[担保]龙建股份：为瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提供担保公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-035 龙建路桥股份有限公司为瀚华担保股份有限公司 黑龙江分公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司（以下或简称瀚华 担保黑龙江分公司）。 2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为瀚华担保黑龙江分公司担保 3，000万元人民币，累计0万元人民币（不含本次）。 3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：121,951.91 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额33,500万元，合计担保数额 155,451.91万元。 4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。 一、担保情况概述 龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于2014年 6月24日以通讯方式发出会议通知，于2014年6月26日在公司401 会议室召开，应参加会议董事12名，实际参加会议董事10名,董事 李梓丰因在外出差，委托董事王征宇代为表决；独立董事叶晓峰因在 外出差，委托独立董事秦玉文代为表决。与会董事经过认真审议，以 12票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为瀚华担保股份有限公 司黑龙江分公司提供担保的议案》。瀚华担保黑龙江分公司为公司的 全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司） 向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的金额为人民币叁仟万元 整融资授信提供质押担保。为保障瀚华担保黑龙江分公司的权益，我 公司拟就该融资债务向瀚华担保黑龙江分公司提供连带责任保证的 反担保。 该项议案需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：瀚华担保股份有限公司 注册地点：重庆市北部新区财富大道15号（重庆高科 财富园财 富二号A栋1楼4#、5#，2楼7#、8#、9#、11#、12#） 负责人：张国祥 注册资本：叁拾亿元整 经营范围： 许可经营项目：从事融资性担保、履约担保、财产 保全担保及法律、法规没有限制的其他担保和再担保业务。一般经营 项目：财务顾问、资产管理、投资咨询业务。（法律、法规规定禁止 和限制的不得经营；法律、法规、国务院规定需前置审批的，未获审 批前不得经营）。 公司名称：瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司 注册地点：哈尔滨市道里区上海街7号B栋9层901、902号 负责人：晏东 经营范围： 经总公司授权办理各项业务。 截止2013年12月31日，经审计的资产为11,061.75万元、负 债为10,892.61万元、净资产为169.14万元,资产负债率为98.47%， 实现主营业务收入1,175.09万元，净利润191.49万元。截止2014 年5月31日，实现主营业务收入893.05万元，净利润232.47万元。 三、担保的主要内容 1、瀚华担保黑龙江分公司为二公司向招商银行股份有限公司哈 尔滨分行申请的金额为人民币叁仟万元整融资授信提供质押担保。我 公司拟就该融资债务向瀚华担保黑龙江分公司提供连带责任保证的 反担保。 2、担保期限为二个月； 3、公司承担连带保证责任。 四、董事会及独立董事意见 为满足全资子公司生产经营的需要，同意二公司在招商银行股份 有限公司哈尔滨分行申请的金额为人民币叁仟万元的融资授信，并为 瀚华担保黑龙江分公司就上述业务的担保提供反担保。 独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、叶晓峰先生认为： 由于瀚华担保黑龙江分公司为二公司向招商银行申请的融资授信提 供了质押担保。为保障瀚华担保黑龙江分公司的权益，就该融资债务 向瀚华担保黑龙江分公司提供连带责任保证的反担保，是支持全资子 公司的生产经营工作，审议程序合法合规，未侵害中小股东的合法权 益，本人同意上述担保，并同意提交股东大会审议。 该项议案需提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额： 121,951.91万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额33,500 万元，合计担保数额155,451.91万元。无逾期担保。 六、备查文件目录 1、公司第七届董事会第五十三次会议决议 2、独立董事意见 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2014年6月27日 中财网
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