[股东会]中粮屯河：关于召开2014年第一次临时股东大会的公告
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 编号：临时2014-034号 中粮屯河股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 现场会议召开日期： 2014 年6月27日下午14:00点 . 股东大会股权登记日：2014年6月20日 . 是否提供网络投票：是 一、召开会议的基本情况： （一）会议届次：中粮屯河股份有限公司2014年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2014年6月27日（星期五）14：00 2、网络投票时间：2014年6月27日上午9:30—11:30 ，下午13:00—15:00 （四）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 （五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司 会议室 二、会议审议事项 1、《关于控股股东完善同业竞争承诺事项的议案》。 2、《关于更换公司独立董事的议案》。 2.1选举葛长银先生为公司第七届董事会独立董事 2.2选举朱剑林先生为公司第七届董事会独立董事 2.3选举顾玉荣女士为公司第七届董事会独立董事 3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 4、《关于变更募集资金用途的议案》。 上述议案见公司2014年6月10日公司公告。 三、会议出席对象 1、2014年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东； 2、公司董事、监事及高级管理人员； 3、公司聘任的律师事务所的律师。 四、会议登记办法： 1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续； 2、社会公众股股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、持 股凭证办理登记手续。 3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有 效证件的复印件）。 4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局 5、登记时间：2014年6月25日－6月26日 （上午10:00-13:30，下午14:30-18:30） 五、其它事项 1、与会股东食宿、交通费自理。 2、联系人：蒋学工 徐志萍 3、联系电话：0991-6173332 传 真：0991-5571600 4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼 5、邮编：830000 中粮屯河股份有限公司董事会 二0一四年六月九日 附件一： 授权委托书 兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮屯河股份有限公 司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权（在相应的 意见栏内划“√”）。 编号 议案内容 同意 反对 弃权 1 《关于控股股东完善同业竞争承诺事项的议案》 2 《关于更换公司独立董事的议案》 2.1选举葛长银先生为公司第七届董事会独立董事 2.2选举朱剑林先生为公司第七届董事会独立董事 2.3选举顾玉荣女士为公司第七届董事会独立董事 3 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 4 《关于变更募集资金用途的议案》 委托人（签字或盖章）： 委托人股票账户卡号： 委托人持股数： 委托人身份证或营业执照号码： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托日期：2014年 月 日 备注： 1、委托人应在委托书中的“表决意见”栏目里填写“同意”、“反对”或“弃权” 意向中的一个； 2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿 进行表决。 附件二： 投资者参加网络投票的操作流程 投票日期： 2014年6月27日（星期五）的交易时间，即上午9:30-11:30， 下午13:00-15:00。 通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购 操作。 总提案数：4个 一、投票流程 （一）投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东 738737 屯河投票 4 A股股东 （二）表决方法 1、一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报： 议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权 1-4号 本次股东大会的所有4 项提案 99.00元 1股 2股 3股 2、分项表决方法： 议案 序号 内容 申报价 格 同意 反对 弃权 1 《关于控股股东完善同业竞争承诺事项的 议案》 1.00元 1股 2股 3股 2 《关于更换公司独立董事的议案》 2.00元 1股 2股 3股 2.1 选举葛长银先生为公司第七届董事会独立 董事 2.01元 1股 2股 3股 2.2 选举朱剑林先生为公司第七届董事会独立 2.02元 1股 2股 3股 董事 2.3 选举顾玉荣女士为公司第七届董事会独立 董事 2.03元 1股 2股 3股 3 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 3.00元 1股 2股 3股 4 《关于变更募集资金用途的议案》 4.00元 1股 2股 3股 （三）表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （四）买卖方向：均为买入 二、投票举例 （一）股权登记日2014年6月20日A股收市后，持有公司A股（股票代码600737） 的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”， 申报股数填写“1股”，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738737 买入 99.00 1股 （二）股权登记日2014年6月20日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码 600737）的投资者拟对本次网络投票的提案《关于控股股东完善同业竞争承诺事 项的议案》投同意票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738737 买入 1.00 1股 （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会的提案《关于控股股东完善同业竞争 承诺事项的议案》投反对票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738737 买入 1.00 2股 （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会的提案《关于控股股东完善同业竞争 承诺事项的议案》投弃权票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 738737 买入 1.00 3股 三、网络投票其他注意事项 （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。 （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案 组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视 为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数 计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 中财网
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