[担保]铁汉生态：关于为全资子公司申请银行借款提供担保的公告
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2014-052 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 关于为全资子公司申请银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公 司”）2014年6月23日召开了第二届董事会第二十二次（临时）会议， 审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》。 公司于2013年8月25日第二届董事会第十三次会议审议通过《关 于向招商银行深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度的议 案》。现授权本公司全资子公司珠海文川生态环境建设有限公司（以下简 称“文川生态”）使用其不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，用于 补充流动资金，借款期限不超过1年，公司为其提供连带责任担保。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等 相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 的10%，按规定需要提交公司董事会审议通过。 二、被担保人基本情况： 公司名称：珠海文川生态环境建设有限公司 成立时间：2013年8 月15日 注册地：珠海市斗门区莲洲镇谦益西路14号二楼206室 注册资本：1000万 法定代表人：陈阳春 经营范围：水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护； 生态环保产品的技术开发（不含限制项目），风景园林工程专项设计、 土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按专业证书 经营）；苗木的生产和经营，生物有机肥的销售，清洁服务（不含限制 项目） 股权结构：本公司出资 1000万元，占注册资本的 100% 财务数据： 单位：元 截止2013年12月31日 资产总额 200,998,159.11 净资产 43,946,765.67 2013年度 营业收入 234,422,016.06 利润总额 43,905,371.24 净利润 33,946,765.67 三、担保事项说明 1、担保金额：3000万元人民币； 2、担保期限：不超过1年； 3、担保方式：连带责任保证。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截至本公告日，公司及控股子公司不存在对其它外部单位的担保。 2、截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为13,000万元， 占2013年度经审计净资产178,150.38万元的7.30%。 3、截止本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判 决败诉而应承担的损失等事项。 五、董事会意见 公司第二届董事会第二十二次会议以同意7票，反对0票，弃权0 票的表决结果审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担 保的议案》，同意为文川生态向招商银行深圳分行借款人民币3000万元 提供连带责任保证。 文川生态为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没 有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董 事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务 风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利 益。 因是公司的全资子公司，未要求提供反担保。 六、独立董事意见 公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保计划。具体内容详 见公司2014年6月23日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登 的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。 七、备查文件 1、公司第二届董事会二十二次会议决议； 2、独立董事对相关事项发表的独立意见； 3、深交所要求的其它文件。 特此公告 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 董 事 会 2014年6月23日 中财网
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