[董事会]平潭发展：第八届董事会2014年第二次会议决议公告
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2014-052 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 第八届董事会2014年第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司于2014年6月13日以电子邮件或通讯 方式向全体董事发出召开第八届董事会2014年第二次会议的通知，会议于2014 年6月18日以通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事 长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议 并通过了如下议案： 一、《关于授权公司管理层办理短期融资券发行相关事宜的议案》 公司于2013年6月21日召开的2013年第五次临时股东大会上审议通过《关 于拟申请发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请 注册发行注册额度不超过4亿元人民币（含4亿元人民币）的短期融资券，并授 权董事长在有关法律法规范围内全权办理与本次发行相关的一切事宜，包括但不 限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批 次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项。该申请及授权事项在公司股 东大会审议通过该议案之日起一年内有效。（详见2013年6月22日刊登于《证券 时报》和巨潮资讯网的【2013-052】号公告） 鉴于公司上述发行短期融资券的工作尚在进行，拟提请股东大会继续授权 董事长或董事长授权的其他人在有关法律法规范围内全权办理与本次发行相关 的一切事宜，包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发 行期限、发行利率、批次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项。该授 权事项在相关事件存续期内有效。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 二、《关于为控股子公司福建中荣混凝土有限公司向招行平潭支行申请贷 款提供担保的议案》 同意公司为控股子公司福建中荣混凝土有限公司(以下简称“中荣公司”)向 招商银行股份有限公司福州平潭支行申请2,500万元授信额度提供连带责任担 保，期限为壹年。中荣公司另一方股东荣工工程股份有限公司以其持有中荣公司 股权40%的比例为本公司提供相应比例的反担保，反担保最高额为人民币1,000 万元。本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 详见同日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2014-053】号公告。 三、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》 公司定于2014年7月4日召开公司2014年第三次临时股东大会。具体内容详 见同日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2014-054】号公告。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会 二〇一四年六月十八日 中财网
 |