[监事会]世联行：第三届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014—031 深圳世联行地产顾问股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会 议通知于2014年6月20日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2014年6月25 日以现场方式在公司会议室举行。会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3人，符合公司法及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。 经与会监事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于对公司关联交易事项追认的议案》 监事会认为：公司参与关联方上海中城联盟投资管理股份有限公司增资的关联交 易有利于公司的长远发展，交易价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情况。 《关于对关联交易事项追认的公告》全文刊登于2014年6月26日的《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上， 公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权 二、审议通过《关于公司与关联方共同投资关联交易事项的议案》 监事会认为：本次投资基于公司战略发展考虑，交易价格公允，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。 《关于公司与关联方共同投资关联交易事项的公告》全文刊登于2014年6月26日 的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权 此议案须提交2014年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于公司向关联方提供物业管理服务关联交易事项的议案》 监事会认为：本次交易系公司正常经营活动需要，交易价格公允，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情况。 《关于公司向关联方提供物业管理服务关联交易事项的公告》全文刊登于2014 年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权 此议案须提交2014年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过《关于收购四川嘉联兴业地产顾问有限公司24.5%股权的议案》 监事会认为：本次拟变更部分募集资金投资项目收购四川嘉联兴业地产顾问有限 公司24.5%的股权有利于公司的长远发展，交易价格公允，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情况。 《关于收购四川嘉联兴业地产顾问有限公司24.5%股权的公告》全文刊登于2014 年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 此议案须提交2014年第一次临时股东大会审议。 五、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 监事会认为：本次拟变更部分募集资金投资项目收购四川嘉联兴业地产顾问有限 公司24.5%的股权，有利于公司的长远发展，交易价格公允，不存在损害公司及股东 特别是中小股东利益的情况。 《关于变更部分募集资金投资项目的公告》全文刊登于2014年6月26日的《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上，公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权 此议案须提交2014年第一次临时股东大会审议。 六、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招行时代广场支行申请综合 授信额度的议案》 同意深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联信贷”）向招商银行股份有 限公司深圳时代广场支行（以下简称“招行时代广场支行”）申请综合授信：额度为 不超过人民币15,000万元，授信期限为1年，用于流动资金周转。根据经营业务的 需要，世联信贷可以在上述授信额度内向招行时代广场支行申请贷款。授信的利息和 费用、利率等条件由世联信贷与招行时代广场支行协商确定。 同意由深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”）为此次授信项 下所欠招行时代广场支行的所有债务承担连带担保责任。 同意授权世联信贷法定代表人周晓华先生及其授权人代表世联信贷在上述授信 额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联行财务总监王海晨先生代 表世联信贷签署提用上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部 由世联行承担。 表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权 七、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向东亚银行深圳分行申请综合 授信额度的议案》 同意深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联信贷”）向东亚银行（中 国）有限公司深圳分行（以下简称“东亚银行深圳分行”）申请人民币4,000万元综 合授信额度，授信期限为1年，用于对外发放小额贷款，根据经营业务的需要，世联 信贷可以在上述授信额度内向东亚银行深圳分行申请贷款。授信的利息和费用、利率 等条件由世联信贷与东亚银行深圳分行协商确定。 同意由深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“世联行”）为此次授信项 下所欠东亚银行深圳分行的所有债务承担连带担保责任。 同意授权世联信贷法定代表人周晓华先生及其授权人代表世联信贷在上述授信 额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联行财务总监王海晨先生代 表世联信贷签署提用上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部 由世联行承担。 表决结果： 3票通过、0票反对、0票弃权 八、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担 保的议案》 同意为深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司深圳时代广场支 行申请不超过人民币15,000万元的综合授信额度提供担保，承担连带担保责任。 同意为深圳市世联小额贷款有限公司向东亚银行（中国）有限公司深圳分行申请 人民币4,000万元综合授信额度提供担保，承担连带担保责任。 《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的公 告》全文刊登于2014年6月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公司独立董事发表的独立意见内容 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果： 3票通过、0票反对、0票弃权 以上第二、三、四、五项议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 深圳世联行地产顾问股份有限公司 监 事 会 二〇一四年六月二十六日 中财网
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