[关联交易]深基地Ｂ：关联交易公告
股票代码：200053 股票简称：深基地B 公告编号：2014-29 深圳赤湾石油基地股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向中国南山开发 （集团）股份有限公司（以下简称“南山集团”）借款人民币叁亿壹仟万元 （￥310,000,000），借款利率为5.50%，期限为一年。按月计息，利息总额约为 ￥1,726.45万元。借款用途为提前偿还本公司2014年8月21日到期的招商银行 赤湾支行￥15,000万元及2014年11月10日到期的中国银行蛇口支行￥15,960 万元借款。 2.南山集团系本公司的控股股东，持有本公司51.79%的股份。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 3.本公司于2014年6月4日召开第七届董事会第六次通讯会议，会议审议 通过了《关于向中国南山开发（集团）股份有限公司借款叁亿壹仟万元人民币 关联交易的议案》。董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、范肇平、任 永平、舒谦对该事项回避表决，其余7名董事表决一致同意通过该项议案。 本次交易无须获得股东大会的批准。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，也不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 南山集团：成立于1982年9月，注册资本9亿元，法定代表人为傅育宁，企 业注册号440301501121470，住所为深圳市南山区蛇口赤湾港赤湾大厦，企业类 型为股份有限公司（台港澳与境内合资，未上市），经营范围为土地开发、发展港 口运输、相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务、报税项目 包括（纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、 电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料）； 在东莞市设立分支机构。 南山集团经审计2013年实现营业收入60.08亿元，利润总额为15.76亿元， 净利润为10.35亿元。截止2014年3月31日，南山集团总资产为208.46亿元， 归属于母公司净资产为69.02亿元（未经审计）。 南山集团系本公司的控股股东，持有本公司51.79%的股份。 三、关联交易标的基本情况 本次借款金额为人民币叁亿壹仟万元（￥310,000,000），借款利率为5.50%， 期限为一年。按月计息，利息总额约为￥1,726.45万元。 四、交易的定价政策和定价依据 本次从南山集团借款的利率根据南山集团短融的票面利率加相关发行费的 综合成本确定。 五、关联交易合同的主要内容 本次关联交易尚未签署协议，待董事会批准后，本公司将与南山集团签署相 关协议。 六、交易目的和对本公司的影响 鉴于目前银根紧缩，银行利率水平普遍上浮的情况，本次从南山集团借款的 利率低于银行同期贷款基准利率水平，可以降低公司的财务费用。 七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 本年年初至披露日，本公司与南山集团及其子公司累计发生的各类关联交易 （包含本次关联交易）总金额为4,296.45万元,约占本公司最近一期经审计净资 产的2.9％。 八、独立董事的事前认可情况和独立意见 1、独立董事事前审阅了相关资料并同意将该议案提交第七届董事会第六次 通讯会议审议表决。 2、独立董事发表的独立意见：本次关联交易符合相关法律、法规的规定； 鉴于目前银根紧缩，银行利率水平普遍上浮的情况，本次从南山集团借款的利率 低于银行同期贷款基准利率水平；本次关联交易价格是公平合理的，未损害公司 及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益；公司董事对本议案进行 表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。 九、备查文件 1、董事会决议 2、独立董事意见 特此公告。 深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会 二○一四年六月五日 中财网
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