[董事会]中国平安：第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临2014-031 证券代码：113005 证券简称：平安转债 中国平安保险（集团）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第九届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2014年7月7日 发出，会议于2014年7月15日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦419会议室、 上海浦东新区陆家嘴环路1333号中国平安金融大厦36楼3607会议室、香港中环干 诺道中8号遮打大厦11楼平安香港资产管理公司大会议室、北京西城区金融街23号 平安大厦1608会议室以视频联通方式同步召开，同时部分董事通过电话连线方式参 会。会议应出席董事19人，实到董事16人，董事黎哲女士、胡家骠先生及林丽君女 士分别书面授权董事长马明哲先生、董事黄世雄先生及蔡方方女士出席会议并行使表 决权，会议有效行使表决权票数19票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股 份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议 案： 一、审议通过了《关于审议公司系统性风险管理计划的议案》 本公司于2013年7月成为首批入选全球系统重要性保险机构（Global Systemically Important Insurers，以下简称“G-SII”）的9家公司之一。根据国际保险监督官协会 （International Association of Insurance Supervisors，以下简称“IAIS”）发布的《全球 系统重要性保险机构政策措施》和《系统性风险管理计划指引》，本公司在被认定为 G-SII后，应立即制定《公司系统性风险管理计划》，并应在中国保险监督管理委员会 （以下简称“中国保监会”）的指导下确认入选G-SII的关键因素，结合IAIS发布的 《全球系统重要性保险机构初步评估方法》进行指标评估与分析，识别G-SII的系统 性风险关注点并制定相关缓释方案，并说明本公司如何管理、避免、减少其系统性风 险。 本公司董事会经审议《公司系统性风险管理计划》，同意本公司向中国保监会及 IAIS报告该风险管理计划，并授权本公司两名执行董事在报告过程中，根据中国保 监会及IAIS等有关监管机构不时提出的修订要求，对《公司系统性风险管理计划》 进行必须且适当的修订。 表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票 二、审议通过了《关于聘请普华为公司高管等人员实施审计的议案》 根据中国保监会发布的《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》（保监发 〔2010〕78号）及《关于贯彻实施<保险公司董事及高级管理人员审计管理办法>有 关事项的通知》（保监发〔2012〕102号）的有关规定，保险公司的董事及高级管理 人员需要进行离任审计和任中审计，对保险集团公司董事长、总经理和审计责任人进 行审计，应当聘请外部审计机构实施，外部审计机构应当由保险公司董事会负责选聘。 本公司董事会经审慎考察普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验 及独立性，同意聘请其作为本公司董事长、总经理及审计责任人等人员的外部审计机 构。 表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票 三、审议通过了《关于平安资管认购平安银行非公开发行优先股的议案》 表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票 四、审议通过了《关于认购平安银行非公开发行股票的议案》 表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票 以上第三、四项议案的详细内容可参阅本公司于同日发布的《对外投资公告》。 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2014年7月15日 中财网
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