[董事会]东方网力：第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-028 东方网力科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2014年7月4日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议召 开。会议通知于 2014 年6月27日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给 全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司 监事会成员、董事会秘书潘少斌先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。 根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董 事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于修订<东方网力科技股份有限公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等规范性文件的规定，结合公司实际情况及发展需要，对公司章程进行了修订。 《东方网力科技股份有限公司章程》（2014 年 7 月）于 2014 年 7 月 3 日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《东方网力科技股份有限公司股东大会议事规则》（2014 年 7 月）于 2014 年 7 月 3 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《东方网力科技股份有限公司董事会议事规则》（2014 年 7 月）于 2014 年 7 月 3 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 《东方网力科技股份有限公司对外投资管理制度》（2014 年 7 月）于 2014 年 7 月 3 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 《东方网力科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》（2014 年 7 月） 于 2014 年 7 月 3 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 《东方网力科技股份有限公司募集资金管理办法》（2014 年 7 月）于 2014 年 7 月 3 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9票同意，0票反对，0票弃权。 七、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 《东方网力科技股份有限公司总经理工作细则》（2014 年 7 月）于 2014 年 7 月 3 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 9票同意，0票反对，0票弃权。 八、审议通过《关于公司向民生银行北京成府路支行申请综合授信不超过人 民币6000万元的议案》 因公司业务发展需要，需向民生银行北京成府路支行申请不超过6000万元 综合授信，期限1年。 9票同意，0票反对，0票弃权。 九、审议通过《关于公司向招商银行北京大运村支行申请综合授信不超过人 民币1亿元的议案》 因公司业务发展需要，需向招商银行北京大运村支行申请不超过1亿元综合 授信，期限1年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9票同意，0票反对，0票弃权。 十、审议通过《关于公司向北京银行北京北太平庄支行申请综合授信不超过 人民币1.3亿元的议案》 因公司业务发展需要，需向北京银行北京北太平庄支行申请不超过1.3亿元 综合授信，期限1年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9票同意，0票反对，0票弃权。 十一、审议通过《关于公司向交通银行北京东单支行申请综合授信不超过人 民币2亿元的议案》 因公司业务发展需要，需向交通银行北京东单支行申请不超过2亿元综合授 信，期限1年。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 9票同意，0票反对，0票弃权。 十二、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2014 年7 月25日（周五）召开 2014年第一次临时股东大会， 审议董事会、监事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2014 年 7 月 4 日巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《东方网力：关于召开2014年第一次临时股东 大会的通知》。 9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 东方网力科技股份有限公司董事会 2014年7月4日 中财网
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