[董事会]怡 亚 通：第四届董事会第十三次会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-060 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 三次会议通知于2014年6月27日以电子邮件形式发出，会议于2014年7月4日以书 面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司成都 市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向招商银行股份有限公司成都红牌楼支行申 请授信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司向 招商银行股份有限公司成都红牌楼支行申请人民币2,000万元的综合授信额度， 期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约 定为准。 该议案需提交股东大会审议。 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司贵州 省怡亚通深度供应链管理有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行 申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司向 上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行申请人民币3,000万元的综合授信额 度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合 同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广西 怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向星展银行中国有限公司南宁分行申请授 信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 向星展银行中国有限公司南宁分行申请人民币1亿元的综合授信额度，期限为一 年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司武汉市 大鸿雁供应链管理有限公司向汉口银行股份有限公司硚口支行申请授信额度， 并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向汉口 银行股份有限公司硚口支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，期限为一年。 其中公司为其提供连带责任担保，担保金额为人民币3,300万元；少数权益股东 汪小鸿为其提供连带责任担保，担保金额为人民币3,300万元，担保期限为一年， 具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司山东 银通供应链管理有限公司向中国银行临汾分行河东支行申请授信额度，并由公 司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司山东银通供应链管理有限公司向中国银行 临汾分行河东支行申请人民币2,000万元的综合授信额度，期限为一年，并由公 司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。 该议案需提交股东大会审议。 六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向上海浦东发展 银行深圳分行授信申请的议案》 为进一步保证公司能够正常开展日常经营业务，特提请股东大会授权公司周 国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司向上海浦东发展银行深圳分行增加申 请综合授信额度或融资额度人民币1.3亿元整，申请有效期限自2014年06月 24日起至2015年06月24日止。具体授信内容包括：各银行的授信申请金额、 融资币种、额度期限、担保方式、授信形式及授信用途等并签署相关授信申请决 议。 该议案需提交股东大会审议。 七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于向公司全资子公司深 圳市宇商融资租赁有限责任公司增加投资的议案》 因公司全资子公司深圳市宇商融资租赁有限责任公司（以下简称“宇商租赁 公司”）的业务发展需要，以及财政部和国家税务总局【2013】106、【2013】121 号文的规定，对于融资租赁企业，2014年4月1日后注册资本金达到1.7亿元 的，从达到标准的次月起，在2015年12月31日前，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。为此，公司拟将宇商租赁公司的注册资本由 1000万美元增加至3000万美元。根据中外合资企业外资股东出资比例不得低于 25%的规定，本次宇商租赁公司增资，由公司全资子公司联怡（香港）有限公司 出资550万美元，公司出资1450万美元（或等值人民币）。 本议案需提请股东大会审议。 八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司在深圳市前海深 港合作区投资设立合资公司的议案》 由于公司业务发展需要，公司拟在深圳市前海深港合作区投资设立合资公司 “深圳市怡海能达有限公司”。注册情况如下： 注册资本：人民币5000万元 投资方及投资比例：深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的60%； 深圳市海能达科技发展有限公司（该公司与公司无关联关系）占投资比例的40%。 经营范围：电子元器件的销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资 管理；经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业 务。 本议案需提请股东大会审议。 九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳 市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立云南省怡亚通深度供应链管理有限 公司的议案》 公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公 司”）现拟投资人民币1000万元，设立云南省怡亚通深度供应链管理有限公司 （暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“云南省级公司”）， 深度公司的持股比例为100%。云南省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级 平台，主要具备投融资管理及平台管理职能，兼具业务运作管理职能，实现深度 公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台，帮助怡亚通寻找更多的业 务伙伴、进一步拓展该省业务，同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利，寻 找更多的投资机会。 该议案需提交股东大会审议。 十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳 市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河北怡亚通供应链管理有限公司的 议案》 公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公 司”）现拟投资人民币1000万元，设立河北怡亚通供应链管理有限公司（暂定， 以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河北省级公司”），深度公司 的持股比例为100%。河北省级公司的功能搭建深度供应链管理的省级平台，主 要具备投融资管理及平台管理职能，兼具业务运作管理职能，实现深度公司对下 级子公司的扁平化管理。希望通过省级平台，帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、 进一步拓展该省业务，同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利，寻找更多的 投资机会。 该议案需提交股东大会审议。 十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司武 汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉汇亚源商贸有限公司 的议案》 公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司（以下简称“武汉德燕 供应链”）拟投资设立“武汉汇亚源商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理 部门核定名称为准，以下简称“武汉汇亚源”），武汉汇亚源注册资金为人民币 10万元，武汉德燕供应链持股比例为100%。武汉汇亚源的经营范围为供应链管 理及相关信息咨询；进出口业务；预包装食品、乳制品批发（含婴幼儿配方奶粉）； 百货、服装、鞋帽销售。 该议案需提交股东大会审议。 十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司武 汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉万源江商贸有限公司 的议案》 公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司（以下简称“武汉德燕 供应链”）拟投资设立“武汉万源江商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理 部门核定名称为准，以下简称“武汉万源江”），武汉万源江注册资金为人民币 10万元，武汉德燕供应链持股比例为100%。武汉万源江的经营范围为供应链管 理及相关信息咨询；进出口业务；预包装食品、乳制品批发（含婴幼儿配方奶粉）； 百货、服装、鞋帽销售。 该议案需提交股东大会审议。 十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司武 汉市德燕供应链管理有限责任公司出资设立项目公司武汉源浩源商贸有限公司 的议案》 公司控股子公司武汉市德燕供应链管理有限责任公司（以下简称“武汉德燕 供应链”）拟投资设立“武汉源浩源商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理 部门核定名称为准，以下简称“武汉源浩源”），武汉源浩源注册资金为人民币 10万元，武汉德燕供应链持股比例为100%。武汉源浩源的经营范围为供应链管 理及相关信息咨询；进出口业务；预包装食品、乳制品批发（含婴幼儿配方奶粉）； 百货、服装、鞋帽销售。 该议案需提交股东大会审议。 十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司黑 龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司大庆宏泰源深度供应 链管理有限公司的议案》 公司全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“黑龙 江省级公司”）拟投资设立“大庆宏泰源深度供应链管理有限公司”（暂定，以注 册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“大庆宏泰源供应链”），大庆宏泰源 供应链注册资金为人民币1500万元，黑龙江省级公司持股比例为60%，自然人姜 东瀛和司荣海分别持股比例为20%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关 系。该两名自然人及其团队在当地经营：预包装食品兼散装食品等，有一定的渠 道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品 牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目 收益。大庆宏泰源供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品，批发，乳制品（含 婴幼儿配方奶粉）为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深 圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司郑州市丰和通供应链管 理有限公司的议案》 公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公 司”）拟投资设立“郑州市丰和通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管 理部门核定名称为准，以下简称“郑州丰和通供应链”），郑州丰和通供应链注册 资金为人民币3000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股份由自然人杨 迎时持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经 营：预包装食品兼散装食品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公 司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及 渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。郑州丰和通供应链的经营范围 以预包装食品（不含乳品和乳制品）、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他 快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长 沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司湖南鑫之族供应链有限公司的议 案》 公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）拟 投资设立“湖南鑫之族供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名 称为准，以下简称“湖南鑫之族供应链”），湖南鑫之族供应链注册资金为人民币 4500万元，长沙怡亚通持股比例为60%，自然人李跃南持股比例为30%，自然人 彭程持股比例为10%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然 人及其团队在当地经营：预包装食品兼散装食品等，有一定的渠道和品牌合作基 础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整 合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。湖南鑫之 族供应链的经营范围以预包装食品兼散装食品，批发，乳制品（含婴幼儿配方奶 粉）为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长 沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司益阳金之诺供应链有限公司的议 案》 公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）拟 投资设立“益阳金之诺供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名 称为准，以下简称“益阳金之诺供应链”），益阳金之诺供应链注册资金为人民币 2000万元，长沙怡亚通持股比例为60%，自然人卢菊荣持股比例为16%，自然人 谭慧玲持股比例为12%，自然人尹理明持股比例为12%，该三名自然人与怡亚通 上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地经营：预包装食品、乳制品 （含婴幼儿配方乳粉）等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的 资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道， 规范操作，降低经销成本，提高项目收益。益阳金之诺供应链的经营范围以乳制 品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品、散装食品批发兼零售为主，条件成熟时 不排除向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长 沙怡亚通供应链有限公司出资设立项目公司湖南金之津供应链有限公司的议 案》 公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）拟 投资设立“湖南金之津供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名 称为准，以下简称“湖南金之津供应链”），湖南金之津供应链注册资金为人民币 3000万元，长沙怡亚通持股比例为60%，其余40%的股权由自然人方自强持有， 该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：食品、 酒饮等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及 人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低 经销成本，提高项目收益。湖南金之津供应链的经营范围以乳制品（含婴幼儿配 方乳粉）、预包装食品、散装食品批发兼零售为主，条件成熟时不排除向其他快 消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江 苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司南通怡亚通供应链管理有 限公司的议案》 公司控股子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省级 公司”）拟投资设立“南通怡亚通供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管 理部门核定名称为准，以下简称“南通怡亚通供应链”），南通怡亚通供应链注册 资金为人民币3000万元，江苏省级公司持股比例为60%，自然人陆红芬持股比例 为21%，自然人崔建东持股比例为19%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关 系。该两名自然人及其团队在当地经营：预包装食品批发，日用百货等，有一定 的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经 销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高 项目收益。南通怡亚通供应链的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方 乳粉）批发与零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司福 建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司福建宏亚商贸发展有限 公司的议案》 公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“福建省 级公司”）拟投资设立“福建宏亚商贸发展有限公司”（暂定，以注册地工商管理 部门核定名称为准，以下简称“福建宏亚商贸”），福建宏亚商贸注册资金为人民 币1125万元，福建省级公司持股比例为60%，其余40%的股权由自然人王小妹持 有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：预 包装食品批发，日用百货等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司 的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠 道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。福建宏亚商贸的经营范围以预包 装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发零售为主，条件成熟时不排除向其他 快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司 深圳市怡亚通深度供应链有限公司出资设立项目公司吉林省怡亚通吉诺尔供应 链有限公司的议案》 公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链有限公司（以下简称“深度公司”） 拟投资设立“吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理 部门核定名称为准，以下简称“吉林吉诺尔供应链”），吉林吉诺尔供应链注册资 金为人民币1000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股权由自然人郑春 来持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营： 家用电器等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管 理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作， 降低经销成本，提高项目收益。吉林吉诺尔供应链的经营范围以家用电器批发及 零售为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司 深圳市怡亚通深度供应链有限公司出资设立项目公司黑龙江省怡亚通万邦供应 链有限公司的议案》 公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链有限公司（以下简称“深度公司”） 拟投资设立“黑龙江省怡亚通万邦供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理 部门核定名称为准，以下简称“黑龙江万邦供应链”），黑龙江万邦供应链注册资 金为人民币1000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股权由自然人吴厚 团持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营： 经销家用电器、金属材料、机械设备、厨房用品等，有一定的渠道和品牌合作基 础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整 合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。黑龙江万 邦供应链的经营范围以家用电器批发、安装及维修服务为主，条件成熟时不排除 向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司 安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡和深度供应链管 理有限公司的议案》 公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽省级 公司”）拟投资设立“安徽怡和深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商 管理部门核定名称为准，以下简称“安徽怡和供应链”），安徽怡和供应链注册资 金为人民币6000万元，安徽省级公司持股比例为60%，其余40%的股权由自然人 王军持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经 营：预包装食品、酒类、饮料等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度 公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域 及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。安徽怡和供应链的经营范围 以预包装食品、酒类、饮料为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司 安徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司安徽怡成深度供应链管 理有限公司的议案》 公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽省级 公司”）拟投资设立“安徽怡成深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商 管理部门核定名称为准，以下简称“安徽怡成供应链”），安徽怡成供应链注册资 金为人民币3150万元，安徽省级公司持股比例为60%，自然人魏洪云持股比例为 17% ，自然人吴克斌持股比例为13%，自然人李建伟持股比例为10%，该三名自 然人与怡亚通上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地经营：母婴用 品、日用百货等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系 统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操 作，降低经销成本，提高项目收益。安徽怡成供应链的经营范围以日用化工品、 日用百货、文化用品为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司平顶山市诚怡供应链 管理有限公司的议案》 公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公 司”）拟投资设立“平顶山市诚怡供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管 理部门核定名称为准，以下简称“平顶山诚怡供应链”），平顶山诚怡供应链注册 资金为人民币1亿元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股权由自然人王 永信持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经 营：预包装食品、酒饮、日用百货等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助 深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售 区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。平顶山诚怡供应链的经 营范围以预包装食品、饮料，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）为主，条件成熟时不 排除向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 二十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司周口市时金供应链管 理有限公司的议案》 公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公 司”）拟投资设立“周口市时金供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理 部门核定名称为准，以下简称“周口时金供应链”），周口时金供应链注册资金为 人民币5000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股权由自然人张利持 有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：预 包装食品、酒饮、粮油等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度公司的 资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道， 规范操作，降低经销成本，提高项目收益。周口时金供应链的经营范围以批发零 售预包装食品、酒饮、日用百货为主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 二十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司 山东怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司淄博怡亚通众兴供应链 有限公司的议案》 公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山东省级 公司”）拟投资设立“淄博怡亚通众兴供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管 理部门核定名称为准，以下简称“淄博众兴供应链”），淄博众兴供应链注册资金 为人民币1000万元，山东省级公司持股比例为60%，自然人韩晓峰持股比例为 10%，自然人吴晓冷持股比例为10%，自然人周安会持股比例为10%，自然人董 丽丽持股比例为10%，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四名自然 人及其团队在当地经营：粮油食品等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助 深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售 区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。淄博众兴供应链的经营 范围以预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）为主，条件成熟 时不排除向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 二十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司沈阳怡亚通泽庆供应 链管理有限公司的议案》 公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公 司”）拟投资设立“沈阳怡亚通泽庆供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商 管理部门核定名称为准，以下简称“沈阳泽庆供应链”），沈阳泽庆供应链注册资 金为人民币1000万元，深度公司持股比例为60%，其余40%的股权由自然人陈 子哲持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经 营：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）等，有一定的渠道和品牌合作基 础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整 合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。沈阳泽庆 供应链的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发为主，条件 成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 二十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司 辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司鞍山市怡安汇金供应 链服务有限公司的议案》 公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“辽宁省 级公司”）拟投资设立“鞍山市怡安汇金供应链服务有限公司”（暂定，以注册地 工商管理部门核定名称为准，以下简称“鞍山怡安汇金供应链”），鞍山怡安汇金 供应链注册资金为人民币2500万元，辽宁省级公司持股比例为60%，自然人王化 冰持股比例为10%，自然人杨向东持股比例为10%，自然人江洪仕持股比例为 10%，自然人傅军持股比例为10%，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。 该四名自然人及其团队在当地经营：食品、日用百货、粮油等，有一定的渠道和 品牌合作基础，希望借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和 渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。 鞍山怡安汇金供应链的经营范围以预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）为 主，条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 三十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江 西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司江西省优实供应链管理 有限公司的议案》 公司全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江西省 级公司”）拟投资设立“江西省优实供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商 管理部门核定名称为准，以下简称“江西优实供应链”），江西优实供应链注册资 金为人民币1000万元，江西省级公司持股比例为60%，其余40%的股权由自然 人龚永欢持有，该自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当 地经营：母婴用品、酒饮及日用百货等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借 助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销 售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。江西优实供应链的经 营范围以预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售为主，条件成 熟时不排除向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 三十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司 重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司重庆怡禾田食品营销 有限公司的议案》 公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“重庆公 司”）拟投资设立“重庆怡禾田食品营销有限公司”（暂定，以注册地工商管理部 门核定名称为准，以下简称“重庆怡禾田”），重庆怡禾田注册资金为人民币2000 万元，重庆公司持股比例为60%，其余40%的股权由自然人何永强持有，该自 然人与怡亚通上市公司无关联关系。该自然人及其团队在当地经营：预包装食品， 乳制品（含婴幼儿配方乳粉）等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望借助深度 公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域 及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。重庆怡禾田的经营范围以预 包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售为主，条件成熟时不排除 向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 三十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立项目公司廊坊市高端商贸有限 公司的议案》 公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公 司”）拟投资设立“廊坊市高端商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核 定名称为准，以下简称“廊坊高端商贸”），廊坊高端商贸注册资金为人民币1000 万元，深度公司持股比例为60%，自然人段德侠持股比例为30%，自然人马秀 芹持股比例为10%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人 及其团队在当地经营：日用百货、酒饮等，有一定的渠道和品牌合作基础，希望 借助深度公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大 销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。廊坊高端商贸的经 营范围以预包装食品、散装食品、乳制品、日用百货、酒饮为主，条件成熟时不 排除向其他快消品领域拓展。 该议案需提交股东大会审议。 三十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2014年第 六次临时股东大会的议案》 提请董事会于2014年7月21日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年 第六次临时股东大会。 本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于召开2014年第六次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2014年7月4日 中财网
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