[股东会]山煤国际：2014年第一次临时股东大会会议资料
山煤国际能源集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会 会议资料 2014年7月 山煤国际能源集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会议程 （2014年7月1日） 一、会议时间：2014 年7月1日（星期二五）下午15：00 二、会议地点：太原市长风街115号世纪广场B座21层会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长郭海先生 五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、会议出席人： 1．截至2014年6月24日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故 不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股 东），或在网络投票时间内参加网络投票。 2．公司董事、监事及高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 4．本次会议工作人员。 七、会议内容： （一）宣布会议出席股东人数、代表股份数以及参会来宾名单，宣读股东大会 须知。 （二）宣读议案，股东讨论 1、审议《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信提 供担保的议案》 2、审议《关于公司为全资子公司太行海运有限公司融资租赁提供担保的议案》 （三）审议议案及投票表决 （四）宣布表决结果 （五）宣读股东大会决议 （六）见证律师宣读法律意见书 （七）出席董事签字 （八）宣布会议结束 山煤国际能源集团股份有限公司 2014年第一次临时股东大会议题 1、《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向银行申请授信提供担保 的议案》 2、《关于公司为全资子公司太行海运有限公司融资租赁提供担保的议案》 议案一： 《关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向 银行申请授信提供担保的议案》 各位股东及股东代表： 公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司（简称“进出口公司”）向中信银行 申请10亿元授信，期限三年；向招商银行申请5亿元授信，期限三年，公司拟为 上述授信提供连带责任担保。 公司本次拟新增对外担保额为15亿元，占公司最近一期审计后（即2013年12 月31日）归属母公司所有者权益79.75亿元的18.81%。本次担保后公司累计对外 担保人民币62.4431亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属 母公司所有者权益的78.30%。 公司本次担保的具体内容详见2014年6月14日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《山煤国际关于公司为全资子公司山煤煤炭进出口 有限公司向银行申请授信提供担保公告》（公告编号：2014-032号）。 该议案已经2014年6月13日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提 请股东大会审议。 山煤国际能源集团股份有限公司 二○一四年七月一日 议案二： 《关于公司为全资子公司太行海运有限公司融资租赁提供 担保的议案》 各位股东及股东代表： 公司全资子公司太行海运有限公司（简称“太行海运”）与交银金融租赁有限 责任公司和招银金融租赁有限公司申请不超过6亿元的融资租赁，期限十年，融得 资金用于正常流动资金需要，公司为上述融资租赁提供连带责任担保。 公司本次拟新增对外担保额为6亿元，占公司最近一期审计后（即2013年12 月31日）归属母公司所有者权益79.75亿元的7.52%。本次担保后公司累计对外担 保人民币68.4431亿元（均属于对子公司的担保），占公司最近一期审计后归属母 公司所有者权益的85.82%。 公司本次担保的具体内容详见2014年6月14日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《山煤国际关于公司为全资子公司太行海运有限公司融 资租赁提供担保的公告》（公告编号：2014-033号）。 该议案已经2014年6月13日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提 请股东大会审议。 山煤国际能源集团股份有限公司 二○一四年七月一日 中财网
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