[董事会]汉得信息：第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2014-055 上海汉得信息技术股份有限公司 第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十三 次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2014年6月19日以通信方式举行。 公司第二届董事会第十三次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包 括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2014年6月9日以专人送达、电子 邮件、传真等方式送达全体董事。公司现有董事5名，至表决截止时间2014年 6月19日上午10:00，共有5位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与 表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息 技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。本次会议经认真审议，通过如下议案： 审议通过《关于向招商银行股份有限公司上海张江支行申请人民币8，000 万元综合授信额度的议案》； 同意：5票；反对：0票；弃权：0票。 由于公司业务发展需要，为满足公司正常经营活动中的流动资金的需求，进 一步拓宽融资渠道，董事会同意公司向招商银行股份有限公司上海张江支行申请 人民币8,000万元的综合授信额度，期限3年，一年一付，担保方式为信用方式。 授信可用于流贷、承兑、国内信用证、国内非融资性保函、远期结售汇免保证金， 其中货款利率按规定，承兑、国内信用证保证金比例不低于30%。 特此公告。 上海汉得信息技术股份有限公司 董事会 二〇一四年六月十九日 中财网
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