[担保]龙建股份：关于为全资子公司提供担保公告
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-034 龙建路桥股份有限公司关于为全资子公司提供担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下或简称三公 司）。 2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为三公司担保10,000万元人民 币，累计2,000万元人民币（不含本次）。 3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：121,951.91 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额33,500万元，合计担保数额 155,451.91万元。 4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。 一、担保情况概述 龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于2014年 6月24日以通讯方式发出会议通知，于2014年6月26日在公司401 会议室召开，应参加会议董事12名，实际参加会议董事10名,董事 李梓丰因在外出差，委托董事王征宇代为表决；独立董事叶晓峰因在 外出差，委托独立董事秦玉文代为表决。与会董事经过认真审议，以 12票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为全资子公司黑龙江省 龙建路桥第三工程有限公司申请1亿元银行授信额度提供担保的议 案》。本公司的全资子公司三公司于2013年在交通银行黑龙江省分行 营业部申请的一年期一亿元银行保函授信额度已到期，为了满足生产 经营工作对资金的需求，三公司将向上述银行继续申请该笔授信额度， 公司拟为该项业务提供担保。 该项议案需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司 注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号 法定代表人：邢启军 经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总 承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、 公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。 注册资本：4000万元，为本公司全资子公司。 截止2013年12月31日，经审计的资产为96,673.92万元、负 债为88,987.47万元、净资产为7,686.44万元,资产负债率为92.05%， 实现主营业务收入63,911.80万元，净利润622.90万元。截止2014 年5月31日，实现主营业务收入49,789.12万元，净利润-392.73 万元。 三、担保的主要内容 1、为三公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请一亿元额度保 函授信提供担保； 2、担保期限为一年； 3、公司承担连带保证责任。 四、董事会及独立董事意见 为满足生产经营的需要，同意三公司在交通银行黑龙江省分行营 业部申请一亿元额度保函授信，期限为一年，公司同意提供连带责任 担保。 独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、叶晓峰先生认为： 鉴于公司是为全资子公司提供担保，上述融资业务是生产经营工作的 需要，审议程序合法合规，未侵害中小股东的合法权益，本人同意上 述担保，并同意提交股东大会审议。 因公司对外担保总额已经超过了2013年末经审计净资产金额的 50%，且三公司资产负债率超过70%，该项议案需提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额： 121,951.91（不含本次担保金额）、对外担保累计数额33,500万元， 合计担保数额155,451.91万元。无逾期担保。 六、备查文件目录 1、公司第七届董事会第五十三次会议决议 2、独立董事意见 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2014年6月27日 中财网
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