[董事会]山煤国际：第五届董事会第十二次会议（通讯方式）决议公告
证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临2014-031号 山煤国际能源集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议（通讯方式）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二 次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年6月3日以送达、传真和邮件形式 向公司全体董事发出，本次会议于2014年6月13日以通讯方式召开，亲自行使表 决权的董事有郭海、苏清政、赵戌林、宫来喜、王松涛、杨培雄、康真如、张继 武、张宏久、李玉敏、辛茂荀共计11名，本公司应表决董事11名，实际行使表决 权董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经各位董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授 信提供担保的议案》 公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司（简称“进出口公司”）向中信银 行申请10亿元授信，期限三年；向招商银行申请5亿元授信，期限三年，公司 为上述授信提供连带责任担保。 公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：被担保方进出口公司为 公司全资子公司，该主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发 [2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司 对外担保的相关规定。公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保 没有损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意本次担保事项， 并同意将本次对外担保事项提交公司股东大会审议。 表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。 二、审议通过《关于公司为全资子公司太行海运有限公司融资租赁提供担保的 议案》 公司全资子公司太行海运有限公司（简称“太行海运”）与交银金融租赁有 限责任公司和招银金融租赁有限公司申请不超过6亿元的融资租赁，期限十年， 融得资金用于正常流动资金需要，公司为上述融资租赁提供连带责任担保。 公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：太行海运融资租赁融得 的资金用于正常流动资金需要，且被担保方太行海运为公司全资子公司，公司对 太行海运提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。该主体资格、资信状 况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。公司本次对外担保 决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东、特别是中小股 东的利益。我们一致同意本次担保事项，并同意将本次对外担保事项提交公司股 东大会审议。 表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。 三、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2014年7月1日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2014 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。 表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权 特此公告。 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会 2014年6月13日 中财网
 |