[董事会]岷江水电：第六届董事会第十二次会议决议公告
四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 公司于2014年6月13日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第六届董事会第十二次会议通知和会议资料，公司第六届 董事会第十二次会议于2014年6月17日以通讯方式召开，会议应表决 董事11名，实际表决董事10名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 审议通过了《公司关于2013年“7.09”泥石流财产损失保险赔偿 的议案》。 2013年“7.09”泥石流灾害发生后，公司会同中国平安财产保险股 份有限公司四川分公司积极开展保险理赔工作，经双方核实，确认对公 司此次泥石流灾害损失中母公司受损资产的保险赔偿金额为人民币 44,000,151.28元，公司董事会同意该保险赔偿金额，并授权公司董事 长签署相关赔付协议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2014年6月17日 中财网
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