[董事会]华峰氨纶：第五届董事会第十四次会议决议公告
股票代码：002064 股票简称：华峰氨纶 公告编号：2014-026 浙江华峰氨纶股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会 议通知于2014年7月4日以电子邮件、传真或专人送达方式发出，会议于2014 年7月9日以现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到9人，由公司董事长 杨从登先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。会议形成如下决议： 一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发起设立温 州民营银行的议案》。 1、经温州市人民政府向国务院推荐，公司作为设立温州民营银行（名称以 工商部门核名为准）的两个主要发起股东之一； 2、公司出资额不超过5亿元(含5亿元)； 本议案仍需提交股东大会审议通过，该议案不存在关联交易。 本次公告事项所涉及有关内容尚需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃 至最终核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性，敬请投资者注意投资 风险。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。 二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于独立董事候选 人的议案》。 根据中共中央组织部2013第18号文、国资委2013第76号文等文件精神的要求， 不宜在企业兼职（任职），因此端小平先生辞去公司独立董事职务，同时一并辞 去公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等 职务，端小平先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据中国证监会《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定， 该辞职申 请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。详见2014年7月4 日巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报《关于独立董事辞职的公告》。 现公司董事会提名潘彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附 后）。 本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异 议后方可提交股东大会表决。 公司独立董事就此发表独立意见，详见2014年7月10日巨潮资讯网、中国证 券报、上海证券报、证券时报。 三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》，聘任徐淑媛女士、吴庆治先生为公司副总经理（简历附后）。 公司独立董事就此发表独立意见，详见2014年7月10日巨潮资讯网、中国证 券报、上海证券报、证券时报。 四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第 一次临时股东大会的议案》。 会议时间另行通知。 特此公告。 浙江华峰氨纶股份有限公司董事会 2014年7月9日 个人简历： 徐淑媛 女 1968年6月出生，本科学历，教授级高工、国家注册安全工 程师，曾任中国石油辽阳石化公司尼龙厂生产副厂长兼安全总监，现任辽宁华峰 化工有限公司总经理。与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、 高管不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。 吴庆治 男 1977年4月出生，本科学历，高级工程师，1999年进入浙江 华峰氨纶股份有限公司至今，曾任工厂厂长、质量技术部部长。与公司或公司控 股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有本公司 股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 潘彬 男 1969年11月出生，曾任湘潭大学教授，现任湖南大学教授、会 计系主任，湖南新五丰股份有限公司独立董事。已取得独立董事资格。与公司或 公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管不存在关联关系，未持有 本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 中财网
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