[担保]宏图高科：对下属公司担保公告
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2014-043 江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：宏图三胞高科技术有限公司（以下简称“宏 图三胞”），南京宏图三胞科技发展有限公司（以下简称“南京宏三”） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宏图三胞 担保38000万元，已实际为其担保余额54150万元；本次为南京宏三 担保3000万元，已实际为其担保余额2500万元 ● 本次是否有反担保：否 ● 对外担保逾期的累计数量：无 公司董事会于2014年7月11日在公司总部以通讯方式召开临时 会议，会议通知于2014年7月4日以书面方式发出。会议应出席董 事11人，实际出席11人。经审议，一致通过了以下议案： 1、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在平安银行 的4000万元综合授信提供担保的议案》； 2、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在中国银行 的5000万元综合授信提供担保的议案》； 3、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在江苏银行 的11000万元综合授信提供担保的议案》； 4、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在招商银行 的18000万元综合授信提供担保的议案》； 5、审议通过了《关于为南京宏图三胞科技发展有限公司在民生 银行的3000万元综合授信提供担保的议案》。 一、担保情况概述 1、本公司为宏图三胞在平安银行股份有限公司南京分行到期的 人民币4000万元综合授信继续提供担保，期限壹年。 2、本公司为宏图三胞在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行到 期的人民币5000万元综合授信继续提供担保，期限壹年。 3、本公司为宏图三胞在江苏银行股份有限公司南京分行到期的 人民币11000万元综合授信继续提供担保，期限壹年。 4、本公司为宏图三胞在招商银行股份有限公司南京分行到期的 人民币18000万元综合授信继续提供担保，期限壹年。 5、本公司为南京宏三在民生银行股份有限公司南京分行到期的 人民币2500万元综合授信和新增的人民币500万元综合授信提供担 保，实际担保责任为人民币3000万元，期限壹年。 上述担保不需要提交股东大会审议。 二、担保对象简介 1、宏图三胞，注册地点为南京市玄武区太平北路106号，注册 资本154232.1688万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研 制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接 收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售；计算机应用软件及 系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投 资咨询，电子网络工程设计、设备安装，电子计算机技术服务；自营 和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电 回收；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用 百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的 除外）。 本公司持有宏图三胞100％的股权。 截至2013年12月31日，宏图三胞经审计的总资产803862.78 万元，净资产246967.21万元，资产负债率69.27%；2013年1-12月 实现营业务收入1171078.99万元，净利润 12034.91万元。 截至2014年3月31日，宏图三胞未经审计的总资产813195.01 万元，净资产251367.83万元，资产负债率69.09%；2014 年1-3 月 实现营业务收入321349.15万元，净利润4085.09万元。 2、南京宏三，注册地点为南京经济技术开发区兴文路2号，注 册资本1000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：高新技术研制与 开发；计算机、打印机及网络设备、传输设备、激光音视产品研发、 生产、销售。计算机应用软件及系统集成、文化办公机械、仪器仪表、 文教用品销售。电子计算机、电子网络工程技术、咨询及技术服务； 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零 配件、原辅材料及技术的进出口业务。 公司全资子公司宏图三胞持有南京宏三100％股权。 截至2013年12月31日，南京宏三经审计的总资产11521.53万 元，净资产7143.24元，资产负债率38%；2013年1-12月实现营业 收入38972.44万元，净利润125.53万元。 截至2014年3月31日，南京宏三未经审计的总资产19907.78 万元，净资产7491.99万元，资产负债率62.37%；2014 年1-3 月实 现营业收入13882.99万元，净利润348.75万元。 三、担保协议的主要内容 上述所列担保事项需经公司董事会审议通过后，待实际贷款发生 时签订相关担保协议。 四、董事会意见 本次担保对象为本公司下属公司，对其担保是为了支持其业务发 展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》等有关规定。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额16000万 元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.76%；公司对控股子公 司担保总额为123550万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.35%。本公司及控股子公司均没有逾期担保。 特此公告。 江苏宏图高科技股份有限公司董事会 二〇一四年七月十二日 中财网
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