[公告]安硕信息：关于购买委托理财产品的公告
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2014-047 上海安硕信息技术股份有限公司 关于购买委托理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《上海安硕信 息技术股份有限理财产品管理制度》、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 “安硕信息”或“公司”）第二届董事会第三次会议决议、第二届监事会第三次会 议决议,同意公司使用额度不超过人民币壹亿元自有闲置资金用于购买银行短期保 本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。基于上述制度和相关决议的授权, 公司与招商银行上海四平支行签订认购协议,使用自有闲置资金认购招商银行上海 四平支行人民币3000万元的保本型银行短期理财产品。现将具体内容公告如下: 一、投资概况 1、投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司自有闲置资 金购买短期低风险保本型的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保 障公司股东的利益。 2、投资额度 公司使用自有资金最高不超过 1 亿元购买银行理财产品，在授权额度内，资 金可滚动使用。本次新购买银行理财产品总额3000万元，与已购买未到期的银行 理财产品合并计算的总额未超过1亿元。 3、理财产品概 购买的理财产品概况如下： 受托人名称 关联关系 是否关联交 易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 是否经过规定 程序 预期年化 收益率（%） 招商银行上海四平 支行 无 否 招商银行点金股指 赢52131号理财 计划 3000万元 2014年6月 17日 2014年7月 22日 是 4.2 % 本次购买委托理财产品在董事会审批额度内,无须再经公司董事会审议。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 （3）相关工作人员的操作和监控风险。 2、针对投资风险，拟采取如下措施： （1）公司董事会、监事会审议通过后，授权公司负责组织实施。公司财务部、投资管理部门相关人员将及时分析和跟踪进展情 况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 （2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。 （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响 1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司 日常运营和资金安全的前提下,运用闲置自有资金购买低风险的银行理财产品。购 买银行理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开 展。 2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取 良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。 四、履行的必要审批程序 1、董事会审议情况 2014年4月24日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用自有资金最高不超过 1亿元资金购买银行短期保本型理财产品。 2、监事会审议情况 2014年4月24日，公司召开第二届监事会第三次会议，监事会认为公司本次 闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下， 公司使用自有资金最高不超过 1 亿元购买银行短期保本型理财产品，有利于提高 闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时闲自有资金 最高不超过 1 亿元购买银行理财产品。 五、独立董事发表的独立意见 公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分 闲置自有资金，择机投资安全性、流动性较高的银行短期保本型理财产品有利于提 高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益。 公司使用最高不超过 1 亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品，有于提 高闲置资金的现金管理收益，不存在损害股东利益的情形，相关决策程序合规，同 意公司使用自有资金最高不超过 1 亿元购买银行短期保本型理财产品。 六、保荐机构的核查意见 保荐机构核查认为： 公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项的议案已经公司第二 届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，同时公司独立董事已发 表对此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。 公司使用自有资金最高不超过 1 亿元购买银行短期保本型理财产品，有利于提 高闲置资金的现金管理收益，增加公司资金收益，符合公司利益，不会对公司经营 活动造成不利影响，不存在损害公司或全体股东利益的情形。 保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项。 七、备查文件 招商银行点金股指赢52131号理财计划。 特此公告 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014年6月16日 中财网
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