会审议。本公司董事会对《中国南方 航空股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》进行了补 充，即在原股东大会审议事项中增加以下议案： 审议《关于公司购买80架空客飞机的议案》 议案的具体内容详见本公司于2014年5月17日在《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发出的《南方航空购买飞机的公告》。 二、由于2013年度股东大会涉及网络投票，本公司将同时发 布股东大会补充通知。 三、增加临时提案后的全部议案 普通决议案： 1、 审议本公司2013年度董事会报告。 报告内容具体详见本公司于2014年3月28日在上海证券交 易所网站www.sse.com.cn上发出的本公司2013年年度报告中的 《董事会报告》。 2、 审议本公司2013年度监事会报告。 报告内容具体详见本公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上发出的本公司2013年年度报告中的《监事会报 告》。 3、 审议本公司2013年度经审计的合并财务报表。 报表内容具体详见本公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司网站 www.hkexnews.hk上分别发出的本公司2013年年度报告和2013 年年度业绩中的财务报告。 4、 审议本公司2013年度利润分配预案。 截止2013年12月31日，按照中国会计准则，本公司（不含 子公司未分配的收益）实现净利润人民币11.28亿元。按《公司法》 提取净利润的百分之十即人民币1.13亿元作为法定公积金后剩余 可分配利润为人民币10.15亿元；按照国际会计准则，本公司（不 含投资单位未分配的收益）实现净利润人民币9.45亿元，提取法定 公积金人民币1.13亿元后剩余可分配利润为人民币8.32亿元。 本公司董事会建议向股东分派现金股利人民币3.93亿元，按公 司总股本9,817,567,000股计算，每10股分配现金股利人民币0.4 元（含税）。现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东 支付，以港币向H 股股东支付。该议案的具体内容详见公司于2014 年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发出的《南 方航空第七届董事会第二次会议决议公告》。 5、审议《关于聘任公司2014年度审计师的议案》。 审议聘任普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合 伙）为本公司2014年国内财务报告、美国财务报告以及财务报告内 部控制提供专业服务，聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2014年 香港财务报告提供专业服务，并授权董事会根据具体工作情况决定 其酬金。该议案的具体内容详见公司于2014年3月28日在上海证券 交易所网站www.sse.com.cn上发出的《南方航空第七届董事会第二 次会议决议公告》。 特别决议案： 6、同意授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份： （1）在本决议案第3项的规限下，一般及无条件批准公司 董事会于有关期间（定义见本决议案第4项的内容）行使公司的 一切权力以配发、发行及处置公司的额外A股及/或H股（以下 统称“股份”），并作出或授予可能须行使该等权力的要约、协议 及购股权； （2）授权公司董事会于有关期间作出或授予可能须于有关 期间完结后行使该等权力的要约、协议及购股权； （3）公司董事会依据本决议案第1项的批准，单独或同时 配发、发行及处置或有条件或无条件同意配发、发行及处置的额 外股份，不得超过于本特别决议案通过之日公司已发行的现有各 自已发行A股及H股（视情况而定）的20%；及 （4）就本决议案而言：“有关期间”指本决议案获通过之日 起至下列三者中最早日期止的期间： 1) 公司下届年度股东大会结束时； 2) 本决议案通过之日后12个月届满之日，及 3) 公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据 本决议案赋予公司董事会授权之日。 本公司特别提醒，根据中国境内相关法律法规，公司即使获 得上述授权，如果发行A股新股时仍需获得股东大会批准。 7、授权董事会增加公司的注册资本，以反映公司根据前述 《关于授权本公司董事会配发、发行及处置公司额外股份的议案》 而获授权发行的股份；并对公司组织章程作出其认为适当及必要 的修订，以反映公司注册资本的增加；以及采取任何其他所需行 动并办妥其他所需手续以实现公司注册资本的增加。 8、一般及无条件授权公司董事会在相关法律法规规定的可 发行债券额度范围内，决定具体的债务融资工具及发行计划，以 一批或分批形式发行债务融资工具。该议案的具体内容详见公司 于2014年3月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发 出的《南方航空第七届董事会第二次会议决议公告》。 新增普通决议案： 9、审议《关于公司购买80架空客飞机的议案》 议案的具体内容详见本公司于2014年5月17日在《中国证券 报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发出的《南方航空购买飞机的公告》。 中国南方航空股份有限公司董事会 2014年6月3日 中财网
 |