[董事会]全 聚 德：董事会第六届十四次会议（临时）决议公告
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2014-28 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第六届十四次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届十四 次会议（临时）的通知于2014年6月9日以传真、邮件形式发出，于6月13 日上午采用通讯表决方式召开。 会议应参加表决董事 8人，实际参加表决董事8人。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 会议表决通过了《关于公司开立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方 监管协议的议案》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监 会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司募 集资金管理办法》等法律法规的规定，本次董事会同意公司在招商银行北京万达 广场支行开立本次非公开发行股票的募集资金专用账户，并在募集资金到账后一 个月内与中信证券股份有限公司、招商银行北京万达广场支行签订募集资金专户 存储三方监管协议。 特此公告。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二〇一四年六月十三日 中财网
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