[董事会]日海通讯：第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-035 深圳日海通讯技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2014年6月20日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”） 第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第十一次会议。会议 通知等会议资料分别于2014年6月13日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本 次会议以现场表决的方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王 文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投 票方式通过以下议案： 一、 审议通过《关于聘任副总经理的议案》。同意聘任彭健先生、王祝全先生为公 司副总经理，任期至第三届董事会任期届满日止。彭健先生和王祝全先生的简历见附件。 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、 审议通过《关于控股子公司广东日海继续为其全资子公司提供担保的议案》。 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 《关于控股子公司广东日海继续为其全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 三、 审议通过《关于向招商银行深圳分行蛇口支行申请综合授信额度的议案》。同 意公司向招商银行深圳分行蛇口支行申请金额为人民币贰亿元整、期限为壹年的综合授 信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、 开立银行承兑汇票、保函、日常周转等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授 权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。 表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 深圳日海通讯技术股份有限公司 董事会 2014年6月20日 附件：副总经理简历 彭健 先生：1964年生，硕士。目前任公司财务总监、董事会秘书。彭健先生自2004 年起至今在本公司工作，曾任总裁助理，于2007年4月起任本公司财务总监，并于2007 年9月起兼任公司董事会秘书，目前还兼任控股子公司广东尚能光电技术有限公司董 事、控股子公司广东日海通信工程有限公司董事。彭健先生不持有公司股份。彭健先 生与公司董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人、公司持股5%以 上股东不存在关联关系。2014年4月，深圳证监局对彭健先生采取出具警示函的监督管 理措施，除此之外，彭健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 王祝全 先生：1974年生，大专，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，王祝全先生 于2004年1月至2006年6月任公司国内销售业务经理，2006年6月从公司离职，2006年7 月至2012年3月任深圳市朗天通信设备有限公司总经理，并于2012年4月再次入职公司， 任公司总经理助理、全资子公司湖北日海通讯技术有限公司总经理、控股子公司广东日 海通信工程有限公司董事长兼总经理。王祝全先生于2013年12月9日当选公司第三届董 事会董事。王祝全先生不持有公司股份。王祝全先生是公司的实际控制人、董事长兼总 经理王文生先生的弟弟，除王文生先生外，王祝全先生与公司其他董事、监事、高级管 理人员及与公司持股5%以上股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。 中财网
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