[董事会]佰利联：第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-053 河南佰利联化学股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临 时会议于2014年6月20日（周五）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。 本次董事会的会议通知和议案已于2014年6月14日按《公司章程》规定以书面 送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人，亲自出席本 次会议的董事共计9人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公 司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于增加银行授信额度的议案》 同意公司向银行申请增加授信额度57,500万元，其中：向中国银行焦作分 行申请增加综合授信额度50,000万元整；向招商银行郑州分行申请综合授信额 度7,500万元。 申请新增的授信额度总计57,500万元（最终以银行实际审批的授信额度为 准），额度期限壹年。具体授信时间、期限、担保等以与银行签订的正式协议/ 合同为准。同意授权本公司法定代表人全权代表公司与该融资银行签署与该项授 信有关的一切法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 本议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于投资设立参股公司的议案》 关于本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券 时报》及巨潮资讯网《关于投资设立参股公司的公告》。 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》 鉴于公司整体吸收合并全资子公司焦作高泰精细化工有限公司已完成，吸收 合并完成后原高泰化工生产经营由公司承继，故公司经营范围增加硫酸的生产与 销售，并相应修订《公司章程》。 修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议。 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》 关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。 本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第三次会议决议； （二）公司第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 河南佰利联化学股份有限公司董事会 2014年6月20日 中财网
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