[董事会]坚瑞消防：第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-070 陕西坚瑞消防股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误 导性陈述或重大遗漏。 陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的通知 已于2014年7月11日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2014年7月16日下午 14:30—15:30 在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞 消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由独立董事常云 昆先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项： 一、 审议通过《关于调整知识产权所有权人变更事项的议案》 审议结果：表决5票，同意5票，反对0 票，弃权0 票。 根据公司第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于变更部分知识产权所有权人 的议案》，同意将公司拥有的便携式气溶胶及组合固定式热气溶胶灭火装置涉及的68项 专利及专利申请技术所有权（具体为6项发明专利及25项发明专利申请技术、20项实用 新型专利及1项实用新型专利申请技术、15项外观设计专利及1项外观设计专利申请技 术）注入至全资子公司——西安坚瑞安全应急设备有限责任公司（以下简称“坚瑞应急”）， 并以该部分知识产权评估结果作价，向坚瑞应急进行增资。 现根据变更过程中的实际情况，公司拟对变更部分知识产权所有权人事项作出以下 调整：将原涉及的68项专利及专利申请技术调整为44项专利及专利申请技术（5项发明 专利、19项发明专利申请技术、13项实用新型专利、7项外观设计专利），并将该部分知 识产权注入至坚瑞应急。 截至2014年6月30日，该部分知识产权账面净值4,204,286.46元。其中研发总投入 9,902,791.16元，资本化金额6,358,693.01元，费用化金额3,544,098.15元，初步评估结果为 900万元。最终将以评估机构正式的评估结果，向坚瑞应急进行增资。 二、 审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》 审议结果：表决5票，同意5票，反对0 票，弃权0 票。 公司董事会同意向招商银行股份有限公司西安城南支行申请办理不超过800万元的 银行综合授信。并授权公司财务部办理综合授信有关事宜，授权财务总监王天雄先生代 表本公司与相关银行签署有关的法律文件。 三、 审议通过《关于向平安银行申请综合授信的议案》 审议结果：表决5票，同意5票，反对0 票，弃权0 票。 公司董事会同意向平安银行股份有限公司西安分行营业部申请办理不超过2,000万 元的银行综合授信。并授权公司财务部办理综合授信有关事宜，授权财务总监王天雄先 生代表本公司与相关银行签署有关的法律文件。 特此公告。 陕西坚瑞消防股份有限公司董事会 二〇一四年七月十六日 中财网
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