[股东会]招商银行：关于2013年度股东大会增加临时提案的公告
A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2014-019 A股代码:600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 关于二〇一三年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增加临时提案的情况说明 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年4月29日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布了 《关于召开二○一三年度股东大会的通知》，公告了本公司2013年度股东大会（以下简 称“本次股东大会”）将于2014年6月30日上午九时整，在深圳市深南大道7088号招 商银行大厦五楼会议室召开。 鉴于本公司非执行董事熊贤良先生已向本公司董事会提交了辞任函，深圳市晏清 投资发展有限公司和深圳市楚源投资发展有限公司作为合并持有本公司发行在外有表 决权的股份总数3%以上的股东，向本公司董事会提交了《关于增补一名非执行董事候 选人的提案》，提议增补李建红先生为本公司第九届董事会非执行董事候选人，并提请 本公司董事会将该提案提交本次股东大会审议（该提案内容详见附件一）。 本公司董事会按照《招商银行股份有限公司章程》、《招商银行股份有限公司股东 大会议事规则》的相关规定将该提案作为普通决议案提交本次股东大会审议，即《审议 及批准关于选举李建红先生为非执行董事的议案》，该议案无需网络表决。 二、除上述增加的临时提案，本公司于2014年4月29日公告的原股东大会通知 事项不变。 三、增加临时提案后本次股东大会完整议案如下： 普通决议案 1 审议及批准2013年度董事会工作报告 2 审议及批准2013年度监事会工作报告 3 审议及批准2013年度报告（含经审计之财务报告） 4 审议及批准2013年度财务决算报告 5 审议及批准2013年度利润分配方案（包括宣派末期股息） 6 审议及批准关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案 7 审议及批准关于选举苏敏女士为非执行董事的议案 8 审议及批准关于选举董咸德先生为外部监事的议案 9 审议及批准2013年度董事履行职务情况评价报告 10 审议及批准2013年度监事履行职务情况评价报告 11 审议及批准2013年度独立董事述职及相互评价报告 12 审议及批准2013年度外部监事述职及相互评价报告 13 审议及批准2013年度关联交易情况报告 特别决议案 14 审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授 权的议案 15 审议及批准《招商银行股份有限公司章程（2014年修订）》（含股东大会 议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则） 普通决议案 16 审议及批准关于选举李建红先生为非执行董事的议案 特此公告。 附件一：《关于增补一名非执行董事候选人的提案》 招商银行股份有限公司董事会 2014年6月4日 附件一： 关于增补一名非执行董事候选人的提案 招商银行股份有限公司董事会： 鉴于招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）非执行董事熊贤良先生已向 招商银行董事会提交了辞任函，深圳市晏清投资发展有限公司和深圳市楚源投资发展有 限公司作为合并持有招商银行发行在外有表决权的股份总数3%以上的股东，根据招商 银行现行章程的规定，提议增补李建红先生为招商银行第九届董事会非执行董事候选 人。（李先生的简历请见附件）。 请招商银行董事会将本提案提交于2014年6月30日召开的招商银行2013年度股 东大会审议。 深圳市晏清投资发展有限公司 深圳市楚源投资发展有限公司 2014年6月4日 附件：李建红先生简历 李建红先生，1956年5月生，现为招商局集团有限公司董事、总裁。李先生还兼 任招商局国际有限公司（香港联交所上市公司）董事会主席、招商局能源运输股份有限 公司（上海证券交易所上市公司）董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 （香港联交所及深圳证券交易所上市公司）董事长、招商局华建公路投资有限公司董事 长。李先生持有英国东伦敦大学工商管理硕士学位、吉林大学经济管理专业硕士学位， 高级经济师。李先生此前在中国远洋运输（集团）总公司工作，期间曾任中远南通船厂 厂长、中远工业公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总 裁，兼任中远投资（新加坡）有限公司董事长、远洋地产控股有限公司董事局主席、中 远船务工程集团有限公司董事长、南通中远川崎船舶工程有限公司中方董事长、中国远 洋控股股份有限公司董事、中远太平洋有限公司董事、中远国际控股有限公司董事以及 中国造船工程学会副理事长、中国船舶工业行业协会副会长等职务。李先生于1993年 被评为第三届全国杰出青年企业家，于1994年被评为全国交通系统劳动模范，及于1995 年被评为全国劳动模范。 中财网
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