[董事会]华鹏飞：第二届董事会第六次会议决议公告
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2014）030号 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月5 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第六次会议。本次会议的召开已于 2014年6月25日通过电子邮件方式通知所有董事。会议应表决董事7人，实际表 决董事7人，分别为张京豫先生、徐传生先生、张其春先生、张光明先生、崔忠 付先生、刘思跃先生、唐建新先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议 案： 一、《关于全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司以资产抵押为公司及控股子 公司申请银行授信额度提供担保的议案》 根据业务发展需要，公司全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司（下称“苏州 华鹏飞”）拟以土地使用权及房屋建筑物作为抵押为公司及其控股子公司深圳市 华飞供应链有限公司（下称“华飞供应链”）向招商银行深圳笋岗支行申请人民 币共8,000万元银行授信提供担保。其中，公司拟申请授信人民币6,000万元，华 飞供应链拟申请授信人民币2,000万元；苏州华鹏飞为华飞供应链提供抵押担保 须以华飞供应链其他所有股东反担保为前提。 本次抵押期间为自抵押合同生效之日起至授信债权诉讼时效届满，具体期限 以正式签署抵押协议为准。 另，公司授权公司总经理在上述范围内代表公司签订相关协议及办理相关手 续，不再另行召开董事会。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网。 上述担保事项具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的《对外担保公告》。 表决结果：会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 二、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 根据业务发展需要，公司控股子公司华飞供应链拟向招商银行深圳笋岗支行 申请人民币2,000万元综合授信，在公司全资子公司苏州华鹏飞提供土地使用权 及房屋建筑物作为抵押的同时，公司拟为华飞供应链的上述授信提供连带责任担 保，公司提供的上述担保以华飞供应链其他所有股东反担保为前提。 上述担保责任期间为自担保书生效之日起至主合同项下债务履行期届满之 日起两年，具体期限以正式签署担保协议为准。 公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网。 上述担保事项具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网上的《对外担保公告》。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。 三、《关于全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司为公司申请银行授信提供担 保的议案》 根据业务发展需要，全资子公司苏州华鹏飞拟为公司向包商银行深圳分行申 请人民币不超过10,000万元银行授信，向北京银行深圳分行申请人民币不超过 2,000万元银行授信，提供连带责任担保。 上述担保责任期间为自担保书生效之日起至主合同项下债务履行期届满之 日起两年，具体期限以正式签署担保协议为准。 另，公司授权公司总经理在上述范围内代表公司签订相关协议及办理相关手 续，不再另行召开董事会。 公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。 四、《关于拟对全资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司增资的议案》 为促进全资子公司经营发展，增强持续经营能力，公司拟使用自有资金对全 资子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（下称“华鹏飞供应链”）增资。增 资完成后，华鹏飞供应链注册资本将从人民币500万元增至人民币2,000万元。 本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网刊登的《关于对全资子公司增资的公告》。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。 五、《关于拟认购深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司股份的议案》 基于对互联网金融产业发展前景的看好，公司拟与深圳市鹏鼎创盈金融信息 服务股份有限公司（下称“鹏鼎创盈”）签订《股份认购协议》，公司拟使用自 有资金人民币2,000万元，认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为1元/股，认购股 数为2,000万股，股票面值为1元/股。协议自双方法定代表人或授权代表签字并 加盖各自公章之日起成立，并在以下条件获得满足时生效：鹏鼎创盈董事会及股 东大会批准本次增资扩股相关事宜。 本次对外投资资金来源于公司自有资金，该事项的审批权限在公司董事会对 外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。 本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网刊登的《关于对外投资的公告》。 表决结果：会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权通过。 特此公告。 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 董 事 会 二O一四年七月七日 中财网
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