[董事会]漳州发展：第六届董事会2014年第四次临时会议决议公告
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--031 福建漳州发展股份有限公司 第六届董事会2014年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司于2014年6月20日召开的第六届董事会2014 年第三次临时会议审议通过《关于授权公司管理层参与土地竞拍的议 案》。根据上述决议，近日公司与战略合作伙伴以联合竞买方式参与 了漳州市国土资源局以公开拍卖方式出让的国有建设用地使用权竞 拍活动，未能竞拍成功。 福建漳州发展股份有限公司第六届董事会2014年第四次临时会 议通知于2014年06月20日以书面、传真、电子邮件等方式发出。 会议于2014年06月27日以通讯方式召开，本次会议应到董事9名， 参与表决的董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于发行公司短期融资券的议案》 为拓宽融资渠道，优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易 商协会申请注册发行短期融资券，发行方案如下： 1.发行人：福建漳州发展股份有限公司 2.主承销商：招商银行股份有限公司 3.申请注册规模 ：不超过人民币叁亿伍仟万元 4. 融资券发行日期：在中国银行间市场交易商协会注册有效期 （两年）内发行 5. 发行融资券的授权：提请股东大会授权公司管理层办理发行 短期融资券的具体事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 本议案需提交公司股东大会审议通过。 二、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议 案》 公司2014年第三次临时股东大会定于2014年07月15日以现场 投票与网络投票表决相结合的方式召开，审议《关于发行公司短期融 资券的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》刊登在2014年 06 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2014-032）。 特此公告 福建漳州发展股份有限公司董事会 二○一四年六月二十八日 中财网
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