[董事会]华鹏飞：第二届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码:（2014）035号 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月15 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第七次会议。本次会议的召开已于 2014年7月9日通过电子邮件方式通知所有董事。会议应表决董事7人，实际表决 董事7人，分别为张京豫先生、徐传生先生、张其春先生、张光明先生、崔忠付 先生、刘思跃先生、唐建新先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、《关于向中国建设银行深圳分行申请综合授信提供质押担保的议案》 为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展的融资需求，公司曾于2014 年4月17日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合 授信额度的议案》，同意公司向中国建设银行深圳分行申请不超过人民币3亿元 3年期综合授信额度。 公司现拟向中国建设银行深圳分行申请综合授信额度人民币5,000万元，并 以公司不低于人民币6,000万元的应收账款提供质押担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 此次质押担保事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 表决结果：会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 特此公告。 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 董 事 会 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二O一四年七月十六日 中财网
 |