[董事会]三维工程：第三届董事会2014年第五次会议决议公告
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-028 山东三维石化工程股份有限公司 第三届董事会2014年第五次会议决议公告 山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年 第五次会议通知于2014年6月6日以电子邮件、公司局域网等方式发出，会议 于2014年6月13日上午9:30在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎 宾楼三楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人）， 实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事 长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会 议以记名投票的方式通过了以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增补独立董事候选 人的议案》 经董事会提名委员会提议，同意增补张克华先生为公司第三届董事会独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起算，与第三届董事会任期相同（独立 董事候选人简历见附件一）。 本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议，按照《公司章程》等 有关规定，因被选举人数少于两人，本次独立董事候选人将不采用累积投票制进 行选举。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后方可提交公司股东大会审议。 独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>的 议案》 修订内容见附件二——《公司章程》修订对照表。《公司章程》具体内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。 三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整审计部负责人 的议案》 聘任洪青女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起算， 与第三届董事会任期相同（洪青女士简历见附件三）。 四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于签署<战略合作协 议>及<技术开发（合作）合同>的议案》 同意公司与中国科学院山西煤炭化学研究所签署《战略合作协议》及涉及首 个启动合作项目的《技术开发（合作）合同》。此次达成战略合作，能充分实现 双方优势互补，通过构建产学研相结合的长期合作平台，进一步提升公司的原始 创新能力和工程设计业务的拓展空间，为公司核心竞争力的提升与多元化发展提 供技术支撑，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。 具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网 （www.cninfo.com.cn）的《关于签署<战略合作协议>暨进展的公告》。 五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2014年 第二次临时股东大会的议案》 同意于2014年7月1日召开公司2014年第二次临时股东大会。具体内容 详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 山东三维石化工程股份有限公司 董事会 2014年6月13日 附件一： 山东三维石化工程股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人简历 张克华：男，中国国籍，无境外居留权，1953年出生，汉族，中共党员， 硕士研究生学历，教授级高级工程师。自1969年12月，一直在石化行业工程建 设领域工作。1983年至1996年，先后在原中国石油化工总公司第三建设公司担 任处长、经理助理、副经理；1996年4月至1998年12月，在中国石油化工总公 司工程建设部担任副主任；1998年12月至2013年12月，先后在中国石化集团公 司工程建设管理部担任副主任、主任；2006年5月至2013年12月，在中国石油 化工股份有限公司担任副总裁。其目前未持有本公司股份，与公司或公司控股股 东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。 附件二： 《山东三维石化工程股份有限公司章程》修订对照表 条款 原《公司章程》内容 修改后《公司章程》内容 第一百零九条 董事会由9名董事组成，其中独 立董事3人。 董事会由10名董事组成，其中独立董 事4人。 附件三： 洪青女士简历 洪青：女，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，汉族，大专学历，注 册会计师、国际注册内部审计师、会计师。1999年至2000年在阜新市颗粒饲 料机械厂从事会计、出纳工作；2001年月至2002年在阜新正信会计师事务所 从事验资、年审等工作；2003年至2012年在利安达会计师事务所从事审计、 评估、质量复核工作；2013年1月至2013年6月在国富浩华会计师事务所（利 安达与国富合并）从事质量复核等工作；2013年7月至2014年5月在瑞华会 计师事务所（国富与中瑞岳华合并）从事质量复核等工作；2014年5月至今在 本公司工作。其目前未持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 中财网
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