[董事会]世联行：第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014—050 深圳世联行地产顾问股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司 ”）第三届董事会第十四 次会议通知于2014年7月11日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2014年7 月14日以现场方式在公司会议室举行。会议应到董事9名，实际到会董事9名，3 名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招行深圳分行”）申请 综合授信额度：金额为人民币陆仟万元整，授信期限3年，用于流动资金周转，可循环 使用和开立保函，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向 招行深圳分行申请贷款。授信的利息和费用、利率等条件由公司与招行深圳分行协商 确定。 同意以本公司位于天津和平区解放北路与曲阜道交口西南侧信达广场塔楼901、 902、903、905、906、907、908、909、910、911、912、1001、1002、1003、1005、 1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012单位【《房地产权证》编号：房地证津字 第101031404955、101031404952、101031404953、101031404954、101031404957、 101031404956、101031404958、101031404959、101031404960、101031404961、 101031404963、101031404962、101031404964、101031404971、101031404965、 101031404966、101031404967、101031404968、101031404969、101031404970、 101031404972、101031404973号】抵押于招行深圳分行，为此次授信提供担保。上述 授信的担保以及授信的延期、展期等由公司与贷款人协商确定。 同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行 审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额 度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同意授权招 行深圳分行之指定职员办理上述授信的抵押物登记手续。 备注： 1、公司2012年4月10召开《第二届董事会第十四次会议决议》审议通过《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，同意以公司位于天津和平区解放北路与曲阜道交口西南侧 信达广场塔楼901、902、903、905、906、907、908、909、910、911、912、1001、1002、 1003、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012单位抵押于招行深圳分行 申请人民币陆仟万元整的综合授信额度，该授信额度已于2014年6月3日到期，本次提 交审议的议案系该授信额度的替代。 2、公司董事长陈劲松先生个人对此次授信额度提供担保。 表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权 二、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保的关联交易议案》 《关于实际控制人为公司提供担保的关联交易公告》全文刊登于2014年7月15 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 因本议案构成关联交易，关联董事陈劲松回避表决。 表决结果：8票通过、0票反对、0票弃权 以上议案须提交股东大会审议。 三、审议通过《关于2014年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案的议案》 公司拟将2014年第二次临时股东大会延期到2014年7月30日（星期三）召开。 《关于2014年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案的通知》全文刊登于2014 年7月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权 以上第二项议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 深圳世联行地产顾问股份有限公司 董 事 会 二〇一四年七月十五日 中财网
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