[董事会]科力远：第四届董事会第三十五次会议决议公告
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2014－024 湖南科力远新能源股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第三十五 次会议于2014年6月25日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论， 会议审议并通过了以下议案： 1、关于申请变更银行借款方式的议案 表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。 经公司2013年7月31日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过，公司 向招商银行长沙分行(“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让 人)申请12000万元综合授信额度，其中：本公司获授8000万元，由控股股东湖南 科力远高技术控股有限公司担保；子公司常德力元新材料有限责任公司获授4000 万元，由本公司提供担保。此项授信用于流动资金贷款、贸易融资业务等银行业 务品种，授信期限为一年。 现因资金市场情况发生变化，经与银行协商，子公司常德力元新材料有限责 任公司借款方式改由通过该行向招银金融租赁有限公司以融资租赁方式取得4000万 元贷款，仍由本公司担保，借款期限为一年。 2、关于向银行申请综合授信额度的议案 表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。 因公司原向兴业银行长沙分行（“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承 继人和受让人）申请的综合授信额度到期，同意公司继续向该行申请10000万元 综合授信，其中敞口6000万元，由子公司常德力元新材料有限责任公司担保， 追加控股股东湖南科力远高技术控股有限公司担保，授信期限为一年。 授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。 3、关于子公司常德力元为母公司提供担保的议案 表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站的《湖南科力远新能源股份有限公司关于子公司常德力元 为母公司提供担保的公告》。 4、关于对外投资设立科力远（绍兴）汽车动力电池系统有限公司的议案 表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。 具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站的《湖南科力远新能源股份有限公司关于对外投资设立科 力远（绍兴）汽车动力电池系统有限公司的公告》。 特此公告。 湖南科力远新能源股份有限公司董事会 2014年6月25日 中财网
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