[董事会]宏图高科：第六届董事会临时会议决议公告
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2014-041 江苏宏图高科技股份有限公司 第六届董事会临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事 会临时会议于2014年7月11日以通讯方式召开，会议通知于2014 年7月4日以书面方式发出。会议应参会董事11人，实际参会11人。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》 为了优化债务结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，公司拟向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币6亿元的 超短期融资券，主要用于补充流动资金、置换银行贷款。本次超短期 融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册后实施， 注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。 本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次 发行的具体事项，上述授权有效期为自股东大会批准之日起2年。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的公司临2014-042《宏图高科关于拟发行超 短期融资券公告》。 二、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在平安银行 的4000万元综合授信提供担保的议案》 公司董事会同意为公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司 在平安银行股份有限公司南京分行到期的人民币4000万元综合授信 继续提供担保，期限壹年。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在中国银行 的5000万元综合授信提供担保的议案》 公司董事会同意为公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司 在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行到期的人民币5000万元综合 授信继续提供担保，期限壹年。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在江苏银行 的11000万元综合授信提供担保的议案》 公司董事会同意为公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司 在江苏银行股份有限公司南京分行到期的人民币11000万元综合授 信继续提供担保，期限壹年。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于为宏图三胞高科技术有限公司在招商银行 的18000万元综合授信提供担保的议案》 公司董事会同意为公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司 在招商银行股份有限公司南京分行到期的人民币18000万元综合授 信继续提供担保，期限壹年。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于为南京宏图三胞科技发展有限公司在民生 银行的3000万元综合授信提供担保的议案》 公司董事会同意为下属公司南京宏图三胞科技发展有限公司在 民生银行股份有限公司南京分行到期的人民币2500万元综合授信和 新增的人民币500万元综合授信提供担保，实际担保责任为人民币 3000万元，期限壹年。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的 议案》 拟定于2014年7月29日在公司总部召开公司2014年第三次临 时股东大会，审议《关于公司发行超短期融资券的议案》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 江苏宏图高科技股份有限公司董事会 二〇一四年七月十二日 中财网
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