[董事会]中科电气：关于第三届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2014-028 湖南中科电气股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以 下简称“本次会议”）通知于2014年6月26日以专人送达及电子邮件方式发出。 2、本次会议于2014年7月1日下午1:30以现场方式召开，现场会议会址在公司办公 楼三楼会议室。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，没有董事委托其他董事代为出席 或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。 4、本次会议由董事长余新女士主持，公司全体监事和高级管理人员均列席了本次 会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 会上选举余新女士为公司第三届董事会董事长，任期自2014年7月1日起2017年 6月30日止。（相关人员简历详见附件） 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会及其人员组成的议案》 ； 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。具体选举及 组成人员如下： 湖南中科电气股份有限公司董事会战略委员会 主任委员：余新 委 员：禹玉存 苏天森 湖南中科电气股份有限公司董事会审计委员会 主任委员：陈少明 委 员：黄雄军 张泽云 湖南中科电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 主任委员：张泽云 委 员：钟连秋 陈少明 任期自2014年7月1日起2017年6月30日止。（相关人员简历详见附件） 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 ； 根据公司业务发展的需要，决定聘任刘毅先生为公司总经理，任期自2014年7月1 日起2017年6月30日止。（相关人员简历详见附件） 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 ； 根据公司业务发展的需要，经总经理提名，决定聘任徐仲华先生、张作良先生、姚 水波先生为公司副总经理，任期自2014年7月1日起2017年6月30日止。（相关人员 简历详见附件） 徐仲华：9票同意，0票反对，0票弃权； 张作良：9票同意，0票反对，0票弃权； 姚水波：9票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 ； 根据公司业务发展的需要，经总经理提名，决定聘任张作良先生为公司财务总监 （兼），任期自2014年7月1日起2017年6月30日止。（相关人员简历详见附件） 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 经董事长提名，决定聘任黄雄军先生为公司董事会秘书（兼），任期自2014年7月1 日起2017年6月30日止。（相关人员简历详见附件） 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 根据公司的业务发展需要，决定聘任刘新谷先生为公司证券事务代表，任期自2014 年7月1日起2017年6月30日止。（相关人员简历详见附件） 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、备查文件 1、湖南中科电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。 特此公告。 湖南中科电气股份有限公司董事会 二〇一四年七月一日 附相关人员简历： 余新 女，汉族，1967年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 1989年至1995年就职于岳阳起重电磁铁厂；1996年至1998年任岳阳起重电磁铁厂办 公室主任；1999年至2008年10月就职于中科电磁，历任财务总监、董事、董事长；2004 年4月至2008年3月任中科电气有限董事长，2008年4月起任本公司董事长。 余新女士持有公司40,306,500股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 禹玉存 男，汉族，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科 学历，工程师。1980年至1989年，就职于岳阳起重电磁铁厂，1985年曾赴日本学习深 造；1989年至1992年，任岳阳起重电器厂总工程师；1992年至1998年，就职于湖南 岳阳电磁铁厂；1998年至2004年，就职于中科电磁；2004年4月至2008年3月任中 科电气有限董事、副总经理，2008年4月起任本公司董事、2008年5月起任本公司常 务副总经理。 禹玉存先生持有公司11,000,000股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。 黄雄军 男，汉族，1969年8月出生，中共党员，本科学历，已取得深圳证券交易 所董事会秘书资格证书。 1992年6月至1996年3月就职于岳阳造纸厂（现岳阳纸业股份有限公司），历任车 间操作工、厂党委宣传部干事、企管处干部、厂长秘书；1996年3月至2003年8月任 岳阳市人才交流中心副主任；2003年8月至2008年5月任岳阳市人才服务中心副主任； 2008年7月起任本公司董事会秘书，2009年2月起任本公司副总经理、董事会秘书。 黄雄军先生持有公司1,425,938股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。 钟连秋 男，汉族，1963年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 工程师。 1987年7月至1998年就职于岳阳起重电磁铁厂，历任技术科长、总师办主任、科 协秘书长等职；1998年至2001年12月就职于岳阳鸿仪实业有限公司门窗厂厂长；2002 年至2005年3月就职于岳阳富泰化工设备有限公司，任营销副总；2005年3月至今， 就职湖南中科电气股份有限公司，任营销副总监。 钟连秋先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。 陈少明 男，汉族，1969年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生 学历，注册会计师、注册资产评估师。 1990年7月至1992年12月，任北京市市政工程局财务处会计；1993年1月至1997 年3月就职于中国国际经济技术交流中心财务处会计；1997年4月至2004年3月，就 职于北京中洲会计师事务所有限公司，历任审计助理、项目经理、高级项目经理、高级 经理；2004年4月至2006年12月任北京天通会计师事务所有限公司创始合伙人，副主 任会计师；2007年1月至今，任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙 人。现兼任北新集团建材股份有限公司独立董事，北京注册会计师协会IPO审计专家委 员会委员。 陈少明先生于2011年5月取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 张泽云 男，汉族， 1965年10月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年考入中国人民大学法律系，获法学学士、法学硕士学位。1990年开始从事律师工作， 先后任北京市侨务律师事务所律师、北京市新世达律师事务所合伙人律师，现为北京市 国枫律师事务所管理合伙人。 先后担任中国石油化工股份有限公司、中国工艺美术集团公司、首钢股份有限公司、 甘肃莫高股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、中国轻工业机械总公司、北 京国恒科技集团股份有限公司、美克美家家具连锁有限公司等大中型企业的法律顾问或 代理律师，为委托单位提供公司证券、企业并购、诉讼与仲裁、法律顾问等法律服务。 参著《市场竞争的法律调整》、《中华人民共和国合同法实务全书》等法律著作，并 担任《律师通路经典》丛书副总主编。 张泽云先生于2004年4月取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 苏天森 男，1942年8月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。 1964年毕业于北京钢铁学院，1964年至1989年在首钢从事炼钢，连铸；自动化， 工程等技术开发和管理工作。1989年至2002年任冶金部科技司处长、国家冶金局规划 司助理巡视员、中国钢铁工业协会科技环保部副主任。2001年10月至2011年10月任 中国金属学会常务理事、副秘书长，2012年至今任中国金属学会专家委员会委员，杭州 钢铁集团公司第五届专家委员会委员，中国金属学会、中国钢铁工业协会“冶金科技奖” 评审委员会委员、炼钢专业评审组长。2011年1月至今兼任福建三钢闽光股份有限公司 独立董事；2013年6月至今兼任河南濮阳濮耐高温耐火材料有限公司独立董事。2011 年11月起兼任本公司独立董事。 苏天森先生于2011年1月取得独立董事资格证书，未持有本公司股份，没有受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。 刘毅 男，汉族，1965年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。 1990年10月至1995年11月在中国科学院·科技基金会，历任项目主管、项目公司经 理等职务；1995年12月至1998年9月就职于中国金谷国际信托投资公司，历任研究 部副经理、投资银行部副总经理等职务；1998年10月至2002年3月就职于深圳经济 特区证券公司，任上海投资银行部总经理；2002年3月至2008年6月就职于上海华盛 企业集团有限公司，任副总经理，分管资本运作和战略管理工作，后外派担任子公司及 合作企业的执行董事、常务副总经理、总经理等职务；2009年3月至2011年7月就职 于贛商联合股份有限公司，任副总经理，负责战略管理,并主持大型电子企业集团的并购、 整合及管理工作；2011年8月至2012年9月就职于海航集团.海岛建设集团有限公司， 任投资总监，负责电子支付业务和其他投资项目的开发与战略管理工作；2013年2月入 职湖南中科电气股份有限公司，4月至今任公司副总经理，负责子公司管理工作。 刘毅先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的 情形。 徐仲华 男，汉族，1964年10月出生，中共党员，本科学历。1987年7月至1990 年5月，在岳阳起重电磁铁厂四分厂任技术员，从事汽轮机机械加工艺及新产品试制工 作；1990年6月至1999年12月，在岳阳起重电磁铁厂机动处任技术副处长，从事设备 管理及设备修理技术工作；2000年元月至2006年2月，在岳阳鸿仪铝业有限公司先后 任设备动力部经理和生产部经理，从事项目建设、设备管理及生产管理工作；2006年3 月至2013年4月，任公司生产部经理，从事生产管理工作，2013年4月至今，任公司 生产副总经理。 徐仲华先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。 张作良 男，汉族，1964年9月出生，中共党员，大专学历，会计师。 1985年6月至1988年9月就职于岳阳化肥厂财务科，历任出纳、会计、主管会计； 1988年10月至1993年6月，任岳阳化工股份有限公司财务科副科长；1993年7月至 2000年10月，任岳阳化工股份有限公司财务部副经理；2000年11月至2003年10月， 任湖南天润化工发展股份有限公司财务部副经理、资金科科长；2003年11月至2005 年6月，任湖南天润化工发展股份有限公司财务部经理；2005年7月至2008年9月， 任湖南天润化工发展股份有限公司财务总监；2009年2月起任本公司财务总监。 张作良先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。 姚水波 男，汉族，1966年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 工程师。 1988年7月至1998年8月就职于岳阳起重电磁铁厂，历任车间现场工艺员、生产 调度、分厂技术厂长、生产厂长等职；1998年10月至2005年7月任岳阳鸿仪电磁科技 有限公司区域经理； 2006年3月至今，就职湖南中科电气股份有限公司，任项目经理。 姚水波先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。 刘新谷 男，汉族， 1973年6月出生，中共党员，大专学历，经济师。1994年8 月参加工作，现任湖南中科电气股份有限公司证券部主任、公司证券事务代表，已取得 深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 1994年8月-2010年1月就职于岳阳恒立冷气设备股份有限公司，历任车工操作工， 质量保证部质量体系认证资料管理及督查员、质量管理专干、内部质量体系审核员，总 经理办公室行政秘书、秘书主管，质保部副经理、经理，董事会秘书处主管；2010年2 月-2011年4月任湖南中科电气股份有限公司质量部副经理；2011年5月至今调任公司 证券部主任，2011年11月任公司证券事务代表，主要从事证券事务管理工作。 刘新谷先生未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定 的情形。 中财网
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