沪市公告摘要（2014年6月27日）
锦州新华龙钼业股份有限公司2014年第2次临时股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(601939)建设银行：2013年度股东大会决议公告 中国建设银行股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过2013年度利润分配方案、2014年度固定资产投资预算、聘用2014年度会计师事务所等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(601872)招商轮船：第四届董事会第三次会议决议公告 招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第三次会议于2014年6月25日召开，会议审议通过了关于《老龄干散货船综合处置方案》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(601866)中海集运：2013年度股东大会决议公告 中海集装箱运输股份有限公司二○一三年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过关于本公司二○一三年年度报告（正文及摘要）的议案、关于本公司二○一三年度利润分配的议案、关于本公司聘请二○一四年度审计师及授权董事会审核委员会厘定其酬金的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(601788)光大证券：第三届董事会第二十一次会议决议公告 光大证券股份有限公司于2014年6月25日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司光大证券资产管理有限公司提供净资本担保的议案》、《关于公司对全资子公司光大期货有限公司增资的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(601717)郑煤机：第二届董事会第十三次会议决议公告 郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过了《关于调整郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(601688)华泰证券：2014年第二次临时股东大会决议公告 华泰证券股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过关于江苏国信与华泰证券期货业务同业竞争问题解决方案的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(601669)中国电建：2013年度利润分配实施公告 中国电力建设股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币1.43元（含税）。 股权登记日：2014年7月3日 除息日：2014年7月4日 现金红利发放日：2014年7月4日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(601519)大智慧：2014年第三次临时股东大会决议公告 上海大智慧股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过关于调整公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》经营范围的议案、关于全资子公司上海大智慧信息科技有限公司转让所持民泰（天津）贵金属经营有限公司70%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(601390)中国中铁：第三届董事会第一次会议决议公告 中国中铁股份有限公司第三届董事会第一次会议〔属2014年第3次临时会议（2014年度总第5次）〕于2014年6月26日召开，会议审议通过《关于选举中国中铁股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任中国中铁股份有限公司总裁的议案》、《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(601390)中国中铁：2013年度股东大会决议公告 中国中铁股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》、《关于2013年度利润分配方案的议案》、《关于聘用2014年度审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(601388)怡球资源：2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司实施2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派0.65元（含税）。 股权登记日：2014年7月2日 除权(除息)日：2014年7月3日 现金红利发放日：2014年7月3日 新增无限售条件流通股份上市日：2014年7月4日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(601377)兴业证券：公告 因兴业证券股份有限公司控股股东福建省财政厅正在筹划涉及公司的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票于2014年6月27日停牌一天。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(601233)桐昆股份：2013年度利润分配实施公告 桐昆集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.23元（含税）。 股权登记日：2014年7月2日 除息日：2014年7月3日 现金红利发放日：2014年7月3日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600860)*ST京城：第八届董事会第一次会议决议公告 北京京城机电股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过选举本公司第八届董事会董事长的议案、聘任本公司总经理和董事会秘书的议案、本公司变更香港授权代表的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600860)*ST京城：2013年度股东周年大会决议公告 北京京城机电股份有限公司2013年度股东周年大会于2014年6月26日召开，会议审议通过本公司2013年年度报告、本公司2013年度不进行利润分配的议案、“续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告的审计机构，并授权董事会与其签署服务协议及决定其酬金的议案”等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600856)长百集团：2014年第一次临时股东大会决议公告 长春百货大楼集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案、关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于修改公司章程的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600853)龙建股份：第七届董事会第五十三次会议决议公告 龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过了《关于向龙江银行哈尔滨香江支行申请3.5亿元集团综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请1亿元银行授信额度提供担保的议案》、《关于为瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600853)龙建股份：2013年度股东大会决议公告 龙建路桥股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过了《公司2013年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600848)自仪股份：第八届董事会第一次会议决议公告 上海自动化仪表股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600848)自仪股份：第三十五次股东大会（暨2013年年会）决议公告 上海自动化仪表股份有限公司第三十五次股东大会（暨2013年年会）于2014年6月26日召开，会议审议通过《公司二〇一三年度利润分配（预案）的议案》、关于《二〇一三年年度报告》的议案、《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业二〇一四年日常关联交易金额预计的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600845)宝信软件：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2014年7月16日（星期三）下午2：00召开公司2014年第二次临时股东大会，会议方式：现场投票和网络投票相结合，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年7月16日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于与上海移动签订重大合同的议案、关于投资建设宝之云IDC二期项目的议案。 网络投票代码：738845（A股）、938926（B股）；投票简称：宝信投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600845)宝信软件：第七届董事会第十次会议决议公告 上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年6月26日举行，会议审议通过关于与上海移动签订重大合同的议案、关于投资建设宝之云IDC二期项目的议案、关于撤销大连分公司的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600844)丹化科技：2013年年度股东大会决议公告 丹化化工科技股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案、关于2014年度公司控股子公司日常关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600833)第一医药：七届十七次董事会决议公告 上海第一医药股份有限公司七届十七次董事会会议于2014年6月26日举行，会议审议通过了《关于第七届董事会董事长人选变动的议案》、《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600833)第一医药：2013年度股东大会决议公告 上海第一医药股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过公司2013年年度报告正文及摘要、公司2013年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及报酬的预案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600827)友谊股份：2013年度股东大会决议公告 上海友谊集团股份有限公司2013年度股东大会于6月26日召开，会议审议通过公司《2013年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所进行2014年度财务和内部控制审计的议案》、《关于预计2014年度日常关联交易事项及金额的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600817)ST宏盛：2013年年度股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告 西安宏盛科技发展股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过《2013年度利润分配预案》、《2013年年度报告及摘要》、《关于聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600816)安信信托：2013年度股东大会决议公告 安信信托股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过关于公司2013年度利润分配预案的议案、关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600804)鹏博士：第九届董事会第二十三次会议决议公告 鹏博士电信传媒集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2014年6月25日召开，会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600803)威远生化：关于2013年度非公开发行限售股部分上市流通公告 河北威远生物化工股份有限公司本次限售股上市流通数量为163,934,426股；上市流通日期为2014年7月4日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600781)辅仁药业：第六届董事会第一次会议决议公告 辅仁药业集团实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过关于选举朱文臣先生为公司第六届董事会董事长的议案、关于聘任朱文臣先生为公司总经理的议案、关于聘任张海杰先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600781)辅仁药业：2013年年度股东大会决议公告 辅仁药业集团实业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过《公司2013年年度报告》及《摘要》、《公司2013年度利润分配议案》、《提请聘任瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告的审计机构的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600764)中电广通：关于重大资产重组延期复牌暨进展情况公告 本次重组论证工作量大，标的资产的评估、与交易对方的沟通尚未完成，有关各方仍需进一步研究、完善重组方案并进行沟通协调。鉴于该事项仍存在不确定性，中电广通股份有限公司已申请延长股票停牌时间。自2014年6月30日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600744)华银电力：公告 因大唐华银电力股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年6月27日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600720)祁连山：2013年度股东大会决议公告 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过2013年度利润分配及资本公积金转增方案（预案）、2013年度报告全文及摘要、关于预计2014年度日常关联交易事项的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600713)南京医药：第六届董事会临时会议决议公告 南京医药股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年6月24-26日召开，会议审议通过关于转让河南金保康药事服务有限公司100%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600712)南宁百货：公告 2014年1月，因未能与金湖店大部分业主就续租事宜达成一致，南宁百货大楼股份有限公司对金湖店部分经营场地设置了为期六个月（2014年1月1日-2014年6月30日）的租赁过渡期。在租赁过渡期内，我公司与金湖店业主就续租事宜进行了多次沟通，但由于部分业主与我公司在续租租金等问题上仍存在较大分歧，截至目前，业主续租签约率仍未能达到我公司恢复营业的条件。因此，我公司决定自6月30日租赁过渡期满后，金湖店仍暂不整体营业。同时根据实际情况，拟对金湖店的经营做出相关调整。 我公司将与业主就续租事宜继续进行沟通。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600696)多伦股份：2013年年度股东大会会议决议公告 上海多伦实业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过了《公司2013年度利润分配议案》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》、《公司2013年年度报告及摘要》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600687)刚泰控股：2014年第二次临时股东大会决议公告 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600685)广船国际：第八届董事会第四次会议决议公告 广州广船国际股份有限公司第八届董事会第四次会议于2014年6月26日召开，会议审议同意陈卫平先生为本公司副总经理，任期至第八届董事会届满之日止。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600684)珠江实业：2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 广州珠江实业开发股份有限公司实施2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增3股派0.6元（含税）。 股权登记日：2014年7月3日 除权（除息）日：2014年7月4日 新增无限售条件流通股份上市日：2014年7月7日 现金红利发放日：2014年7月4日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600682)南京新百：2013年度分红派息实施公告 南京新街口百货商店股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.00元（含税）。 股权登记日：2014年7月3日 除息日：2014年7月4日 现金红利发放日：2014年7月4日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600677)航天通信：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 航天通信控股集团股份有限公司董事会决定于2014年7月15日下午13:30召开公司2014年第三次临时股东大会，会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年7月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充协议的议案。 网络投票代码：738677；投票简称：航通投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600677)航天通信：六届三十四次董事会决议公告 航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过《关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案》、《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充协议的议案》、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600674)川投能源：提示性公告 四川川投能源股份有限公司将于2014年7月3日在相关媒体上刊登《四川川投能源股份有限公司2013年分红派息实施公告》，并同时刊登《四川川投能源股份有限公司根据2013年利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》。 2014年7月2日至本次利润分配实施股权登记日（预计股权登记日为7月9日，最终日期以中登公司上海分公司审核通过日期为准）期间，“川投转债”转股代码（190016）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起“川投转债”转股代码（190016）恢复交易，欲享受本次利润分配的“川投转债”持有人可在2014年7月1日（含当日）之前进行转股。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(600671)天目药业：公告 目前，杭州天目山药业股份有限公司及有关各方正在积极开展重组方案论证、尽职调查等工作。由于本次重组方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司无法按照原计划在2014年6月27日前披露重大资产重组相关文件后复牌。 鉴于公司本次重大资产重组事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票将自2014年6月30日起继续停牌30日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(600665)天地源：第七届董事会第二十二次会议决议公告 天地源股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过关于发行“中建投-天地源西安房地产投资集合信托计划”的议案、关于“欧筑1898”项目部分收益权转让及回购集合资金信托计划抵押物变更的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(600665)天地源：2014年第一次临时股东大会决议公告 天地源股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过关于向金融机构申请融资额度授权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(600654)飞乐股份：2014年第一次临时股东大会决议公告 上海飞乐股份有限公司于2014年6月26日召开2014年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司重大资产出售的议案》、《关于公司发行股份购买资产的议案》、《关于批准公司向特定对象募集配套资金的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆51、(600613)神奇制药：第八届董事会第一次会议决议公告 上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会第一次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过“选举张芝庭先生任公司第八届董事会董事长，选举张涛涛先生任公司第八届董事会副董事长”、“聘任冯斌先生为公司总经理，梅君女士为董事会秘书”、《关于授予公司董事长相应职权的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆52、(600613)神奇制药：2013年年度股东大会决议公告 上海神奇制药投资管理股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过公司2013年年度报告及报告摘要、公司2013年度利润分配方案、关于聘请审计机构及审计费用的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆53、(600567)山鹰纸业：2013年度利润分配实施公告 安徽山鹰纸业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.2元（含税）。 股权登记日：2014年7月2日 除息日：2014年7月3日 现金红利发放日：2014年7月3日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆54、(600556)北生药业：2013年度股东大会决议公告 广西北生药业股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过2013年度利润分配预案、2013年度报告正文及摘要、关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆55、(600520)中发科技：关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知 铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会决定于2014年7月14日（星期一）下午15:00时召开公司2014年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年7月14日（星期一）上午9:30-11:30和下午13:00-15:00，审议关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案。 网络投票代码：738520；投票简称：中发投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆56、(600520)中发科技：第五届董事会第二十次会议决议公告 铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过了《中发科技关于放弃铜陵富仕三佳机器有限公司股东股权转让优先购买权的议案》、《关于中发科技为安徽蓝盾光电子股份有限公司提供担保的议案》、《中发科技关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆57、(600505)西昌电力：第七届董事会第十一次会议决议公告 四川西昌电力股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会和战略委员会委员的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆58、(600505)西昌电力：2014年第一次临时股东大会决议公告 四川西昌电力股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过《关于改选董事的议案》、《关于改选监事的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆59、(600497)驰宏锌锗：2013年度利润分配实施公告 云南驰宏锌锗股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币1.5元（含税）。 股权登记日：2014年7月3日 除息日：2014年7月4日 现金红利发放日：2014年7月4日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆60、(600496)精工钢构：关于2013年度利润分配实施公告 长江精工钢结构（集团）股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派人民币0.05元（含税）。 股权登记日：2014年7月3日 除息日：2014年7月4日 现金红利发放日：2014年7月4日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆61、(600480)凌云股份：第五届董事会第十六次会议决议公告 凌云工业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年6月25日召开，会议审议通过《关于向柳州凌云汽车零部件有限公司、江苏凌云恒晋汽车零部件有限公司增资的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆62、(600478)科力远：第四届董事会第三十五次会议决议公告 湖南科力远新能源股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2014年6月25日召开，会议审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案、关于子公司常德力元为母公司提供担保的议案、关于对外投资设立科力远（绍兴）汽车动力电池系统有限公司的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆63、(600448)华纺股份：第四届董事会第十九次会议决议公告 华纺股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2014年6月25日召开，会议审议通过关于收购子公司华纺置业公司部分资产的议案、“关于利用原创技术对高档精细真、仿蜡印花异地技术改造实现产业转型升级的议案”、关于修订公司章程的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆64、(600423)柳化股份：2013年度股东大会会议决议公告 柳州化工股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过公司2013年度报告及其摘要、2013年度利润分配预案、关于预计公司2014年日常性关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆65、(600406)国电南瑞：关于召开2014年第一次临时股东大会会议通知 国电南瑞科技股份有限公司董事会决定于2014年7月14日下午14:30召开公司2014年第一次临时股东大会，本次会议采用现场和网络投票相结合方式，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年7月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程PPP项目建设暨关联交易的议案。 网络投票代码：738406；投票简称：南瑞投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆66、(600406)国电南瑞：第五届董事会第十三次会议决议公告 国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过关于参与南京宁和城际轨道交通一期工程PPP项目建设暨关联交易的预案、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆67、(600392)盛和资源：2013年年度股东大会决议公告 盛和资源控股股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2013年度利润分配预案的议案、关于2013年度日常关联交易实际发生额及2014年预计发生日常关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆68、(600333)长春燃气：2013年年度股东大会决议公告 长春燃气股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过公司2013年年度报告及摘要、公司2013年度利润分配预案、公司聘请审计机构及确定审计费用的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆69、(600332)白云山：公告 2014年6月26日，广州白云山医药集团股份有限公司合营企业广州王老吉药业股份有限公司召开临时股东大会审议自然人股东先行预分红议案及签订新的十年合资经营合同议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆70、(600332)白云山：2013年年度股东大会决议公告 广州白云山医药集团股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过本公司2013年度财务报告、本公司2013年度利润分配及派息方案、关于本公司与广州王老吉药业股份有限公司2014年度日常关联交易预测数的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ( ◆71、(600329)中新药业：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2014年8月18日下午1:30召开公司2014年第一次临时股东大会，会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，A股网络投票时间：2014年8月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，审议《关于提请股东大会授予董事会非公开发行A股股票一般性授权的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司章程（修订案）>的议案》等事项。 网络投票代码：738329；投票简称：中新投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆72、(600329)中新药业：关于重大事项复牌公告 天津中新药业集团股份有限公司2014年第六次董事会审议通过了本次非公开发行A股股票的相关事项，经向上海证券交易所申请，本公司股票自2014年6月27日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆73、(600329)中新药业：2014年第六次董事会决议公告 天津中新药业集团股份有限公司于2014年6月26日召开了2014年第六次董事会会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授予董事会非公开发行A股股票一般性授权的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆74、(600306)*ST商城：重大资产出售复牌公告 沈阳商业城股份有限公司五届十六次董事会审议通过《沈阳商业城股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关议案。公司股票于2014年6月27日复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆75、(600306)*ST商城：五届十六次董事会决议公告 沈阳商业城股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》、《关于与深圳茂业商厦有限公司签订附生效条件的〈关于沈阳安立置业经营有限责任公司股权转让协议〉、〈关于辽宁物流有限公司股权转让协议〉的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆76、(600277)亿利能源：第六届董事会第一次会议决议公告 内蒙古亿利能源股份有限公司于2014年6月26日召开第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆77、(600277)亿利能源：2013年年度股东大会决议公告 内蒙古亿利能源股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过公司2013年度利润分配方案、公司2013年年度报告及其摘要、关于续聘致同会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆78、(600272)开开实业：2013年度利润分配实施公告 上海开开实业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.35元（含税）；B股每股现金红利0.005672美元（扣税前）。 A股股权登记日：2014年7月2日 B股股权登记日：2014年7月8日 B股最后交易日：2014年7月2日 除息日：2014年7月3日 A股现金红利发放日：2014年7月3日 B股现金红利发放日：2014年7月16日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆79、(600268)国电南自：2013年度利润分配实施公告 国电南京自动化股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.90元（含税）。 股权登记日：2014年7月2日 除息日：2014年7月3日 现金红利发放日：2014年7月3日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆80、(600262)北方股份：五届十次董事会决议公告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司五届十次董事会会议于2014年6月26日召开，会议审议通过关于《选举Stanley Huang先生为公司副董事长》的议案、关于《调整董事会薪酬与考核委员会委员》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆81、(600262)北方股份：2014年第一次临时股东大会决议公告 内蒙古北方重型汽车股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过推举Stanley Huang先生为公司董事、关于修改《公司章程》部分条款。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆82、(600252)中恒集团：2013年度利润分配实施公告 广西梧州中恒集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派2元（含税）。 股权登记日：2014年7月3日 除息日：2014年7月4日 现金红利发放日：2014年7月4日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆83、(600228)*ST昌九：公告 截至本公告日，江西昌九生物化工股份有限公司及相关各方正在加快进程，全力推进资产重组各项工作。公司将按照有关规定，结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆84、(600227)赤天化：公告 由于相关国有股权整体转让事宜不仅涉及审计、评估、方案论证等多个工作节点，而且方案还需上报贵州省国资委和贵州省政府审批等程序，股权转让程序较为复杂。因上述事项存在不确定性，经贵州赤天化股份有限公司申请，公司股票自2014年6月27日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆85、(600213)亚星客车：第五届董事会第二十三次会议决议公告 扬州亚星客车股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆86、(600210)紫江企业：第六届董事会第一次会议决议公告 上海紫江企业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过“关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任第六届董事会下属各专业委员会委员的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆87、(600210)紫江企业：股东大会决议公告 上海紫江企业集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过公司2013年度报告及其摘要、公司2013年度利润分配预案、关于聘任公司2014年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆88、(600196)复星医药：第六届董事会第二十七次会议（临时会议）决议公告 上海复星医药（集团）股份有限公司第六届董事会第二十七次会议（临时会议）于2014年6月26日召开，会议审议通过“关于本公司认购Nature's Sunshine Products, Inc.增发股份以及全资子公司复星实业（香港）有限公司与Nature's Sunshine Products, Inc.设立合资公司的议案”、关于本公司投标摘牌国药控股医疗投资管理有限公司35%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆89、(600150)中国船舶：2013年年度股东大会决议公告 中国船舶工业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过《公司2013年度财务决算报告》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易相关情况的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆90、(600123)兰花科创：2013年度股东大会决议公告 山西兰花科技创业股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过2013年年报全文及摘要、2013年度利润分配预案、关于预计2014年度日常关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆91、(600115)东方航空：2013年度股东大会决议公告 中国东方航空股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过《公司2013年度财务报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司发行股份的一般性授权议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆92、(600100)同方股份：2013年度利润分配实施公告 同方股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。 股权登记日：2014年7月3日 除息日：2014年7月4日 现金红利发放日：2014年7月4日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆93、(600099)林海股份：2013年度股东大会决议公告 林海股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《公司2013年年度报告正文及年度报告摘要》、《公司2013年度日常关联交易及2014年度日常关联交易额度预计的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆94、(600096)云天化：2013年年度股东大会决议公告 云南云天化股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过2013年度利润分配预案、关于公司2014年度日常关联交易的议案、2013年年度报告及摘要等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆95、(600080)金花股份：第七届董事会第一次会议决议公告 金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年6月25日召开，会议审议通过选举公司董事长的议案、选举董事会专门委员会委员的议案、《关于聘任事项的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆96、(600077)宋都股份：2014年第四次临时股东大会决议公告 宋都基业投资股份有限公司2014年第四次临时股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过《关于调整宋都基业投资股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆97、(600061)中纺投资：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 中纺投资发展股份有限公司董事会决定于2014年7月18日下午14:30召开公司2014年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间：2014年7月18日9:30-11:30，13:00-15:00，审议中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案。 网络投票代码：738061；投票简称：中纺投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆98、(600061)中纺投资：六届一次临时董事会决议公告 中纺投资发展股份有限公司六届一次临时董事会于二○一四年六月二十五日召开，会议审议通过《中纺投资关于推选胡俞越先生为独立董事的议案》、《中纺投资关于聘任刘森林先生为副总经理的议案》、《中纺投资关于召开2014年第一次临时股东大会有关事宜的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆99、(600029)南方航空：2013年度股东大会决议公告 中国南方航空股份有限公司于2014年6月26日召开2013年度股东大会，会议审议通过本公司2013年度经审计的合并财务报表、本公司2013年度利润分配预案、《关于聘任公司2014年度审计师的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆100、(600022)山东钢铁：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 山东钢铁股份有限公司董事会决定于2014年7月16日下午14:00召开公司2014年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年7月16日9:30-11:30，13:00-15:00，审议关于豁免莱芜钢铁集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案、关于豁免济钢集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案、关于变更山东钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺的议案等事项。 网络投票代码：738022；投票简称：山钢投票。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆101、(600022)山东钢铁：第四届董事会第十九次会议决议公告 山东钢铁股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2014年6月26日召开，会议审议通过关于豁免莱芜钢铁集团有限公司履行房产权属完善相关承诺的议案、关于变更山东钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺的议案、关于与济钢国际融资租赁有限公司开展售后回租业务的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆102、(600015)华夏银行：第七届董事会第五次会议决议公告 华夏银行股份有限公司第七届董事会第五次会议于近日召开，会议审议通过《关于披露全球系统重要性评估指标的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆103、(600011)华能国际：2013年年度股东大会决议公告 华能国际电力股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月26日召开，会议审议通过了《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆104、(600004)白云机场：第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议于2014年6月23-26日召开，会议审议通过《关于选举刘建强先生担任公司董事长的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###105、上海证券交易所2014年6月27日停牌公告： ◆（600744）华银电力停牌起始日2014年6月27日 ◆（601377）兴业证券停牌起始日2014年6月27日 ◆（900939）汇丽B停牌起始日2014年6月27日 中财网
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