[股东会]中国平安：2013年年度股东大会决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2014-022 证券代码：113005 证券简称：平安转债 中国平安保险（集团）股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议不存在否决提案的情况； . 本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）本公司2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2014年6月 12日在广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂召开。本次会议采取现场投票 和网络投票相结合的表决方式。 本次会议现场会议召开的时间自2014年6月12日14:00起，A股股东网络投 票时间为2014年6月12日9:30－11:30、13:00－15:00期间的任意时间。 （二）有权出席本次会议并可于本次会议上对议案进行投票的股份总数为 7,916,142,092股。出席本次会议的股东及代理人共204人，代表股份3,566,245,691 股，约占本公司有表决权股份总数的45.0503%，详情如下： 出席会议的股东和代理人人数 204 其中：A股股东人数 197 H股股东人数 7 所持有表决权的股份总数 3,566,245,691股 其中：A股股东所持有表决权的股份总数 1,633,752,066股 H股股东所持有表决权的股份总数 1,932,493,625股 占公司有表决权股份总数的比例 45.0503% 其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 20.6382% H股股东持股占有表决权股份总数的比例 24.4121% 通过网络投票出席会议的股东人数 124 其中：A股股东人数 124 H股股东人数 0 所持有表决权的股份数 157,439,097股 其中：A股股东所持有表决权的股份数 157,439,097股 H股股东所持有表决权的股份数 0股 占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.9888% 其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 1.9888% H股股东持股占有表决权股份总数的比例 0% （三）本次会议由本公司董事会召集，由本公司董事长兼首席执行官马明哲先 生主持。本次会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集 团）股份有限公司章程》的规定。 （四）本公司在任董事19人，出席12人，董事顾敏先生、范鸣春先生、林丽 君女士、黎哲女士、吕华先生、李嘉士先生和孙东东先生因其他公务安排未能出席 本次会议；本公司在任监事7人，出席5人，监事林立先生和孙建平先生因其他公 务安排未能出席本次会议；本公司董事会秘书金绍樑先生出席了本次会议；本公司 部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员及上海市锦天城（深圳） 律师事务所的见证律师列席了本次会议。 二、议案审议情况 会议审议并表决通过了如下决议案： 普通决议案 股份数目(%) 赞成 反对 弃权 总票数 1. 中国平安保险（集 团）股份有限公司 2013年度董事会 报告 3,557,390,370 (99.7517%) 2,039,200 (0.0572%) 6,816,121 (0.1911%) 3,566,245,691 (100%) 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 2. 中国平安保险（集 团）股份有限公司 2013年度监事会 3,557,416,670 (99.7524%) 2,039,300 (0.0572%) 6,789,721 (0.1904%) 3,566,245,691 (100%) 报告 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 3. 中国平安保险（集 团）股份有限公司 2013年年度报告 及摘要 3,557,417,670 (99.7524%) 2,039,200 (0.0572%) 6,788,821 (0.1904%) 3,566,245,691 (100%) 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 4. 中国平安保险（集 团）股份有限公司 2013年度财务决 算报告 3,557,417,670 (99.7524%) 2,039,200 (0.0572%) 6,788,821 (0.1904%) 3,566,245,691 (100%) 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 5. 中国平安保险（集 团）股份有限公司 2013年度利润分 配预案 3,552,076,546 (99.6027%) 7,589,324 (0.2128%) 6,579,821 (0.1845%) 3,566,245,691 (100%) 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 6. 关于聘用公司 2014年度审计机 构的议案 3,553,236,404 (99.6352%) 5,664,192 (0.1588%) 7,345,095 (0.2060%) 3,566,245,691 (100%) 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 7. 关于选举董事的 议案 3,514,441,377 (98.5474%) 27,409,493 (0.7686%) 24,394,821 (0.6840%) 3,566,245,691 (100%) 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 8. 关于调整外部监 事基本薪酬的议 案 3,547,112,626 (99.4635%) 3,244,196 (0.0910%) 15,888,869 (0.4455%) 3,566,245,691 (100%) 由于二分之一以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 特别决议案 股份数目(%) 赞成 反对 弃权 总票数 9. 关于建议股东大 会授予董事会增 发H股股份一般 性授权的议案 2,816,362,607 (78.9728%) 743,167,463 (20.8389%) 6,715,621 (0.1883%) 3,566,245,691 (100%) 由于三分之二以上投票权投票赞成上述决议案，故该项决议案已获正式通过。 另根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关要求，本公司对《中 国平安保险（集团）股份有限公司2013年度利润分配预案》的A股股东投票结果 进了分区间统计，结果如下： 投票区段 该区段同意票数 (%) 该区段反对票数 (%) 该区段弃权票数 (%) 持股1%以下 369,017,662 (98.86%) 1,955,900 (0.52%) 2,310,321 (0.62%) 持股1%以下且持股 市值50万元以上（含 50万） 368,957,919 (98.89%) 1,869,200 (0.50%) 2,276,821 (0.61%) 持股1%以下且持股 市值50万元以下 59,743 (33.20%) 86,700 (48.18%) 33,500 (18.62%) 持股1%-5%（含1%） 779,108,632 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 持股5%以上（含5%） 481,359,551 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 三、律师见证情况及监票人 本次会议经上海市锦天城（深圳）律师事务所的林妙玲律师和赵万宝律师见证， 并为本次会议出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席本次会议 的人员和召集人的资格、会议提案、表决程序、表决结果符合相关法律法规及《中 国平安保险（集团）股份有限公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法、有效。 作为本公司H股股份过户登记处，香港中央证券登记有限公司被本公司委任为 本次会议的监票人之一，全程参与了本次会议的监票工作。 四、上网公告附件 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2014年6月12日 中财网
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