[董事会]柳化股份：第四届董事会第三十二次会议决议公告
柳州化工股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2014年6月13 日在公司会议室以现场会议形式召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，公司部分监事及 高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长廖 能成先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》； 公司第四届董事会任期已经届满，公司第四届董事会提名廖能成、覃永强、袁志刚、黄吉忠、李 兆胜、冯国祥、李骅、黎鹏、张雄斌等9人为公司第五届董事会董事候选人（候选人简历见附件）， 其中李骅、黎鹏、张雄斌为独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料需报 上海证券交易所审核。该议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事发表意见认为：公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人教育背景、工作经历能 够胜任所聘任岗位的职责要求，未发现有违反《公司法》等相关法律、法规以及违反《公司章程》的 有关规定的人员。同意通过该议案并提交公司股东大会审议。 2、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于豁免履行相关承诺事项的议案》； 公司2005年实施股权分置改革时，非流通股股东承诺，在股权分置改革完成后，当公司盈利 能力增长超过一定幅度时启动管理层股权激励计划，具体股权激励对象和股权认购限额由董事会决 定，该股权激励计划需得到国资部门的批准。 该承诺至今仍没有得到实施，主要因为该项承诺不符合中国证监会《监管指引4号》的相关规 定，且目前《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》仍处于试点阶段，相关规则尚未 进一步明确，无法在短期内履行。同时，公司大部分管理层均在以前年度已通过二级市场增持公司 股票，实现了管理层持股，股份锁定，并自觉遵守上海证券交易所的相关规定要求。因此，管理层 同意自愿放弃该股权激励计划，经与控股股东柳化集团协商，公司拟提请股东大会，审议豁免履行 上述承诺事项。 3、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大 会的议案》，股东大会时间定在2014年6月30日下午2：30。（具体内容详见刊登在上海证券报和 上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》） 特此公告。 柳州化工股份有限公司 董事会 2014年6月14日 附：董事候选人简历： 廖能成，男，57岁，硕士，教授级高级工程师，广西大学兼职教授，第九、十届全国人大代 表。曾任柳州化肥厂厂长助理、副厂长、柳化集团副总经理、总经理、党委书记。2002年至今任 柳化集团董事、董事长，2004年5月至今任公司董事、董事长，2009年4月至今任柳化控股董事、 董事长，2009年11月至今任柳化控股党委书记，2010年1月至今任广东中成董事、董事长。曾获 全国质量管理奖、国务院民族团结进步模范、自治区新产品成果三等奖、广西重奖研制推广科技成 果有功人员三等奖、自治区新产品优秀成果二等奖、中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖、 中国经济2005年度十大风云人物、全国五一劳动奖章、柳州市政府特殊津贴专家、自治区优秀专 家、自治区优秀共产党员、自治区国有企业创先争优和党组织建设年活动先进个人、中国石油和化 学工业优秀思想政治工作者、柳州市优秀人才贡献奖等荣誉。 覃永强，男，48岁，学士，研究生，高级工程师。曾任柳州化肥厂车间主任、柳化集团总经 理助理、副总经理，2004年5月至今任公司董事、副董事长、总经理，2007年5月至今任柳化集 团的董事，2010年12月至今任柳化控股董事；曾获柳州市第十一届人大代表、柳州市第十届政协 委员、柳州市安全生产工作先进个人、广西企业管理现代化成果三等奖、柳州市科技进步二等奖、 中国石化协会科技进步三等奖、广西科技进步二等奖、柳州市科技进步一等奖、柳州市劳动模范、 柳州市第十一批拔尖人才等荣誉。 袁志刚，男，43岁，学士，研究生，高级经济师，广西青年企业家协会副会长。历任柳州化肥 厂技术员、柳化集团办公室秘书、办公室主任助理、公司行政部部长、投融资部部长，2001年2月 至今任公司董事会秘书，2006年9月至今任公司董事，2007年5月至今任公司副总经理，2010年12 月至今任柳化控股董事、柳化集团董事。曾获《新财富》杂志2004年度“金牌董秘”、英国《IR》 杂志 “2005年中国公司（中小市值）最佳投资者关系主管”、广西五一劳动奖章等荣誉。 黄吉忠，男，44岁，学士，高级会计师。曾任公司财务部部长、会计机构负责人；2007年5 月至今任公司财务总监，2010年8月至今任公司董事，曾获柳州市第十一届政协委员、柳州市劳 动模范等荣誉。 李兆胜，男，49岁，学士，研究生，高级工程师。曾任柳化集团生产部副部长，劳动人事部 部长，生产部部长等职。2001年3月至今任公司副总经理，2010年8月至今任公司董事。曾获柳 州市科技进步一、二、三等奖、自治区科技进步二等奖、全国化工环保先进工作者、柳州市安全生 产工作先进个人、柳州市第十一批拔尖人才等荣誉。 冯国祥，男，46岁，工商管理硕士，工程师。历任湖南株洲保险粉厂技术员、广东中成化工 股份有限公司常务副总经理、总经理，现任湖南中成化工有限公司总经理。长期从事保险粉生产和 经营管理工作，对保险粉的生产和经营具有丰富的经验和卓越管理能力。 李 骅，男，43岁，学士，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任 柳州会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理，广西正则会计师事务所主任会计师。现任广西 天华会计师事务所主任会计师，广西河池化工股份有限公司独立董事，广西北生药业股份有限公司 独立董事，2010年8月至今任公司独立董事。是首批全国“资深注册会计师”、“广西优秀注册会 计师”，入选“全国会计行业领军人才（注册会计师类）”、广西注册会计师十百千拔尖会计人才、 广西财政厅“广西会计咨询专家”、广西区国资委“广西壮族自治区企业重大国有评估项目评审专 家库专家”、柳州市人大财经委预算评审专家、柳州市政府采购评审专家等。 张雄斌，男，44岁，硕士研究生，注册会计师。曾任会计师事务有限公司审计员、项目经理、 部门经理、总经理助理、董事、合伙人；广西桂东电力股份有限公司董事、副总裁；国海证券有限 责任公司董事；广西南方食品集团股份有限公司董事、总裁；公司独立董事。现任广西南宁金俊明 信息技术有限公司常务副总经理，索芙特股份有限公司独立董事。 黎 鹏，男，51岁，博士研究生，教授（博导）。曾任广西大学商学院工商管理系讲师、副教 授、系副主任，现任广西大学商学院副院长、商学院工商管理系教授（二级教授）、博士/博士研究 生导师。是国家社科规划办国家社会科学基金学科评审组专家委员，国家教育部经济学专业教学指 导委员会委员，广西区人大财经计划审查监督咨询专家委员，广西企业管理现代化优秀成果推介评 审委员会委员，广西新世纪“十百千”人才工程第二层次人选，广西区域与城市经济研究会副会长， 广西区域科学学会副会长，南宁市桂平商会顾问，广西大学人力资源管理专业首任责任教授。对企 业发展环境分析、企业发展战略研究、人力资源管理以及分析解决企业发展问题等方面有一定的专 长与能力。 中财网
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