[董事会]招商银行：第九届董事会第十八次会议决议公告
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2014-028 A股代码：600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第十八次会议 通知于2014年6月30日发出，会议于2014年7月7日以通讯表决 方式召开。会议应参会董事17名，实际参会董事17名，会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员第七期H股股 票增值权的议案》。 根据本公司2007年10月22日召开的2007年第 一次临时股东大会审议通过的本公司《高级管理人员H股股票增值 权激励计划》，董事会同意向本公司高级管理人员授予第七期H股股 票增值权。 赞成：14票 反对：0票 弃权：0票 田惠宇、张光华和李浩三位执行董事回避表决。 1、授予数额 授予228万份H股股票增值权，占目前本公司股本总额252亿 股的0.0090%。具体分配见下表： 第七期H股股票增值权总量及分配 序 号 姓名 职务 获授股票增 值权数量 （万份） 获授股票增 值权对应标 的股票占总 股本比例 获授股票增 值权占本期 股票增值权 总量比例 1 田惠宇 行长 30 0.0012% 13.16% 2 张光华 副董事长 24 0.0010% 10.53% 3 李 浩 常务副行长 24 0.0010% 10.53% 4 唐志宏 副行长 21 0.0008% 9.21% 5 丁 伟 副行长 21 0.0008% 9.21% 6 汤小青 副行长 21 0.0008% 9.21% 7 王庆彬 副行长 21 0.0008% 9.21% 8 刘建军 副行长 21 0.0008% 9.21% 9 王 良 行长助理 15 0.0006% 6.58% 10 连柏林 行长助理 15 0.0006% 6.58% 11 许世清 董事会秘书 15 0.0006% 6.58% 合计 228 0.0090% 100.00% 2、授予日 第七期H股股票增值权的授予日为2014年7月7日。 3、授予价格 根据相关规定，H股股票增值权授予价格取下述两个价格中的 较高者： （1）H股股票增值权授予日的收盘价； （2）H股股票增值权授予日的前5个交易日的平均收盘价。 即，第七期H股股票增值权的授予价格为：取2014年7月7日 本公司H股股票收盘价14.84港元、2014年7月7日前5个交易日 本公司H股股票平均收盘价14.71港元的较高者，为14.84港元。 注：本公司H股股票增值权是指本公司授予激励对象在一定的 时期和条件下，获得规定数量的股票价格上升所带来的收益的权利。 本公司H股股票增值权激励对象不实际拥有股票，也不拥有股 东表决权、配股权、分红权。股票增值权不能转让和用于担保、偿还 债务等。 二、审议通过了《关于与招商局集团有限公司重大关联交易项目 的议案》，详见本公司《关联交易公告》。 赞成：12票 反对：0票 弃权：0票 由于本次交易为关联交易，关联董事傅育宁 、李建红、李引泉、 付刚峰、洪小源回避表决。 特此公告 招商银行股份有限公司董事会 2014 年7月7日 中财网
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