[董事会]健康元：五届董事会二十次会议决议公告
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2014-026 债券代码：122096 债券简称：11 健康元 健康元药业集团股份有限公司 五届董事会二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）五届董事会二十次会议 于2014年6月23日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2014年6 月30日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事 七人，公司三名监事会成员、总经理等高级管理人员清楚本次会议议案并无任何 异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 审议并通过《关于本公司拟向招商银行深圳分行福田支行申请集团综合授信 额度的议案》 根据公司经营需要，本公司拟向招商银行深圳分行福田支行申请集团综合授 信额度人民币40,000万元，期限为12个月，担保方式为信用担保。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二○一四年七月一日 中财网
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