[董事会]金洲管道：第四届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2014-050 浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 八次会议于2014年6月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2014年6月17日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中 独立董事王天飞、吴俊英、何建祥3人以通讯方式参加。 本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于提名李怀奇先生为公司独立董事候选人的议案》； 由于公司原独立董事何建祥先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独 立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会战略委员会委员、董事会提名 委员会委员等职务。现经董事会提名委员会审核推荐，提名李怀奇先生为公司第 四届董事会独立董事候选人，接任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会 战略委员会委员、董事会提名委员会委员等职务，任期至第四届董事会任期届满。 李怀奇先生简历见附件。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2014年6月24日公司指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江金洲管道科技 股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意 见》。 独立董事候选人须经深交所审核无异议后,方可提交公司2014年第二次临时 股东大会审议。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。 2、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》； 为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用支出，本着股东利益最大化 的原则，在保证募集资金项目建设资金需求，保证募集资金投资项目正常进行的 前提下，公司全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”） 拟将闲置募集资金中12,000万元暂时用于补充其流动资金，使用期限自公司董事 会审议批准之日起不超过12个月，根据募集资金项目的实际资金使用进度，合理 安排分批归还至募集资金专用账户。 《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详 见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。 3、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理 财产品的的议案》； 同意公司及全资子公司管道工业在保证募集资金投资项目正常进行的前提 下，合计使用不超过人民币29,000万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购 买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品（其中公司拟购买额度不超过 17,000万元，管道工业拟购买额度不超过12,000万元），使用期限自董事会审议 通过之日起一年内有效，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相 关法律文件。 《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。 4、审议通过了《关于向参股公司中海石油金洲管道有限公司增资的议案》； 为了参股公司中海石油金洲管道有限公司（下称“中海金洲”）的长远规划 和发展需要，进一步发展壮大中海金洲资本实力，从而提高公司整体竞争力和盈 利能力，中海金洲全体股东拟按持股比例对其进行增资,增资金额合计人民币 2,980万元，其中公司持股比例为49%需增加1,460.20万元出资，另一股东中海 油能源发展股份有限公司持股比例为51%需增加1,519.80万元出资。 《关于向参股公司中海石油金洲管道有限公司增资的公告》具体内容详见公 司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详 见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。关联董事沈淦荣、周新华回避表 决。 5、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。 同意于2014年7月9日上午10时在浙江省湖州市二里桥路57号三楼会议 室召开公司2014年第二次临时股东大会。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二十八次会议 决议 特此公告 浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2014年6月23日 附件： 李怀奇先生简历 李怀奇先生，男，1949年3月出生，硕士，高级经济师，在中国石油天然 气行业拥有逾40年的工作经验,现任世界石油理事会中国国家委员会秘书长，恒 泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事,海隆控股有限公司董事，中国玻 纤股份有限公司独立董事。1984年任海洋石油总公司南海东部石油公司总经理 办公室副主任；1985年至1990年任石油工业部(中国石油天然气总公司)办公厅 (副处级)秘书、秘书处处长；1990年8月至1992年3月在美国德克萨斯州农工 大学经济学院学习(其间1991年8月至1992年2月曾任中国石油首届国际人才 班班长、支部书记)；1992年6月起任中国石油天然气总公司外事局副局长、局 长；1998年10月起任中国石油国际合作部(外事局)主任(局长)；2001年8月起 被委任为中国石油天然气股份有限公司董事会秘书；2009年6月至2011年5月 起担任中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问,2011年5月 任现职。 获奖情况:曾荣获《证券时报》2008年度中国上市公司百佳董秘奖；在《上 海证券报》2009年“金治理上市公司优秀董秘”评选中荣获“金治理社会责任 公司董秘奖”；在2009年华顿经济研究院等单位主办的“第九届中国上市公司 百强高峰论坛”上荣获“最佳董秘奖”；在上海证券交易所2008-2009董秘年度 考核中,被评为“优秀董秘”；于2011年7月参加上海证券交易所组织的上市公 司独立董事任职资格培训，并获得证书。 李怀奇先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之 间无关联关系，未持有本公司股票，未受过证监会及其他部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 中财网
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