[担保]盾安环境：对外担保公告
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-041 浙江盾安人工环境股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014 年6月30日召开的第五届董事会第四次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果审议通过了《关于提供对外担保事项的议案》，同意公司提供如下担保： 单位 ：人民币万元 序号 担保人名称 被担保人名称 担保金额 融资银行 担保类型 1 浙江盾安人工 环境股份有限 公司 盾安（天津）节 能系统有限公司 10,000 招商银行天津鼓楼 支行 最高额保证担保 2 20,000 平安银行天津东马 路支行 合计 30,000 - - 上述担保事项须经公司股东大会审议通过后生效。 二、被担保人基本情况 1、盾安（天津）节能系统有限公司 盾安（天津）节能系统有限公司（以下简称“盾安节能”）成立于2011年3 月17日，注册地址华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十七层，法定代表人彭国栋， 注册资本60,000万元，本公司持有其100%的股权，为本公司控股子公司。该公司 经营范围为：节能环保技术、新能源技术开发、咨询、服务、转让；机电设备安 装工程、供暖（冷）工程设计、施工、维修；合同能源管理服务、为用户提供节 能诊断、改造服务；机械设备、五金批发兼零售。 盾安节能最近一年一期主要财务指标如下表： 单位：人民币万元 2013年底 2014年3月底 资产总额 210,783.44 218,446.82 负债总额 149,202.02 156,014.56 净资产 61,581.42 62,432.26 资产负债率 70.78% 71.42% 2013年度 2014年1-3月 营业收入 27,140.11 9,570.08 利润总额 -5,159.44 850.12 净利润 -4,883.12 850.84 注：2013年度财务数据经天健会计师事务所审计，2014年1-3月份财务数据 未经审计。 三、担保协议的主要内容 1、担保方式：连带责任保证。 2、担保期限：自融资事项发生之日起一年。 担保协议尚未签署，公司将在实际担保额度发生时做后续披露。 四、董事会意见 1、提供担保的目的 满足上述子公司产业发展及正常经营活动资金的需求，支持子公司业务发展。 2、对担保事项的风险判断 本次提供担保的全资子公司具有良好的业务发展前景，具有较强的偿债能力， 且公司有能力控制其生产经营管理风险，因此，公司董事会认为上述担保的风险 处于可控制范围内。 五、独立董事意见 公司第五届董事会独立董事认为“对全资子公司提供担保风险处于公司可控 范围之内，且本次提供担保的子公司业务发展前景良好，具备较强的偿债能力， 故我们认为上述担保事项不会损害本公司的利益，同意本次对外担保。” 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次批准的对外担保总额为人民币30,000.00万元，占公司2013年末经审计净 资产的8.77%，总资产的3.16%。 截至本公告披露前，公司批准的有效对外担保累计金额为280,500.00万元； 实际发生的担保余额为116,138.98万元，占公司2013年末经审计净资产的33.95%， 总资产的12.23%。 公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉 及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 1、第五届董事会第四次临时会议决议； 2、独立董事对相关事项发表的独立意见； 3、被担保子公司2013年度财务报表及2014年1-3月份财务报表。 特此公告。 浙江盾安人工环境股份有限公司 董 事 会 2014年7月1日 中财网
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